山东威达机械股份有限公司 2023 年第三季度报告 山东威达机械股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2023-072 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 772,750,741.00 | 41.13% | 1,952,258,895.68 | 2.07% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 32,209,051.00 | -29.56% | 103,931,952.81 | -51.05% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 34,871,850.03 | -35.91% | 104,763,360.62 | -50.69% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 156,634,362.65 | 11.70% | | 基本每股收益（元/股） | 0.07 | ...

山东威达机械股份有限公司 证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2023-075 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日召开第九届董事会第 十二次临时会议、第九届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意使用不超过 6,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限自 2023 年 7 月 26 日起至 2023 年 12 月 31 日，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动 使用。详细内容请见公司于 2023 年 6 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023- 056）。 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的情况公告如下： 一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 公司于 ...

山东威达机械股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员的 提名，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司设立董事会提名委员会（以下 简称"提名委员会"），并制定本制度。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事和高级管理人 员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第三条 本制度中所指的高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书等高级管理人员。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人 在委员会内选举，并报董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据有关规定补足委员人数。 第八条 公司人力资源部是提名委员会日常办事机构，主要职责是： 1、负责向提名委员会汇报相关工作； 2、按照提名委员会要求，及时、准确、完整地提供有关书面资 ...

山东威达机械股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》等规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事根据需要不定期组织召开独立董事专门会议，原则上应当在独立董事专 门会议召开前三天通知全体独立董事。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人 不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第八条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独 ...

山东威达机械股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，加强 信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司应当及时（本制度的"及时"是指自发生日起或者触及披露时点的两个交易 日内，下同）依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易 懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司的内幕信息知情人负有保密义务。任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提 供依法需要披露但尚未披露的信息。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的 真实、准确、完整、及时、公平。 公司董事、监事、高级管理人员不能保证公司所披露的信息真实、准确、完整或者对公 司所披露的信息存在异议的，应当在公告中作出声明并说明理由，公司应当予以披露。 第四条 公司的信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市 公告书、收购报告书等。 公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 ...

山东威达机械股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，确定公司 发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公 司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本制度。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董 事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据有关规定补足委员人数。 第七条 规划管理部是战略委员会的日常工作机构，主要职责是： 1、负责向委员会汇报相关工作； 2、按照委员会要求，及时、准确、完整地提供有关书面资料和信息； 3、负责组织委员会会议，记录、整理会议内容，形成委员会会议决议，为董事会决策提供 参考意见； 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大 投资决策进行研究并提出建议 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2023-073 山东威达机械股份有限公司 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年第三季度报告》； 《2023 年第三季度报告》刊登在 2023 年 10 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订<董事会审计委员 会工作制度>的议案》； 修订后的《董事会审计委员会工作制度》刊登在 2023 年 10 月 28 日的巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。 3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订<董事会提名委员 会工作制度>的议案》； 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、会议召开情况 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 16 日以书面形式发出会议通知，于 2 ...

山东威达机械股份有限公司 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监 督和核查工作。 公司审计部为董事会审计委员会的办事机构，对审计委员会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名,且至少有一名独立董事为专业会 计人士。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分之一以上提名， 并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责主持委员会工 作；召集人在委员会内选举，并报董事会批准产生。 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做到事 前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司设立董事审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本制度。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据有关规定补足委员人数。 ...

山东威达机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东威达机械股份有限公司(以下简称"公司")董事及高级管理人员的 薪酬与考核，完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司设立董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级 管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持薪酬委员会工 作；召集人在委员会内选举，并报董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据有关规定补足委员人 数。 第八条 人力资源部是薪酬与考核委员会的日常工作机构，主要职责是： 1 ...

山东威达机械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，保障全 体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业 人士。 第五条 公司设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。其中，审 计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事应当过半数，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人；提名委员会、薪酬与考核委员会中，独立董事应当过半数， 并担任召集人。 1 第二章 任职 ...