福建七匹狼实业股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事专门会议2024年第二次会议通知于2024年8月6日以书面形式发出，并于2024 年8月9日上午以现场方式召开。全部四名独立董事参加会议。全体独立董事共 同推荐吴文华女士召集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独 立董事基于客观、独立的立场，对拟提交第八届董事会第十一次会议的《关于 对福建七匹狼集团财务有限公司的风险持续评估报告（2024年6月30日）》、 《关于对参股财务公司增资暨关联交易的议案》进行了认真审议。 一、以4票同意、0票反对、0票弃权审核通过《关于对福建七匹狼集团财务 有限公司的风险持续评估报告（2024年6月30日）》，发表审核意见如下： 1、福建七匹狼集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务 内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银保监会的严格监管，不存 在损害公司及中小股东权益的情形。 2、财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务， ...

福建七匹狼实业股份有限公司关于 对福建七匹狼集团财务有限公司的风险持续评估报告 （2024 年 6 月 30 日） 按照深交所、证监会相关法律法规的要求，福建七匹狼实业股份有限公司（以下简 称"公司"）通过查验福建七匹狼集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融 许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现 金流量表等在内的财务公司的近期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况 进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 福建七匹狼集团财务有限公司成立于2015年3月26日，是经原中国银行业监督管理委 员会（以下简称"银监会"）（银监复〔2014〕719号）批准筹建，原福建银监局（闽银监 复〔2015〕83号）批准开业的非银行金融机构，于2015年3月24日取得《中华人民共和国金 融许可证》（机构编码：L0209H235050001）,并于2015年3月26日取得《营业执照》（统一 社会信用代码：91350582337476485W）。《中华人民共和国金融许可证》于2021年5月12日 因住所变更更换新证后，机构编码变更为：L0209H335050001。2 ...

证券代码：002029 证券简称：七 匹 狼 公告编号：2024-041 17,014,716.89元（不含交易费用）。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份方式等符合既定的 回购方案和回购报告书，符合相关法律法规规定。 福建七匹狼实业股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月12日召开第 八届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于2024 年7月17日披露了《回购报告书》（公告编号：2024-038）。公司决定使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股），用于实施股权激励 或员工持股计划。回购股份资金总额不低于人民币1.5亿元且不超过3亿元（含）， 回购价格不超过人民币5.50元/股（含），若按回购价格上限人民币5.50元/股进 行测算，本次回购股份数量下限至上限为：27,272,727股至54,545,454股，占公 司目前总股本比例下限至上限为：3.87%至7.74%，具体 ...

证券代码：002029 证券简称：七 匹 狼 公告编号：2024-040 福建七匹狼实业股份有限公司 关于首次回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月12日召开第 八届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于2024 年7月17日披露了《回购报告书》（公告编号：2024-038）。公司决定使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股），用于实施股权激励 或员工持股计划。回购股份资金总额不低于人民币1.5亿元且不超过3亿元（含）， 回购价格不超过人民币5.50元/股（含），若按回购价格上限人民币5.50元/股进 行测算，本次回购股份数量下限至上限为：27,272,727股至54,545,454股，占公 司目前总股本比例下限至上限为：3.87%至7.74%，具体回购股份的数量以回购期 满时实际回购的股份数量为准。回购实施期限自公司第八届董事会第十次会议审 议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 ...

证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2024-039 福建七匹狼实业股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（2024 年 7 月 12 日）登记在册的前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东的持股情况公 告如下： 一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 7 月 12 日）前 10 名股东持股情况 关于回购股份事项前十大股东和 前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召 开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。《关于 回购公司股份方案的公告》具体内容刊登于 2024 年 7 月 13 日的《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股）占总股本 ...

证券代码：002029 证券简称：七 匹 狼 公告编号：2024-038 福建七匹狼实业股份有限公司 回购报告书 份回购报告书，具体内容如下： 一、回购方案的主要内容 （一）回购股份的目的 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏 重要提示： 1、福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股），用于实施股权激励或员工持股计划。 回购股份资金总额不低于人民币1.5亿元且不超过3亿元（含），回购价格不超过人民币5.50 元/股（含），若按回购价格上限人民币5.50元/股进行测算，本次回购股份数量下限至上 限为：27,272,727股至54,545,454股，占公司目前总股本比例下限至上限为：3.87%至7.74%， 具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购实施期限自公司第八届 董事会第十次会议审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 2、本次回购股份相关方案已经公司2024年7月12日召开的第八届董事会第十次会议审 议通过，无需提交股东大会审议。 3、公司已在中国证券登记结 ...

证券代码：002029 证券简称：七 匹 狼 公告编号：2024-037 福建七匹狼实业股份有限公司 2、相关股东是否存在减持计划:公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员在未来6个月内不存在减持公司股份计划。 3、风险提示：本次回购股份可能存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限， 而导致本次回购计划无法顺利实施的风险；因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发 生重大变化等原因，可能存在根据规则变更或终止回购方案的风险；本次回购可能存在因 回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法实施的风险；本次回购股份用于实施 股权激励或员工持股计划，可能因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会 等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。 公司将在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购并根据进展情况及时履行信息披露 义务。敬请投资者注意投资风险。 依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份（2023年修订）》（以下简称"《监管指引"）以及《公司章程》 等相关规定，公司于2024年7月12日召开第八届董事会第十次会议和 ...

证券代码：002029 证券简称：七 匹 狼 公告编号：2024-036 福建七匹狼实业股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会 议通知于2024年7月5日以书面方式送达全体监事，会议于2024年7月12日上午以通 讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际亲自出席监事3名，由监事会主席姚 健康先生召集并主持，全体监事均以通讯表决的方式参加。本次会议符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称"法 律法规"）及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，表决有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案： （一）关于回购股份方案的议案 1、回购股份目的 为促进公司健康稳定长远发展，切实保护全体股东的合法权益，增强投资者 对公司的信心，结合公司经营情况、财务状况以及未来发展战略等，公司拟回购 部分社会公众股份。 本次回购股份拟用于实施股权激励或员 ...

证券代码：002029 证券简称：七 匹 狼 公告编号：2024-035 福建七匹狼实业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会 议通知于2024年7月5日以书面方式送达全体董事，会议于2024年7月12日上午以通 讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际亲自出席董事9名，由董事长周少雄 先生召集并主持，全体董事均以通讯表决的方式参加。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称"法律法 规"）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案： （一）关于回购股份方案的议案 （2）公司最近一年无重大违法行为； （3）本次回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力； （4）本次回购股份后，公司的股权分布符合上市条件； （5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。 表决结果：同意9 ...

证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号： 2024-034 福建七匹狼实业股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、担保概述 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年度股东大会审议通过了 《关于为并表范围内子公司提供担保的议案》，为进一步支持公司并表范围内子公司对生 产经营资金的需要，充分应对销售备货及原材料采购的需求，更好地提升并表范围内子公 司的销售能力和生产能力，公司拟采用连带责任担保方式为公司并表范围内的14家子公司 厦门七匹狼针纺有限公司、晋江七匹狼服装制造有限公司、厦门七匹狼电子商务有限公 司、晋江七匹狼电子商务有限公司、厦门七匹狼服装营销有限公司、晋江七匹狼针纺织品 有限公司、上海七匹狼居家用品有限公司、堆龙德庆捷销实业有限公司、杭州尚盈服饰有 限公司、武汉七匹狼服装销售有限公司、长春七匹狼服装销售有限公司、长沙七匹狼服装 销售有限公司、北京七匹狼服装销售有限公司、上海七匹狼实业有限公司向银行融资提供 最高额担保，拟担保额度为161,500万元人民币。公司可在 ...