福建七匹狼实业股份有限公司 章 程 二零二四年四月一日 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其 ...

证券代码：002029 证券简称：七 匹 狼 公告编号：2024-009 福建七匹狼实业股份有限公司 董事会关于证券投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，公司董事会对 2023 年度的证券投资情况进行了认真 核查，现将相关情况说明如下： 一、报告期证券投资概述 1、证券投资的批准程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》及公司《证券投资与衍生品交易管理制度》、《公司章程》等制度的要求进 行审批。 2、证券投资的目的：为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影 响公司及子公司正常经营的情况下，公司利用闲置自有资金进行证券投资，在风险可控的 前提下使公司收益最大化。 3、证券投资的资金来源：公司闲置的自有资金。 4、本报告期证券投资的投资范围：不限制投资品种，由公司在符合规范要求及风险可 控的前提下进行《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》中 规定 ...

企业会计准则解释第16号对公司合并利润表无重大影响，对合并现金流量表无重大影 响，对合并资产负债表影响如下： 福建七匹狼实业股份有限公司 监事会关于追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整的概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》 (财会〔2022〕31 号)(以下简称"准则解释第 16 号")，该解释"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施 行；对"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关 于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之 日起施行。 二、上述会计政策变更对本公司的影响 公司按照财政部2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》规定："关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"进行会计政 策变更。公司自2023年1月1日起施行，公司按照本解释和《企业会计准则第 18号——所 得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他 ...

证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2024- 008 福建七匹狼实业股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况： 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次 会议通知于2024年3月21日以电子邮件形式发出，并于2024年4月1日下午在厦门 市思明区观音山台南路77号汇金国际中心17楼会议室现场召开。会议应出席监 事3名，亲自出席监事3名，会议由监事会主席姚健康先生主持。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下 合称"法律法规"）及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，表决有效。 二、会议审议情况： 本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2023 年度监事 会工作报告》。 此议案须提交 2023 年年度股东大会审议。 此项议案须提交 2023 年年度股东大会审议。 【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www. ...

独立董事制度 福建七匹狼实业股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 4 月 1 日修订） 第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况,应向 公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性的情形的,应及时通知公司,必要 时应提出辞职。 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。除参加董事会 会议外，独立董事每年应保证不少于 15 天的时间，对公司生产经营状况、管理和内部 控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效履行独立董事的职责。 第五条 公司设独立董事四名，其中至少包括一名会计专业人士。 前款所称会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形， 由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事人数。 第七条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要 ...

关于福建七匹狼实业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 华兴专字[2024]24000190031 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于福建七匹狼实业股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 华兴专字[2024]24000190031号 福建七匹狼实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建七匹狼实业 股份有限公司（以下简称七匹狼公司）2023年12月31日的合并及母公司资产负 债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月1日出具了华兴审 字[2024]24000190011号标准无保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易 （2023年修订）》的要求，七匹狼公司编制了后附的《福建七匹狼实业股份有 限公司2023年度通过福建七匹狼集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇 总表》（以下简称汇总表）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是七匹狼 公司的责任。我们核对了 ...

证券代码：002029 证券名称：七匹狼 公告编号：2024-011 福建七匹狼实业股份有限公司 关于为并表范围内子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 特别风险提示：公司 2024 年度为并表范围内子公司提供担保，其中被担保方厦门七匹狼电 子商务有限公司、晋江七匹狼电子商务有限公司、厦门七匹狼服装营销有限公司、晋江七 七匹狼针纺织品有限公司、上海七匹狼居家用品有限公司、堆龙德庆捷销实业有限公司、 杭州尚盈服饰有限公司、武汉七匹狼服装销售有限公司、长春七匹狼服装销售有限公司、 长沙七匹狼服装销售有限公司、北京七匹狼服装销售有限公司、上海七匹狼实业有限公司 资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 1 日召开的第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审 议通过了公司《关于为并表范围内子公司提供担保的议案》。为进一步支持公司并表范围 内子公司对生产经营资金的需要，充分应对销售备货及原材料采购的需求，更好地提升并 表范围内子公司的销售能力和生产能力，公司拟采用连带责任担保 ...

证券代码：002029 证券名称：七匹狼 公告编号：2024-018 福建七匹狼实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第八届董事会第八次会议决议召开 2023 年年度股 东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 4、会议时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 ...

关于福建七匹狼实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 华兴专字[2024]24000190049 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于福建七匹狼实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]24000190049号 福建七匹狼实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建七匹狼实业 股份有限公司（以下简称七匹狼公司）的财务报表，包括2023年12月31日合并 及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月1日 出具了华兴审字[2024]24000190011号号标准无保留意见的审计报告。 中国注册会计师：孙露 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）、深圳证券交 易所 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年12 月修订）》的要求，七匹狼公司编制了后附的福建七匹狼实业股份有限公司 20 ...

证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号： 2024-015 福建七匹狼实业股份有限公司 关于公司股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权 第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日召开第八届董事 会第八次会议、第八届监事会第八次会议，分别审议通过《关于公司2022年股票期权激励 计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。根据公司《2022年股票期 权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）和《2022年股票期权激励计划实 施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司2022年度未达到公司层面的业绩考核指标，公司2022 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个行权期行权条件未成就。同时，公司 本次激励计划中7名获授股票期权的激励对象（不含2023年4月前已离职的激励对象）因离职不 再具备公司本次激励计划的激励资格。基于前述情况，公司决定对本次激励计划第一个行权期 行权条件未成就的激励对象（不 ...