内部控制审计报告 华兴审字[2024] 24000190027 号 福建七匹狼实业股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024] 24000190027 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 福建七匹狼实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为 ...

证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号： 2024- 016 福建七匹狼实业股份有限公司 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截 至2023年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2023年末对存货、 应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各 类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产和无形资产的可变现性进 行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经过公司及下属子公司对2023年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包 括存货、固定资产、应收款项、无形资产等，进行全面清查和资产减值测试后， 拟计提2023年度各项资产减值准备34,806.80万元，明细如下表： | 资产名称 | 年初至期末计提资产减值 | 占 2023 年度经审计归属于母公 | | | --- | --- | --- | --- | | | 准备金额（万元） | 司所有者的净利润的比例 | | | ...

证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号： 2024-010 福建七匹狼实业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟 续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提交公 司 2023 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。该 所在担任本公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较 好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。为保持审计工作的 连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请 公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与 华兴会计师事务所（特殊普通合 ...

福建七匹狼实业股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会根 据深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议 2023 年 01 月 19 日 针对公司的年度审计时间、计 划安排以及审计过程中的注 意点进行了沟通 同意审计师的审计安排，并以公司 2022 年报表为基础开展 2022 年年度 审计 2023 年 03 月 23 日 审议公司年度财务报表、对华 兴所开展年度审计工作的总 结报告及续聘会计师事宜 公司 2022 年财务会计报表在所有重大方面真实、完整地反映了公司 2022 年的财务状况以及 2022 年的经营成果及现金流量情况，不存在虚假记载， 误导性陈述或重大遗漏。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）很好的履行 双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，按时完成了公司 2022 年审计工作。同意向董事会提交续聘华兴所为公司 2023 年审计机构的议 案。 2023 年 04 月 03 日 核查公司 2022 年度计提大额 资产减值准备合理性 同意本次计提资产减值 ...

经公司独立董事自查以及董事会核查公司独立董事刘晓海、孙传旺、叶少 琴、吴文华在公司的履职情况以及签署的相关独立性自查文件，董事会认为上 述人员未在公司担任除董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司及公司主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系，在 2023 年度不存在《上市公司独立董事管 理办法》及公司《独立董事制度》规定的不得担任独立董事的任意一种情形。 因此公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事制度》中关于独立性的相 关要求。 福建七匹狼实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 3 日 福建七匹狼实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等要求，福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司 ...

福建七匹狼实业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，福建七匹狼实业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监 督职责的情况报告如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"华兴会计师事务所"）前身 系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月， 与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华 兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊 普通合伙)。 华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖 东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生 ...

福建七匹狼实业股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002029 证券简称：七 匹 狼 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不 | 说明 | | --- | --- | --- | | | 适用 | | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事 | 是 | | | 会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职 | 是 | | | 内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | --- | --- | | （1）募集资金的存放与使用 | 不适用 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | 是 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | 报告期内，公司未对外提供财务资助。 | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | ...

证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号： 2024-005 福建七匹狼实业股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、担保概述 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年度股东大会审议通过了 《关于为并表范围内子公司提供担保的议案》，为进一步支持公司并表范围内子公司对生 产经营资金的需要，充分应对销售备货及原材料采购的需求，更好地提升并表范围内子公 司的销售能力和生产能力，公司拟采用连带责任担保方式为公司并表范围内的7家子公司 厦门七匹狼电子商务有限公司、晋江七匹狼电子商务有限公司、厦门七匹狼服装营销有限 公司、晋江七匹狼针纺织品有限公司、上海七匹狼居家用品有限公司、厦门七匹狼针纺有 限公司、晋江七匹狼服装制造有限公司向银行融资提供最高额担保，拟担保额度为 161,500万元人民币。公司可在额度有效期内与授信银行签署最长期限为五年的担保合 同。公司可以根据实际情况选择由公司或者公司并表范围内子公司作为担保方进行上述担 保。在担保额度内，授权公司董事长或公司董事长指定的授权代理人 ...

福建七匹狼实业股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告 证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号： 2024-012 2．投资金额：公司拟申请闲置自有资金进行委托理财的总额度为 40 亿元人民币（相 关额度由公司及公司并表范围内子公司共享）。在上述额度内，资金可以滚动使用。 3．特别风险提示：公司委托理财业务会受到外部经济环境波动、标的所处行业环境及 自身经营情况变化的影响，委托理财的预期收益有一定不确定性。 由于公司稳健的现金流控制政策，公司留存充足的货币资金。为提升资金使用效率， 提高资金收益，公司第八届董事会第四次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于继 续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用闲置自有资金 30 亿元人民币用 于委托理财，理财额度有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度 股东大会召开之日为止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：委托理财，包括公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管 理机构、金融资产投资公司、 ...

福建七匹狼实业股份有限公司 一、本次追溯调整的概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》 (财会〔2022〕31 号)(以下简称"准则解释第 16 号")，该解释"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施 行；对"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关 于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之 日起施行。 董事会关于追溯调整财务报表的专项说明 二、上述会计政策变更对本公司的影响 公司按照财政部2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》规定："关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"进行会计政 策变更。公司自2023年1月1日起施行，公司按照本解释和《企业会计准则第 18号——所 得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务 报表项目，对可比期间信息不予调整。 三、上述会计政策变更对财务报表影响 企业会计准则解释第16号对公 ...