关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第四 次临时会议决定于 2024 年 6 月 24 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股 东大会，并在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-033）。由于本次股东大会 将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统向社会公众股股东提供网络投 票平台，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下： 证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-034 广州达安基因股份有限公司 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日下午 14:30 （2） ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-033 广州达安基因股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会 2024 年第四 次临时会议决定于 2024 年 6 月 24 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股 东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 24 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 ...

广州达安基因股份有限公司 章 程 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 1 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 2 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护广州达安基因股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共 产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定 ...

广州达安基因股份有限公司 第八届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司(以下简称"公司"、"达安基因")于 2024 年 5 月 27 日以邮件的形式发出会议通知，于 2024 年 6 月 7 日（星期五）上午 10∶ 00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室以现场和通讯表决相结合 的方式召开第八届董事会 2024 年第四次临时会议。本次会议由董事长薛哲强先 生主持，公司应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》、《公司 章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式，审议并通过了 以下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关 于对全资子公司增资的议案》。 公司《关于对全资子公司增资的公告》全文详见公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2024 年 6 月 8 日《证券时报》、《上海 证券报》（公告编号：2024-032）。 二、会议以 9 票赞成，0 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-032 广州达安基因股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开第八届董 事会 2024 年第四次临时会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，具体情况 如下： 一、本次增资事项概述 为拓展生化免疫检测试剂市场，支持全资子公司广州达泰生物工程技术有限公司 （以下简称"达泰生物"）进行进一步的市场投点开发及研发注册报证工作，公司拟用 自有资金对达泰生物增资 4,000.00 万元，本次增资完成后，达泰生物的注册资本由 3,000.00 万元增加至 7,000.00 万元。 根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次增资事项在 公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。 二、增资标的基本情况 公司名称：广州达泰生物工程技术有限公司 法定代表人：石磊 注册 ...

广州达安基因股份有限公司 对外捐赠制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任，维护公司 股东、债权人及员工利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民 共和国公司法》、《财政部关于加强企业对外捐赠财务管理的通知》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《广州达安基因股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资子公司和控股子公司（以下简称"子公 司"）。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财 产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为，包 括： （一）政府部门统一部署的扶贫济困捐赠等救济性捐赠及公司向受灾地区、定 点扶贫地区、定点援助地区或者困难的社会弱势群体的救济性捐赠； （二）向科教文卫体事业和环境保护及节能减排等社会公益事业的公益性捐赠； （三）用于社会公共福利事业和统一战线事业的其他捐赠。 第二章 对外捐赠原则 第四条 公司对外捐赠 ...

广州达安基因股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的行为， 保障董事会决策的科学化、规范化和程序化，切实维护股东利益，根据《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规章和《公司章程》，制定本规 则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。在《公司法》、《公司章程》和 股东大会赋予的职权范围内行使权利和承担义务。 第二章 董事会和董事长的职权范围 第三条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解 聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订公司章程的修改方案； 1 （一）负责召集 ...

广州达安基因股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责、权限，规范总经理的行为，保障总经理行使职 权、履行职责并承担义务和责任，依据《公司法》和《公司章程》， 制订本细则。 第二条 总经理由董事会聘任并对董事会负责，执行董事会决定，负责公司日常 生产、经营、管理。 第三条 根据公司经营管理需要，公司设总经理一名，副总经理若干名。 第二章 总经理的职权 第四条 总经理行使下列职权： 第三章 总经理的义务与责任 第五条 总经理必须履行以下义务： （一）主持公司生产、经营、管理工作，组织实施董事会决议； （二）拟订和组织实施公司投资方案； （三）拟订和组织实施公司年度经营计划的发展规划； （四）拟订和组织实施公司内部管理机构设置方案； （五）拟订公司基本管理制度框架和制定相应的规章制度； （六）提请董事会聘任或解聘公司的副总经理及财务负责人； （七）聘任或解除应由董事会聘任或解除以外的管理人员； （八）决定对公司职工奖惩、升降级、加减薪、聘任、辞退； （九）拟订公司财务预算、决算和利润分配、弥补亏损方案； （十）代表公司对外处理业务； （十一）出席或列席董事会，可对董事会决议提出复议。 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-030 广州达安基因股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司(以下简称"本公司")2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 4 月 19 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，股东大会决议公 告刊登于 2024 年 4 月 20 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。本次实 施的分配方案与 2023 年度股东大会审议通过的分配方案一致，且实施时间距离 股东大会审议通过的时间未超过两个月，自分配方案披露至实施期间公司股本总 额未发生变化。本次权益分派方案以分配总额固定的方式分配。现将权益分派事 宜公告如下： 一、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,403,446,032 股 为基数，向全体股东每 10 股派 0.150000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深 股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和 证券投资基金每 10 ...

广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州市达安基 因科技有限公司（以下简称"达安科技"）近日收到其参股公司珠海雅莎生物科 技股份有限公司（以下简称"雅莎股份"）的现金分红款，具体情况如下： 根据雅莎股份 2024 年第二次临时股东大会决议，其利润分配方案为：以现 有总股本 41,927,609 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.68 元人民币现金。公 司全资子公司达安科技对雅莎股份持股比例约为 9.21%，本次现金分红金额为 648,699.91 元。 证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-029 广州达安基因股份有限公司 关于全资子公司收到现金分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司全资子公司达安科技已收到上述现金分红款 648,699.91 元。上 述利润分配将增加本公司 2024 年度合并报表净利润 648,699.91 元。 特此公告。 广州达安基因股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 30 日 ...