北京市康达（广州）律师事务所 关于广州达安基因股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 2178 号 致：广州达安基因股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受广州达安基因股份有 限公司（下称"达安基因"或"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第三 次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下 称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《广州达安基因股份 有限公司章程》（下称"达安基因《公司章程》"）的规定，本所律师对本次股 东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序与表决结果 等事项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对达安基因本次股东大会所涉事宜进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关事项进行了必要的核查和验证。本所律师同 意将本法律意见书作为达安基因本次股东大会公告材料，随同其他会议文件一并 公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求，按 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------| | | | 编号： 2024005 | | | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | 类别 | √ 现场参观 | | | | □ 其他（） | | | | 国海证券 | 张沙 | | | 嘉亿资产 | 陈超君 | | | 嘉强基金 | 邓海茵 陈金峰 | | | 畅誉投资基金 | 金美彤 | | | 广东燊茂私募基金 | 李旭明 | | 参与单位名称及 | 广州市思诺铂基金 | 戎坚群 | | 人员姓名 | 广东展麟私募基金 | 黄日丰 | | | 广州市摩星岭控股 | 温文俊 | | | 中财招商投资 | 刘倩 | | | 广东凯鼎投资 | 甄义勇 | | | 佛山市松松投资 ...

附件: 热烈欢迎各位机构投资者 在临达安基因调研 t 解决方案 the like to the the 这安量回 注：左四为公司董事会秘书张斌与调研人员合影留念。 ...

| | | 注：若想了解更多公司资讯欢迎您关注"达安基因"微信公众平台（darb2004）或公司网站 www.daangene.com。欢迎您与我们互动交流，您的建议、期望和关心的问题，我们会在工作 时间与您单独解答和交流。真诚地希望您向更多的朋友推荐"达安基因"，更多人的关注与 建议有助我们成长，也就能更好地服务于您！ | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | √其他（2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活 | | | 动投资者集体接待日） | | | 通过"全景路演"（https://rs.p5w.net）参与 2024 广东辖 | | 参与单位名称及 | 区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日的广大 | | 人员姓名 | 投资者 | | 时间 | 2024-09-12（下午 15:30-16:30） | | 地点 | "全景路演"（https://rs.p5w.net）互动平台 | | 上市公司接待人 | 总经理黄珞、财务总监张为结、 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-049 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 广州达安基因股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开时间： 广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 决定于 2024 年 9 月 19 日（星期四）召开公司 2024 年第三次临时股东大会，并 在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网刊登了《关于召开 2024 年第三次临 时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-047）。由于本次股东大会将通过深圳 证券交易所交易系统、互联网投票系统向社会公众股股东提供网络投票平台，现 将本次股东大会的有关事项再次提示如下： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日下午 14:30 一、召开股东大会的基本情况 2、会议召集人：公司董事会 公司股东只能选择上述投 ...

医疗器械名称：百日咳杆菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法），注册证编 号：国械注准 20243401714。有效期自批准之日起至 2029 年 9 月 9 日。预期用 途：本试剂盒用于体外定性检测人鼻咽拭子样本中的百日咳杆菌核酸。 上述医疗器械注册证的取得丰富了公司的产品组合，拓宽了公司产品的应用 领域。目前，上述产品尚处于市场开发阶段，市场需求存在不确定性，请广大投 资者注意投资风险。 证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-048 广州达安基因股份有限公司 关于取得一个医疗器械注册证的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）取得国家药品监督 管理局颁发的医疗器械注册证一个，具体为： 2024 年 9 月 10 日 特此公告。 广州达安基因股份有限公司 董 事 会 ...

广州达安基因股份有限公司 独立董事专门会议审查意见 广州达安基因股份有限公司 广州达安基因股份有限公司 独立董事专门会议审查意见 独立董事： 计 云 海 朱 征 夫 范 建 兵 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，于 2024 年 8 月 19 日召开了第八届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议，本着实事求是、 认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，就公司 拟在第八届董事会第五次会议审议的《关于修改 2024 年度日常关联交易预计的 议案》进行了审议，认真审阅了该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员 进行了有效沟通，现发表如下审查意见： 1、公司与关联方拟发生的关联交易是按照"公平自愿，互惠互利"的原则 进行的；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原 则；公司应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。 2、公司修改 2024 年度日常关联交易预计事项不存在损害公司和中小股东的 ...

第一条 为规范广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的行为， 保障董事会决策的科学化、规范化和程序化，切实维护股东利益，根据《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规章和《公司章程》，制定本规 则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责。在《公司法》、《公司章程》和股 东会赋予的职权范围内行使权利和承担义务。 广州达安基因股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会和董事长的职权范围 第三条 董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向大会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-043 广州达安基因股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 加表决。 经审核，监事会认为公司修改 2024 年度日常关联交易预计事项履行了相关 决策程序，且关联监事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司 章程》等规定。修改上述关联交易预计系公司发展及日常生产经营所需，关联 交易遵循公允、合理的市场定价原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不 存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司（以下简称"达安基因"、"公司"）第八届监事 会第五次会议于 2024 年 8 月 19 日以邮件的形式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 29 日（星期四）上午 11：00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会 议室现场召开。会议应到 5 名监事，实到 5 名监事。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求。本次会议 由监事会主席朱琬瑜女士主持。 本次会 ...

| | 达安金控控股 | | | | | | | | 代垫费用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 27,262.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,262.25 | 及往来款 | 非经营性往来 | | | 中山生物工程 | 子公司 | 其他应收款 | 3,304.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,304.31 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | | 有限公司 | | | | | | | | 及往来款 | | | | 广州达泰生物 工程技术有限 | | | | | | | | 代垫费用 | | | | 公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,577.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,577.56 | 及往来款 | 非经营性往来 | | | 广州达鑫精密 | 子公司 | 其他应收款 | 1,263.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,263.30 | 代垫费用 ...