独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨济云 作为丽江玉龙旅游股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人丽江玉龙旅游股份有限公司董事会提名 为丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024003 丽江玉龙旅游股份有限公司 一、本人已经通过丽江玉龙旅游股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 公司章程修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：经 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：经 | | | 营旅游索道及其相关配套服务；对旅游、房地 | 营旅游索道及其相关配套服务；对旅游、房地 | | | 产、酒店、交通、餐饮等行业投资、建设、保 | 产、酒店、交通、餐饮等行业投资、建设；机 | | | 险兼业代理，代理险种：机动车辆险、企业财 | 动车辆险、企业财产险、货运险、建安工险、 | | 1 | 产险、货运险、建安工险、健康险、人身意外 | 健康险、人身意外险、责任险代理服务；互联 | | | 险、责任险；互联网生产服务平台、互联网生 | 网生产服务平台、互联网生活服务平台、互联 | | | 活服务平台、互联网广告服务、互联网零售、 | 网广告服务、互联网零售；预包装食品、土特 | | | 预包装食品，土特产旅游用品和工艺品（象牙 | 产、旅游用品和工艺品（象牙和犀牛及其制品 | | | 和犀牛及其制品除外）销售。 | 除外）销售。 | | | 第二十三条 公司在下列情况下， ...

股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024005 二、不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 丽江玉龙旅游股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘星 作为丽江玉龙旅游股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人丽江玉龙旅游股份有限公司董事会提名为丽江玉 龙旅游股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过丽江玉龙旅游股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 预算管理制度 第一章 总则 第一条 为促进丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称 "股份公司"或"公司"）规范化、科学化管理，根据财政 部《关于企业实行财务预算管理的指导意见》、国家财务会 计法律法规和股份公司《财务管理纲要》的规定，制定本制 度。 第二条 财务预算以年度经营管理任务的形式下达及管 控，是年度经营管理任务的重要组成部分,与股份公司的《经 营目标管理制度》关联。 第三条 预算管理贯穿于公司及下属公司经营管理活动 的各个环节，是提升公司整体绩效和管理水平的重要工具， 其主要任务是： （一）确定公司远期战略目标和近期经营目标，有效地 分配和使用公司资源； （二）确定公司内部各管理层级在预算管理环节的管理 责任和权限，有效地组织和协调公司的生产经营活动； （三）对照预算目标，对公司生产经营活动实行控制、 分析和监督； （四）考核、评价各责任主体预算执行情况和经营业绩， 确保公司战略目标和经营目标的实现。 第四条 预算管理遵循以下基本原则： （一）坚持战略引领，落实年度目标原则； （二）坚持价值导向，实现持续增值原则； （三）坚持积极稳健，遵照以收定支原则； （四）坚持权责对等，确 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 企业文化管理制度 第一章 总则 第一条 为加强丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"股份 公司"或"公司"）企业文化建设，有效推进企业文化管理的各项 工作，鼓舞和激励公司员工，根据《企业内部控制基本规范》及 《企业内部控制应用指引第 5 号—企业文化》相关规定，特制定 本制度。 第二条 公司企业文化建设工作的总体目标：本着把公司做 大、做强、做优，打造成滇西北旅游行业最具产业链竞争优势的 旗舰企业的发展目标，提倡"锐意进取，不断超越"的企业文化， 把握机遇，迎接挑战，增强公司的竞争实力，不断把公司的发展 推向新的阶段。 第三条 企业文化管理应关注的重大风险： （一）缺乏积极向上的企业文化，可能导致员工丧失对企业 的信心和认同感，企业缺乏凝聚力和竞争力； （二）缺乏开拓创新、团队协作和风险意识，可能导致企业 发展目标难以实现，影响可持续发展； （三）缺乏诚实守信的经营理念，企业外部对企业认同感可 能减弱，企业内部可能导致舞弊事件的发生，造成企业损失，影 响企业信誉； （四）忽视企业间的文化差异和理念冲突，可能导致并购重 组失败。 第四条 本制度适用股份公司及下属公司。 第二章 企业文化管 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了健全丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）管理制 度体系，完善法人治理结构，规范公司董事会的组织和行为，提高董事会的决策 质量和工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《丽 江玉龙旅游股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制订本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，董事应遵守《公司法》、《公司章程》、中 国证监会对上市公司董事会和董事的有关规定、深圳证券交易所《股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及 本规则的有关规定，对公司负有忠实、勤勉的义务。 第二章 董事 第三条 董事的资格 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 发展战略规划管理办法（试行） 第五条 公司董事会和股东大会是发展战略管理的决策机构， 主要职责包括： （一）负责决定公司发展战略； （二）审批公司发展战略管理的政策、制度； 第一章 总则 第一条 为完善丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"股份 公司"或"公司"）发展战略规划的管理体系和机制，规范公司发 展战略规划的编制、实施和动态管理，提高公司战略管理的科学 性和可操作性，规范发展战略的制定和决策，提升战略管理的科 学性、有效性和及时性，保证战略规划的有效实施，确保公司战 略目标的实现，根据相关法律法规和《企业内部控制基本规范》 《企业内部控制应用指引》，制定本办法。 第二条 本办法所称发展战略，是指公司在对现实状况和未 来趋势进行综合分析和科学预测的基础上，制定并实施的长远发 展目标与战略规划。 第三条 本办法适用于股份公司发展战略管理工作，下属公 司发展战略管理工作参照执行。 第二章 职责分工 第四条 公司发展战略管理实行统一领导，分层管理。与公司 发展战略相关的重大事项需提交公司董事会战略委员会研究、董 事会审议、股东大会决议。与公司发展战略相关的具体事项原则 上由公司总经理办 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司 质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》及《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》 《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于全面推 进证券期货纠纷多元化解机制建设的意见》等有关法律法规和规章等，制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： (一)促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和 熟悉； (二)建立稳定和优质的投资者基础，获得市场的长期支持； (三)形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； (四)促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； ...

丽江玉龙旅游股份有限公 独立董事提名人声明与承诺 提名人 丽江玉龙旅游股份有限公司董事会 现就提名 李红斌 为丽江玉龙 旅游股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人 李红斌 已书面同意作为丽江玉龙旅游股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过丽江玉龙旅游股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 股票代 ...