股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024004 丽江玉龙旅游股份有限公 独立董事提名人声明与承诺 提名人 丽江玉龙旅游股份有限公司董事会 现就提名 杨济云 为丽江玉龙 旅游股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人 杨济云 已书面同意作为丽江玉龙旅游股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过丽江玉龙旅游股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市市 公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证 券交易所股票上市规则》（2023年修订）（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《丽江玉龙旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授 权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第四条 本制度所称对外担保，是指本公司为他人提供的担保，包括本公司 对控股子公司提供的担保；本公司及本公司控股子公司的 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 管理和运用,保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定, 结合本公司实际,特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致,不得随意改变公司募集资金的投向。公司应当真实、准确、完整 地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情 形时，应当及时公告。募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他 企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 第四条 凡违反本制度,致使公司遭受损失的,应视具体情况,给予相关责任 人以处分,必要时,相关责任人应承担相应民事赔偿责 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 资产减值准备计提及核销管理制度 第一章 总则 第一条 为加强丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"股 份公司"或"公司"）资产管理，规范各项资产减值准备的确认、 计量及核销处理的管理，确保股份公司财务报表真实准确地反映 公司财务状况和经营成果，有效防范和化解公司资产损失的风险， 根据《企业会计准则》及其他相关规定的要求，结合本公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指资产包括金融资产、存货和长期资产等。 （一）金融资产是指以摊余成本计量的金融资产和以公允价 值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。以公允价值计量 且变动计入当期损益的金融资产不属于本制度范围。 （二）存货是指在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、 处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的 材料和物料、在途物资和委托加工物资等。主要包括原材料、产 成品、低值易耗品、自制半成品、库存商品、发出商品等。 （三）长期资产是指长期股权投资、固定资产、在建工程、 无形资产、使用权资产、商誉以及其他长期资产。 第三条 资产减值是指资产（或资产组，下同）的可收回金 额低于其账面价值，可收回金额为资产的公允价值 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 反舞弊与举报制度 第一章 总则 第一条 为防治舞弊，加强丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称 "股份公司"或"公司")的公司治理和内部控制，规范经营行为， 降低经营风险，确保公司经营目标的实现和公司可持续发展，维护公 司和股东合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及上市公司法律、 法规、证券交易市场和监管机构的规定与要求，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度主要明确了反舞弊工作的宗旨；舞弊的概念及形 式；反舞弊工作的重点；反舞弊的责任归属和常设机构；舞弊的预防 和控制；舞弊案件的举报、调查和报告；反舞弊工作的指导和监督； 舞弊的补救措施和处罚；等等。 第三条 反舞弊工作的宗旨是是规范公司治理层、管理层及所有 员工的职业行为，促使公司全体员工严格遵守相关法律法规、行业规 范和准则、公司规章制度及职业道德，树立廉洁自律和勤勉尽责的良 好风气，坚决抵制采用违法违规手段损害或谋取公司经济利益、同时 可能为个人带来不正当利益的行为。 第四条 本制度适用于公司及下属公司。 第二章 舞弊的概念及形式 第五条 本制度所称舞弊，是指公司内、外部人员采用违法违规 手段，谋取个人不正当利益，损害 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 内部控制评价管理制度 第一章 总则 第一条 为了促进丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"股份 公司"或"公司"）全面评价公司内部控制的设计和运行情况，规范 内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范经营风险，根据《企业内 部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等有关法律、法规的规 定，并结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制评价，是指公司董事会和管理层实 施的，对内部控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价 报告的过程。 第三条 本制度适用于公司各部门和下属控股子公司（以下简称 "各部门、各单位"）。 第二章 内部控制评价工作原则 第四条 公司实施内部控制评价工作，遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作范围包括公司内部控制的设计与运 行，涵盖公司及其所属单位的各种业务和事项。 （二）客观、一致性原则。评价工作应准确揭示经营管理的风险 状况，如实反映内部控制设计与运行的有效性；评价的准则、范围、 程序和方法等应保持一致，以确保评价结果的客观、可比性。 （三）重要性原则。评价应坚持全面性的同时，关注重点区域、 重点业务和重要流程，特别是重大投资项目、担 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 重大信息内部通报制度 第一章 总 则 第一条 为加强丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作的管理，保证公司内部各部门和各下属公司（指公司的分公司及公司 直接或间接持股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司）内部重 大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整地进行信息披露， 维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《丽江玉龙旅游股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 重大信息的范围 第七条 公司、公司各部门及各下属公司出现、发生或即将发生以下情形时， 负有报告义务的相关人员应将有关信息通过董事会秘书向公司董事会报告： （一）拟提交公司董事会、监事会审议的事项。 （二）会议事项: 1.召开董事会并做出决议； 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件（包括但不限于重大 事项信息、交易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 第一章 总则 第二条 本细则适用于公司利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）股 东大会网络投票系统向其股东提供股东大会网络投票服务。 第三条 本细则所称公司股东大会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深交所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东大会表决权提供服务的信 息技术系统。 网 络 投 票 系 统 包 括 深 交 所 交 易 系 统 、 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ： http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第四条 公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东大会 网络投票服务。 公司股东大会现场会议应当在深交所交易日召开。 第五条 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系 统行使表决权。 第六条 深交所授权信息公司接受公司委托，提供股东大会网络投票服务。 公司通过深交所网络投票系统为股东提供网络投票服务的，应当与信息公司签订 服务协议。 第二章 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十九次会 议于 2024 年 1 月 18 日在广西南宁市南宁五象总部基地亚朵酒店会议室召开，本 次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，符合《公司法》及《公司章程》的 规定。会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 修订后的《监事会议事规则》见附件，并登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 本议案还需提交股东大会审议。 股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024002 丽江玉龙旅游股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 丽江玉龙旅游股份有限公司监事会 2024 年 1 月 20 日 1 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 章 程 （草案） 1 目 录 第三章 股份 第六章 董事会 第八章 监事会 第十章 通知与公告 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党组织及党的工作机构 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 3 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 国共产党章程》（以下简称"《党章》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...