贵州黔源电力股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会成员和高级管理人员的产生， 优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理 准则》、《贵州黔源电力股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机 构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定 的其他事项。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立 董事应占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。提名委员会设召 集人一名，由董事会在委员会内选举一名独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会任期与董事会任期 ...

贵州黔源电力股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《贵州黔源电力股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员 会，并制订本议事规则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会下设的专门工 作机构，主要对公司长期发展战略和重大经营、重大投资决 策、法治工作建设进行研究并提出建议。 第三章 职责权限 第七条 战略发展委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、 融资方案进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本 运作、 资产经营项目进行研究并提出建议； （四）审查法治工作规划（计划）、重大法治制度，研 究重大合规风险事项，培育合规文化，听取依法治企和合规 管理工作情况报告。对公司法 ...

贵州黔源电力股份有限公司 关于选举监事的公告 证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-026 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）监事会于近日收到公司监事杨 弋先生的书面辞职申请，杨弋先生因工作原因申请辞去公司监事职务，辞职后不 再担任公司任何职务。截至本公告日，杨弋先生未持有公司股份。 根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，杨弋先生的辞职未导致公 司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作，其辞职报告 自送达监事会之日起生效。 杨弋先生在担任公司监事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及监事会对其所做 的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第十届监事会第九次会议，会议审议通过了 《关于选举监事的议案》。监事会同意推荐余扬先生为公司第十届监事会监事候 选人（余扬先生简历详见附件），余扬先生任期与第十届监事会任期一致，自股 东大会审议通过之日起生效。余扬先生担任公司监事后，公司监事会中兼任公司 高级管理人员以及由职工代表担任的监事人数总计未超过公 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议 通知于 2024 年 4 月 16 日以书面形式送达各位监事，应出席监事 5 名，实际出席 监事 5 名（其中监事杨弋先生、职工监事胡德江先生、黄光敏先生以通讯（视频） 表决方式进行了表决）。 本次会议由监事会主席盛友鹏先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案： 证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-023 贵州黔源电力股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过 ...

联系人 相关研究 买入（维持） ——来水偏枯拖累业绩 现金流价值持续凸显 ➢ 受来水严重偏枯影响，公司 2023 年上半年盈利可比口径历史同期最低，下半年显著改善，但是难以弥 补缺口。受来水严重偏枯影响，公司 2023 年全年水电发电量 61.26 亿千瓦时，同比减少 30.76%，处 于近年来最低水平。整体水情前低后高态势明显，公司上半年归母净利润仅为 0.32 亿元，为 2015 年以 来最低，下半年归母净利润 2.32 亿元，高于 2022 年同期的 0.98 亿元以及 2021 年同期的 1.21 亿元。 公用事业|电力 股票数据： 2024 年 4 月 01 日 收盘价（元） 15.74 一年内最高/最低（元） 16.59/12.76 总市值（亿元） 67 基础数据： 2023 年 12 月 31 日 总股本 (亿股) 4.28 总资产（亿元） 159.99 净资产（亿元） 38.17 每股净资产（元） 8.93 市净率 PB 1.76 证券分析师 刘晓宁 S1350523120003 liuxiaoning@huayuanstock.com 研究支持 刘晓宁 S1350523120003 liux ...

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------|-------|--------|-------|----------------|-------| | 表 2 盈利拆分表 | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 电力业务营收（百万元） | 2601 | 1979 | | 2527 2617 2783 | | | YOY | 28.4% | -23.9% | 27.7% | 3.6% | 6.3% | | 毛利率 | 55.9% | 51.5% | 55.7% | 55.3% | 55.0% | | 其他业务营收（百万元） | 12 | 11 | | 12 12 13 | | | YOY | 15.4% | -7.6% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | | 毛利率 | 56.9% | 72.0% | 69.3% | 66.4% | 63.2% | | 总营收（百万元） | 2613 | 1990 | 2539 | 2629 | 2796 | | YOY | 28.3% | - ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-021 贵州黔源电力股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 3、会议时间： 现场会议时间：2024年4月23日（星期二）15:30； 网络投票时间为：2024 年 4 月 23 日。其中通过深圳证券交易所系统进行网 络投票的具体时间为: 2024 年 4 月 23 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4、会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦 4 楼会议中心。 5、会议主持人：公司董事长罗涛先生主持本次会议。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 等法律、法规及《公司章程》的有关规 ...

全国优秀律师事务所 北京市炜衡（贵阳）律师事务所 关于贵州黔源电力股份有限公司 2023 年度股东大会 法律意见书 致：贵州黔源电力股份有限公司 一、关于本次股东大会的召集与召开程序 （一）本次股东大会的召集 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《贵 州黔源电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，北京市炜衡（贵阳）律师事务所（以下简称"本所"） 接受贵州黔源电力股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委 托，指派刘慧颖、王琼（以下简称"本所律师"）出席贵公司 于 2024年4月23日召开的2023年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"），对本次股东大会召开的合法性进行见证，并出 具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召 开的程序、表决程序及出席本次会议现场会议的人员资格、召 集人的资格是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次股东 大会审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次股东 大会所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、 准确性、合法性发表意见。本所律师假定贵公司提交给本所 ...

投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名 称 及人员姓名 黔源电力2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面 向全体投资者 时间 2024 年 4 月 10 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn "云访谈"栏目 公司接待人 员 姓名 主持人：黔源电力 董事长：罗涛 财务负责人：史志卫 董秘：王博 独立董事：程亭 | | 1.请问 ，四个光伏电站是亏存还是盈利状态，谢谢 | | --- | --- | | | 答：根据公司《2023 年年度报告》，光伏发电板块的毛 | | | 利率为 44.81%，为盈利状态。谢谢。 | | | 2.请问罗董，跟长江电力和华能水电相比，公司的薪酬/ | | | 收入、薪酬/利润比高得惊人，诚然这里有所属水电站规 | | | 模偏小的原因，但目前人均支出 30 多万恐怕比长电华水 | | | 高多了吧，水电站运营本就是成熟行业，并不需要多少高 | | | 精尖人才，在沪 ...

开启新成长 [Table_Title] 黔源电力（002039.SZ） 来水偏枯业绩低位，偿还借款负债率下降 [Table_Summary] 核心观点： ⚫ 来水偏枯业绩下滑，去年归母净利润同比-36%。公司披露 2023 年年 报，实现营业收入 19.90 亿元（同比-23.8%），归母净利润 2.65 亿元 （同比-36.1%），其中 Q3 实现归母净利润 2.44 亿元。水电现金流较 好，23 年公司经营现金流净额 18.06 亿元（同比-7.2%），资本支出较 低，投资现金流净额-2.21 亿元，现金流多用于偿还债务，筹资现金流 净额-15.58 亿元，2023 年末公司资产负债率 58.6%（同比-3.16pct）。 ⚫ 水电受来水影响较大，工作量法折旧稳定利润波动。公司水电站所在 流域来水以降水为主，利用小时数波动较大（23 年仅 1894 小时），因 此公司业绩对来水较为敏感。23 年流域来水同比偏枯，公司全年水电 发电量同比下降 30.8%，水电电价同比提升 3.91%至 0.3166 元/千瓦 时，但公司以工作量法计提发电类资产折旧，2023 年营业成本同比下 滑 16.3%，毛利率下降 4 ...