贵州黔源电力股份有限公司 环境、社会与治理（ESG）管理办法 （试行） 第一章 总则 第一条 为进一步加强贵州黔源电力股份有限公司（以 下简称公司）社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续 发展，积极履行 ESG（环境、社会和公司治理）职责，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内 部控制基本规范》《企业内部控制应用指引第 4 号——社会 责任》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及 《贵州黔源电力电力股份有限公司章程》《贵州黔源电力股 份有限公司信息披露事务管理制度》等相关规定，结合公司 实际，制定本办法。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展 过程中应当履行的环境（Environmental）、社会（Social） 和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对 自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健 全和透明。ESG 体现的是兼顾经济、环境、社会和治理效益 的可持续发展价值观，它将企业发展对环境社会的外部影响 内部化，将公共利益引入企业价值体系，更加注重企业经济 活动与环境 ...

第一章 总 则 第一条 为深入贯彻落实党中央、国务院关于深化国资国 企改革的决策部署，健全完善基于中国特色现代企业制度的新 型经营责任制，有效激发企业活力和效率，按照国企改革深化 提升行动部署，结合贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公 司）管理实际，制定本办法。 第二条 本办法所称的经理层成员任期制和契约化管理， 是指以固定任期和契约关系为基础，根据合同约定开展年度和 任期考核，并根据考核结果兑现薪酬、实施聘任（或解聘）的 管理方式。 第三条 基本原则 （一）坚持和加强党对国有企业的全面领导。 （二）坚持党管干部原则和发挥市场机制作用相结合。 （三）坚持有利于国有资产保值增值。 贵州黔源电力股份有限公司 经理层成员任期制和契约化管理办法 （四）坚持各治理主体权责对等。 第四条 本办法适用于公司经理层成员，包括但不限于总 经理、副总经理、总会计师、总法律顾问等。 第二章 职责权限 1 第五条 公司党委对经理层成员任期制和契约化管理相关 工作方案、经营业绩考核和薪酬管理等制度以及考核结果应用等 重大事项进行前置研究讨论。由董事会组织制定相关工作方案、 经理层成员经营业绩考核和薪酬管理等配套制度，组织开展业 绩考核 ...

贵州黔源电力股份有限公司 经理层成员经营业绩考核管理办法 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企 业改革的决策部署，健全完善基于中国特色现代企业制度的新 型经营责任制，全面推行经理层成员任期制和契约化管理，有 效激发企业活力和效率，确保公司经营目标的实现，结合有关 规定制定本办法。 第二条 本办法适用于公司经理层成员，包括但不限于总 经理、副总经理、总会计师、总法律顾问等。 第三条 基本原则 （二）坚持年度考核与任期考核相结合。 （三）坚持激励与约束相统一。 第二章 管理职责 第四条 公司党委对经理层成员任期制和契约化管理相关 工作方案、经营业绩考核和薪酬管理等制度以及考核结果应用 等重大事项进行前置研究讨论。董事会组织制定工作方案、经 理层成员经营业绩考核和薪酬管理等配套制度以及业绩考核、 1 薪酬兑现等工作。公司人力资源部负责任期制及契约化管理日 常工作，包括但不限于组织开展经理层成员考核指标的设计、 考核实施、薪酬核算等相关具体工作。 第三章 经营业绩考核 第五条 考核周期 （一）坚持战略导向与业绩导向。 经理层成员经营业绩考核分为年度经营业绩考核和任期经 营业绩考核。年度经 ...

第二条 本办法适用于公司经理层成员，包括但不限于 总经理、副总经理、总会计师、总法律顾问等。 第三条 坚持业绩导向、坚持公平公正、坚持激励与约 束相统一的原则。 贵州黔源电力股份有限公司 经理层成员薪酬管理办法 第一章 总 则 第一条 为建立健全贵州黔源电力股份有限公司（以下 简称公司）经理层成员的薪酬管理工作，充分发挥薪酬分配 的激励作用，调动经理层成员工作积极性和创造性，根据有 关规定，结合公司实际制定本办法。 （三）专项奖励按照有关规定执行。 （四）其他激励是指上述薪酬之外经董事会批准的激励。 第六条 薪酬标准 （一）年薪 第二章 管理职责 第四条 公司党委对经理层成员任期制和契约化管理 相关工作方案、经营业绩考核和薪酬管理等制度以及考核结 果应用等重大事项进行前置研究讨论。公司董事会组织制定 相关工作方案、经理层成员经营业绩考核和薪酬管理等配套 制度以及业绩考核、薪酬兑现等工作。公司人力资源部负责 任期制及契约化管理日常工作，包括但不限于组织开展经理 层成员考核指标的设计、考核实施、薪酬核算等具体工作。 第三章 薪酬体系 1 第五条 薪酬结构 经理层成员薪酬结构包括年薪、任期激励、专项奖励和 其他激励 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-003 贵州黔源电力股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 （二）预计日常关联交易类别和金额 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2025年3月13日召 开第十届董事会第十九次会议，会议以6票同意，0票反对、0票弃权（其中关联 董事罗涛先生、冯荣先生、赵刚先生、汤世飞先生回避表决）的表决结果审议通 过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。因经营需要，公司及子公司将 与公司控股股东中国华电集团有限公司控制的关联企业华电电力科学研究院有 限公司（以下简称华电电科院）、贵州华电乌江售电有限公司（以下简称乌江售 电公司）、国电南京自动化股份有限公司（以下简称国电南自）、贵州乌江清水 河水电开发有限公司（以下简称清水河公司）等关联企业在采购、提供服务等业 务领域发生持续的日常经营性关联交易。预计2025年度日常关联交易总金额为 6800.00万元。 2.公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根 据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十九次会议于 2025 年 3 月 13 日在公司 2301 会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本 次会议通知于 2025 年 3 月 3 日以书面形式送达各位董事，应出席董事 10 名，实 际出席董事 10 名（其中董事长罗涛先生、董事赵刚先生、黄成节先生、苏春辉 女士、独立董事王冠先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司监事及 高管列席了本次会议。 本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过了以下议案： （一）以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任副总经理的议案》。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 经本次会议审议通过，聘任胡佐君先生为公司副总经理（胡佐君先生简历详 见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-001 贵州黔源电力股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 25 日召开了 第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对贵州北源电力股份有限公司同 比例增资暨关联交易的议案》，同意公司与贵州乌江水电开发有限责任公司对公 司控股子公司贵州北源电力股份有限公司（以下简称北源公司）同比例增资合计 8,470 万元，其中公司对北源公司增资 4,968.50 万元，乌江公司对北源公司增 资 3,501.50 万元，增资完成后，北源公司注册资本由 29,025 万元增加至 37,495 万元，股东双方出资比例保持不变。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国 证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的 公告。 北源公司于近日完成相关工商变更登记手续，并于 2025 年 3 月 11 日取得了 由贵州省市场监管局核发的《营业执照》，现将 ...

华福证券 公 司 研 究 黔源电力（002039.SZ） 水光共绘成长蓝图，增添经营业绩弹性 投资要点： 背靠央企华电及贵州省国资。 公 司 首 次 覆 盖 公司出身于贵州、运营资产也基本集中在省内。自 1993 年成立以 来，公司专注于水力发电站的开发、建设与经营管理，并在 2005 年成 功登陆深交所中小板。公司在贵州省"两江一河"流域拥有丰富的水 电资源。截至 3Q24 末，华电集团直接持股 15.89%、通过乌江水电持 股 6.32%，合计持有公司 22.21%的股权。 水光互补，展现强大业绩弹性+长期增长潜力。 水电发电量受自然条件影响波动性较大，公司通过优化债务结构 以及拓展光伏等新能源领域优化电力结构，展现出强大的业绩弹性和 长期增长潜力。自 2020 年提出"零突破"的光伏发展目标以来，公司已 在镇宁县董箐、关岭县光照、关岭县马马崖等地投资建设了总装机容 量达 75 万千瓦的水光互补农业光伏电站，并成功实现了并网发电，为 公司在新能源领域的拓展奠定了坚实基础。公司近年现金流情况优秀， 根据公司净利润、折旧与摊销、分红，匡算公司每年的可供支配现金 流，2021-2023 年年均匡算可用资金 10 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 结合国家税务总局贵阳市南明区税务局第二税务分局税务事项通知书（南税 二分通﹝2024﹞1329 号、南税二分通﹝2024﹞2518 号）要求，经自查，贵州黔 源电力股份有限公司（以下简称"公司"）需补缴 2015 年度—2017 年度享受的 西部大开发企业所得税优惠税款 15,508,396.37 元，滞纳金 22,078,541.48 元， 合计 37,586,937.85 元。 证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-053 截至本公告披露日，上述款项已缴纳完毕，主管税务部门未对该事项给予处 罚。 贵州黔源电力股份有限公司 关于补缴税款的公告 特此公告。 贵州黔源电力股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 二、对公司的影响 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 相关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务 数据追溯调整。公司补缴上述税款及滞纳金将计入 2024 年当期损益，预计将影 响公司 2024 年度 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-053 贵州黔源电力股份有限公司 截至本公告披露日，上述款项已缴纳完毕，主管税务部门未对该事项给予处 罚。 二、对公司的影响 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 相关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务 数据追溯调整。公司补缴上述税款及滞纳金将计入 2024 年当期损益，预计将影 响公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 37,586,937.85 元，最终以 2024 年度经审计的财务报表为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 贵州黔源电力股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 关于补缴税款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 结合国家税务总局贵阳市南明区税务局第二税务分局税务事项通知书（南税 二分通﹝2024﹞1329 号、南税二分通﹝2024﹞2518 号）要求，经自查，贵州黔 源电力股份有限公司（以下简称"公司"）需补缴 2015 年度—2017 年度享受的 西部大开发 ...