证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-099 浙江三花智能控制股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）作为全球最大的制冷 控制元器件和全球领先的汽车热管理系统控制部件制造商，为进一步推进公司国 际化战略、提升公司国际形象及综合竞争力，经公司充分研究论证，拟发行境外 上市股份（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交 所"）主板上市（以下简称"本次发行"或"本次发行并上市"）。公司将充分 考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内选择适 当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。 2024 年 12 月 12 日，公司召开了第七届董事会第二十九次临时会议与第七 届监事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港 联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易 所有限公司上市方案的议案》等有关议案。 截至目前，公司正 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 监事会议事规则 二○二四年十二月 $$\mathbb{H}\qquad\exists\mathbb{R}$$ | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会 2 | | 第三章 | 监事会的召开 3 | | 第四章 | 监事会的议案 4 | | 第五章 | 监事会决议和记录 5 | | 第六章 | 监事会决议的执行和公告 6 | | 第七章 | 附 则 6 | 浙江三花智能控制股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步提高浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会工作效率，更好地保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江三花 智能控制股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定。 第二章 监事会 第二条 监事会是公司业务活动的监督机构，对董事会、董事以及首席执行 官等高级管理人员行使监督职能。 第三条 监事会向股东大会负责并报告工作。 第四条 监事每届任期为三年 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 监事会议事规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二○二四年十二月 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会 | 2 | | 第三章 | 监事会的召开 | 3 | | 第四章 | 监事会的议案 | 4 | | 第五章 | | 监事会决议和记录 5 | | 第六章 | | 监事会决议的执行和公告 5 | | 第七章 附 | 则 | 6 | 浙江三花智能控制股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步提高浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会工作效率，更好地保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》及《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（简称"《公 司章程》"）的规定 第二章 监事会 第三条 监事会向股东大会负责并报告工作。 第二条 监事会是公司业务活动的监督机构，对董事会、董事以及首席执行 官等高 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 董事会秘书工作制度 浙江三花智能控制股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为规范浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据 中华人民共和国公司法》（以下简称 " 公司法》"）、 中华人民共和国证券法》 （以下简称" 证券法》"）、 深圳证券交易所股票上市规则》、 深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及 浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以下简称" 公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及 公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并 获取相应报酬。 第三条 董事会秘书的主要职责: （一）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、 股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通； （二）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司和相关信息披露义务人遵守信 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-097 浙江三花智能控制股份有限公司 第七届董事会第二十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二 十九次临时会议于 2024年 12月 7日以书面送达或电子邮件形式通知全体董事， 于 2024 年 12 月 12 日（星期四）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董 事）9 人，实际出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司发 行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》。 为进一步推进公司国际化战略、提升公司国际形象及综合竞争力，公司拟 发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香 港联交所"）主板上市（以下简称"本次发行"或"本次发行并上市"）。 具 体 内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日 在 巨 潮 资 ...

浙江三花智能控制股份有限公司章程 浙江三花智能控制股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨、范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 首席执行官及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配、审计及对外担保 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 33 | | 第三 ...

重大信息内部报告制度（草案） 浙江三花智能控制股份有限公司 重大信息内部报告制度 浙江三花智能控制股份有限公司 （H股发行并上市后适用） 浙江三花智能控制股份有限公司 重大信息内部报告制度 （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司各部门、各分子公司负责人和指定联络人； 第一章 总则 第一条 为规范浙江三花智能控制股份有限公司 （以下简称"公司"）重大信 息内部管理，加强重大信息内部保密工作，维护投资者的合法权益，根据 中华 人民共和国公司法》（以下简称" 公司法》"）、 中华人民共和国证券法》（以下 简称" 证券法》"）、 上市公司信息披露管理办法》、 深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、香港 证券及期货条例》、 香 港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称" 香港上市规则》")等法律、 法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管机构(以下简称 "证券监管机构") 和公司股票上市地证券交易所(包括深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司， 以下合称 "证券交易所")相关规则以及 浙江三花智能控制股份有限公司章程》 （以下简称" 公司章程》"）的规定，结合公司实际情 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年十二月 | - | | | --- | --- | | ام | . | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 2 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 3 | | 第四章 | 股东大会的召开 5 | | 第五章 | 股东大会的表决和决议 8 | | 第六章 | 监管措施 11 | | 第七章 | 附 则 11 | 浙江三花智能控制股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，保 证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 关联交易管理办法 浙江三花智能控制股份有限公司 关联交易管理办法（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了规范浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充 分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业会计准则第 36 号-关联方披露》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作指引》（以下简称"《规范运作指引》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"，"香港联合交易所有限公司"以下简称"联交所"） 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，制定本办法。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或者义务的事项。根据联交所的规定，关连交易是指公司或其子公 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [6] Core Views - The company has terminated its plan to issue Global Depositary Receipts (GDR) and is now focusing on listing H shares to enhance its financing capabilities and international brand image [2] - The original GDR fundraising plan aimed to raise up to 5 billion RMB for projects including automotive thermal management and the development of humanoid robots [2][3] - The company is progressively advancing in the fields of humanoid robots and energy storage, which opens up future growth potential [3] Summary by Sections Termination of GDR and H Share Listing - The company announced the termination of its GDR issuance plan due to changes in internal and external environments, and is now considering H share issuance with a potential scale not exceeding 10% of the total share capital post-issuance [2] - The Hong Kong market is viewed as more favorable for financing compared to the Swiss market, as it attracts investors familiar with domestic enterprises [2] Globalization and Investment Projects - The original GDR fundraising was intended for projects including the production of automotive thermal management components in China, Mexico, and Thailand, with the Mexican project targeting an annual output of 8 million intelligent thermal management components [2] - The company plans to establish a research and production base for robotic electromechanical actuators in Qiantang District, with a total investment of no less than 3.8 billion RMB [3] Financial Forecast and Valuation - Revenue projections for 2024-2026 are 28.26 billion, 32.77 billion, and 38.23 billion RMB, with year-on-year growth rates of 15.09%, 15.94%, and 16.67% respectively, resulting in a CAGR of 15.9% [4] - Net profit forecasts for the same period are 3.50 billion, 4.19 billion, and 4.89 billion RMB, with growth rates of 19.73%, 19.65%, and 16.81% respectively, leading to a CAGR of 18.7% [4] - The corresponding price-to-earnings (P/E) ratios are projected to be 25, 21, and 18 times [4]