证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-017 拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行(非关联关系）， 具体合作银行提请公司股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关 系，商业银行资产池服务能力等综合因素选择。 3、业务期限 浙江三花智能控制股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下称"公司"）2025年3月25日召开的第 七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公 司及控股子公司共享不超过35亿元的资产池额度，资产池业务的开展期限为自本 年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止，业务期限 内，上述额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根 据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。该事项须提交公 司股东大会审议通过后方可生效。现将有关事项公告如下： 一、资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池指公司及子公司将现有的票据（银行承兑汇票、商业承兑汇票）、保 证金 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-023 浙江三花智能控制股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召 开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十六次会议，审议了《关于 购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、 监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，拟继续为 公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。责任保险的具体方案如下： 一、保险方案 三、备查文件 - 1 - 特此公告。 浙江三花智能控制股份有限公司 1、投保人：浙江三花智能控制股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（具体以与保险公司协商确定的数 额为准） 4、保费：不超过人民币 40 万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准） 5、保险期限：1 年 为提高决策效率，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管 ...

一、拟续聘 2025 年度审计机构的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具备证券、期货相 关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好 满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期 间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独 立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续 性，公司拟续聘天健为公司 2025 年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权 公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关 的审计费用。 二、拟续聘 2025 年度审计机构的基本信息 1. 基本信息 证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-020 浙江三花智能控制股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召 开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于续聘 2025 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-015 浙江三花智能控制股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况 专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和 《 深圳证券交易所上市公司自 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人潘亚岚作为浙江三花智能控制股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江三花智能控制股份有限公司董事会提名 为浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江三花智能控制股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-022 浙江三花智能控制股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）开展的 外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务 及其他外汇衍生产品等业务。 2、投资金额：拟使用自有资金开展总金额不超过 75 亿元人民币或等值外 币的外汇套期保值业务。 3、特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有 效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常 生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但 是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。 二、外汇套期保值业务概述 1、主要涉及币种及业务品种 公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营和国际 投融资业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、 - 1 - 日元等跟实际业务相关的币种。公司进 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-027 浙江三花智能控制股份有限公司 特此公告。 浙江三花智能控制股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 27 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召 开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程（草案）>的 议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 第一百零九条 董事会由九名董事组 | 第一百零九条 董事会由十名董事组 | | 1 | 成，其中执行董事四名、非执行董事两名、独 | 成，其中执行董事四名、非执行董事两名、独 | | | 立非执行董事三名。公司设董事长一人。 | 立非执行董事四名。公司设董事长一人。 | 除上述修订条款外，《公司章程（草案）》其他条款保持不变，《公司章 程（草案）》自公司发行的 H 股股票在香港联交所挂牌上市之日起施行。最 终修订稿以市场监督 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江三花智能控制股份有限公司董事会现就提名葛俊为浙江三花智 能控制股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为浙江三花智能控制股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过浙江三花智能控制股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 浙江三花智能控制股份有限公司 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

浙江三花智能控制股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人浙江三花智能控制股份有限公司董事会现就提名鲍恩斯为浙江三花 智能控制股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为浙江三花智能控制股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： ...

浙江三花智能控制股份有限公司 关于 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司2024 年度年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 天健 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健资质等方面合 规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | | | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月1 | | 注册地址 | 浙江 | | 一六八世元 | 工园与 | | 1.、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 组织形式 2011年7月18日 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 人 | 241 | | 上年末执业 | 注册会 ...