证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-087 浙江三花智能控制股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）原证券事务代表王语彤 女士因内部工作调整，不再担任公司证券事务代表职务。本次变动不会影响公司 相关工作的正常开展。公司于 2024 年 10 月 22 日召开了第七届董事会第二十七 次临时会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘请吕逸芳女 士为证券事务代表，任期自第七届董事会第二十七次临时会议审议通过之日起至 本届董事会届满之日止。吕逸芳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资 格证书，具备相关的专业能力，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的 规定。吕逸芳女士简历详见附件，其联系方式如下： 地址：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道 219 号三花工业园办公大楼 邮编：312530 电话：0575-86255360 浙江三花智能控制股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 23 日 1 附件：个人简历 吕逸芳女 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-084 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）通过公司回购专用证券 账户持有公司股份 1,200,921 股，该部分股份不享有利润分配权利，本次权益分 派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例及除权除息参考价如下： 公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例，即 373,118,861.40 元=3,731,188,614 股×0.10 元/股；每股现金红利=本次实际现金分 红的总金额÷总股本（含回购股份），即 0.0999678 元/股=373,118,861.40 元 ÷3,732,389,535 股，按公司总股本折算每 10 股现金分红=本次实际现金分红总金 额/总股本（含回购股份）*10=373,118,861.40 元÷3,732,389,535 股*10=0.999678 元 （保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。 在本分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-085 浙江三花智能控制股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 自 2024 年 10 月 23 日起公司回购股份价格上限由不超过 35.75 元/股调整为 不超过 35.65 元/股。 一、回购股份基本情况 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日 召开的第七届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份用于实施股权激 励计划或员工持股计划。回购的价格不超过人民币 36.00 元/股，回购的资金总额 为不低于人民币 20,000 万元且不超过人民币 40,000 万元，具体回购股份的数量 及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。回购股份的实施期限为自公 司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日在《证券时报》《上海证券报》及巨 潮资讯网（ht ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-083 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召 开的第七届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。 2023 年 11 月 14 日，公司披露了《回购股份报告书》（公告编号：2023-127）。 具体关于回购股份的信息详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 《证 券时报》《上海证券报》披露的相关公告。 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的价格不超过人 民币 36.00 元/股，回购的资金总额为不低于人民币 20,000 万元且不超过人民币 40,000 万元，具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量 为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不 超过 12 个月。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》相关规 定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购 ...

1、公司已完成对 2022 年限制性股票激励计划所涉及的 33 名不符合条件的 激励对象持有的全部或部分限制性股票合计 226,000 股进行回购注销，回购价格 为 9.40 元/股，回购资金总额为 2,124,400 元。注销股份的授予日期为 2022 年 5 月 31 日。 证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-082 浙江三花智能控制股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次注销股份占注销前总股本比例 0.0061%。回购注销完成后，公司总 股本将由 3,732,615,535 股减至 3,732,389,535 股。 3、截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司完成回购注销手续。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 3 日召开第七届董事会第二十三次临时会议和 2024 年 6 月 20 日召开 2024 年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，现 ...

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的审核函〔2023〕120151 号《关 于浙江三花智能控制股份有限公司申请全球存托凭证境内新增基础股票的审核 问询函》（以下简称"问询函"），深交所上市审核机构对公司提交的全球存托 凭证境内新增基础股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司收到问询函后，会同相关中介机构就问询函中提出的问题进行了认真研 究和逐项答复，并对募集说明书等申报文件进行了修订和补充。公司于 2023 年 10 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于浙江三花智 能控制股份有限公司申请全球存托凭证境内新增基础股票的审核问询函之回复 报告》《浙江三花智能控制股份有限公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份募集说明书（修订稿）》等相关文件。 鉴于公司已于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了 2024 年半年度报告，公司按照相关要求会同中介机构对审核问询函回复、 募集说明书等申请文 ...

关于 浙江三花智能控制股份有限公司 境外发行全球存托凭证 中信证券股份有限公司 新增境内基础A股股份 之 上市保荐书 保荐人 (1) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited (广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年九月 浙江三花智能控制股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 目 录 … | | --- | | 声 明 - | | 一、发行人基本情况 … | | (一) 发行人基本情况 | | (二) 主营业务… | | (三) 主要经营和财务数据及财务指标. | | (四) 发行人存在的主要风险… | | I Í 发行人本次发行情况 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………13 | | (一）发行股票的种类和面值 | | (二) 发行证券的上市地点………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

中信证券股份有限公司 关于 浙江三花智能控制股份有限公司 境外发行全球存托凭证 新增境内基础A股股份 之 发行保荐书 保荐人 (11) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited (广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年九月 浙江三花智能控制股份有限公司 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人""中信证券"）接受浙江三花智能控制 股份有限公司（以下简称"三花智控"、"发行人"或"公司"）的委托，担任浙江三花 智能控制股份有限公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份（以下简称"本 次发行"）的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《证券发行办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐业务管理办法》"）、《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》（以下简称 "《业务监管规定》"）等有关法律、法规和中国证券监督 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江三花智能控制股份有限公司 境外发行全球存托凭证 新增境内基础 A 股股份的 补充法律意见书（四） 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 | 关于《审核问询函》回复之更新 第一部分 | 5 | | --- | --- | | 一、《审核问询函》问题 1 | 5 | | 二、《审核问询函》问题 2 | 14 | | 第二部分 补充事项期间相关内容更新 | 16 | | 一、本次发行的批准和授权 | 16 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 16 | | 三、本次发行的实质条件 | 17 | | 四、发行人的设立 | 24 | | 五、发行人的独立性 | 24 | | 六、发行人的控股股东和实际控制人 | 25 | | 七、发行人的股本及演变 | 26 | | 八、发行人的业务 | 27 | | 九、关联交易及同业竞争 | 31 | | 十、发行人的主要财产 | 42 | | 十一、发行人的重大债权债务 | 44 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 | 47 | | 十三 ...

目 录 | 一、关于募投项目……………………………………………………第 | | 1—32 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于前次募投项目…………………………………………… | 第 | 32—37 | 页 | | 三、关于财务性投资……………………………………………… | 第 | 38—47 | 页 | 关于浙江三花智能控制股份有限公司 申请全球存托凭证境内新增基础股票审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕1029 号 一、关于募投项目 本次募集资金拟投资于三花墨西哥年产 800 万套智能化热管理部件项目（以 下简称墨西哥项目）、三花波兰汽车零部件生产线项目（以下简称波兰项目）、 三花欧洲技术中心项目（以下简称欧洲中心项目）、三花泰国换热器生产基地 项目（以下简称泰国项目）、广东三花新能源汽车热管理部件生产项目（以下 简称广东项目）、绍兴三花智能热管理模块建设项目（以下简称绍兴项目）、 机器人机电执行器研发项目（以下简称机器人项目）共 7 个募投项目并补充流 动资金。申报材料称，墨西哥项目、波兰项目、广东项目及绍兴项目均为现有 汽车零部件业务的扩产，欧洲中 ...