中工国际独立董事 2024 年度述职报告 中工国际工程股份有限公司 独立董事马超英 2024 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》的规定与要求，本人自 2022 年 7 月 28 日担任中工国 际工程股份有限公司（以下简称"公司""中工国际"）独立董事，于 2024 年 10 月 29 日因任期届满正式离任，辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主 任委员、董事会提名委员会委员、战略与 ESG 委员会委员职务。在任职期间， 本人恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面 关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2 024 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 马超英：男，66 岁，大学本科学历，教授级高级工程师，享受国务院政府 特殊津贴。曾任中国国际工程咨询有限公司高技术业务部主任、本公司独立董事， 现任中国汽车技术研究中心政府智库专家委员会专家。 二、独立董事年度履职概况 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2900 | 0.2900 | 0 | 0.2700 | | 每股净资产（元） | 0 | 9.07 | -100 | 8.85 | | 每股公积金(元) | 1.91 | 1.91 | 0 | 1.9 | | 每股未分配利润(元) | 5.52 | 5.37 | 2.79 | 5.22 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 122.08 | 123.65 | -1.27 | 97.17 | | 净利润(亿元) | 3.61 | 3.61 | 0 | 3.35 | | 净资产收益率(%) | 3.19 | 3.26 | -2.15 | 3.08 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 83534.37万股，累计占流通股比： 67.52%，较上期变化： 379.34万股。 ...

重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 中工国际工程股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025-020 中工国际工程股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 中工国际工程股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 2,182,850,656.45 | 2,362,767,576.32 | | -7.6 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－014 中工国际工程股份有限公司 2025 年第一季度，国内工程承包业务新签合同额为 5.75 亿元， 包括：大理州人民医院医疗核心区提升工程 EPC 项目、长春吉润净 月医院净化工程项目等。咨询设计业务新签合同额为 1.98 亿元，包 括：合肥市瑶海区医养立体生态智能化健康城项目等。 具体情况如下： —1— | | | 咨询设计业务 | | 国内工程承包业务 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量 | 金额（亿 | 数量 | 金额（亿元） | | | | 元） | | | | 第一季度新签项目合同 | 185 | 1.98 | 11 | 5.75 | | 截至 2025 年 3 月末累计 | 2,021 | 43.26 | 50 | 32.08 | | 已签约未完工项目合同 | | | | | | 已中标尚未签约项目合同 | 40 | 0.48 | 2 | 0.37 | 2025 年第一季度，公司装备制造业务新签合同额为 3.38 亿元， 包括：山东沂水天上王城景区脱挂索道、无锡美的美芝小件料箱库等 项 ...

资金流向方面，4月15日，中工国际主力资金净流出1054.97万元，近5日总体呈流出状态，5日共流出 929.28万元。 4月15日，中工国际今日收盘7.96元，下跌1.24%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的 比值）达到27.31倍，总市值98.50亿元。 从行业市盈率排名来看，公司所处的工程建设行业市盈率平均16.00倍，行业中值18.14倍，中工国际排 名第53位。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)53中工国际27.3127.310.8698.50亿行业平均 16.0015.601.12198.69亿行业中值18.1418.161.3155.97亿1浙江建投-3489.7022.671.3688.81亿2金埔园 林-284.3967.271.2514.27亿3苏文电能-45.8041.361.0532.43亿4*ST农尚-34.70-34.705.1026.75亿5旭杰科 技-32.42-32.426.359.78亿6成都路桥-32.20-32.201.0229.68亿7*ST围海-24.15-23.451.0732.15亿8重庆建 工-24.08129.500.6 ...

近期，"构建周边命运共同体"热词受到市场追捧，中国正加强与周边国家的各项合作。4月9日在北京召开的中央周边 工作会议明确提出，要聚焦构建周边命运共同体，努力开创周边工作新局面，建立"安危与共、求同存异、对话协商 的亚洲安全模式"。 东北亚方面，公司所属北起院与广野株式会社合作拓展日本的索道业务。北起院是国内首屈一指的索道装备企业，以 优质的索道装备产品与北海道百年雪场运营经验对接，将助推中国装备制造标准与国际接轨，打造中日冰雪产业和旅 游装备产业的标杆项目。 此外，2024年是北起院"拓展国际市场"主题年，海外业务同比大幅增长。北起院设计、制造并指导安装的缅甸Pyin Oo Lwin BE Fall索道，成为缅甸首条由中国企业全程参与的索道项目；哈萨克斯坦-25℃自动化冷库系统集成项目是哈萨 克斯坦第一套智能冷库，具有智能黑灯操作功能，是目前中亚地区最大、自动化程度最高的自动化立体冷库项目。 缅甸第一条由中国企业(中工国际)设计、制造的索道 中国与周边国家山水相连，人文相通，利益相融，命运与共。周边国家在我国统筹国内国际两个大局、发展和安全两 件大事中扮演着至关重要的角色。作为"走出去"战略的先行者，中工国际 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－011 中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、会议召开情况 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议通知于2025年3月27日以专人 送达、电子邮件方式发出。会议于2025年4月2日下午13：30在公司16层第一会议以现场和通讯相结合的 方式召开，应参与表决董事八名，实际参与表决董事八名，其中董事长王博、董事王强以通讯表决方式 参会，董事张格领和独立董事张黎群以视频方式参会。出席会议的董事占董事总数的100%，部分监事 和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。由于工作安排与 会议时间冲突，公司董事长王博先生无法参加并主持本次会议。经公司董事会半数以上董事研究决定， 推举公司董事、总经理李海欣先生主持本次会议。 二、会议审议情况 本次会议以举手表决和记名投票方式审议了如下决议： 1、以8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过 ...

Core Viewpoint - 中工国际's stock price has decreased by 2.1% to 8.38 yuan as of March 28, 2025, with a total market capitalization of 10.209 billion yuan, ranking 9th in the professional engineering sector and 1539th in the A-share market [1] Company Announcements - 中工国际's board approved multiple resolutions during its sixth meeting of the eighth board, including the audit committee's decisions [2] - The company plans to apply for a bank credit facility of up to 44.2 billion yuan, primarily for issuing bank guarantees and letters of credit, pending shareholder approval [3] - 中工国际 intends to engage in foreign exchange derivative hedging with a maximum contract value of 4.35 billion yuan to mitigate currency fluctuation risks, also subject to shareholder approval [3] - The company will initiate a non-recourse factoring business for accounts receivable with a total limit of 1.5 billion yuan to enhance liquidity and accelerate cash flow [3] - A three-year rolling audit plan for 2025-2027 was approved, along with the 2025 audit project plan [3]

Group 1 - The company plans to conduct accounts receivable factoring business with a total limit not exceeding RMB 1.5 billion (including equivalent foreign currency) to enhance business development and improve capital efficiency [1][2] - The factoring business will be conducted with qualified institutions such as commercial banks and commercial factoring companies, with specific terms to be determined in individual contracts [2] - The factoring method will be non-recourse, meaning the company will not be liable for the repayment of the receivables once sold [2] Group 2 - The purpose of the factoring business is to activate accounts receivable, accelerate capital turnover, and enhance asset liquidity, which will improve the company's asset-liability structure and operating cash flow [2] - The board of directors has authorized the management to select partners based on factors such as funding costs, financing periods, and service capabilities [2] - The transaction period for the factoring business is set for 12 months from the date of board approval, with the possibility of extending the authorization if individual transactions exceed this period [1][2]

Core Points - The document outlines the management system for the shares held by the directors, supervisors, and senior management of Zhonggong International Engineering Co., Ltd. to ensure compliance with relevant laws and regulations [1][2][3] Group 1: General Provisions - The management system is established based on various laws including the Company Law and Securities Law to regulate shareholding and changes by the company's directors, supervisors, and senior management [1] - The system applies to all shares held by the aforementioned individuals, including those held in others' accounts [1] Group 2: Shareholding and Trading Behavior Reporting - Before trading company shares, directors, supervisors, and senior management must notify the board secretary in writing of their trading plans [2] - The board secretary is responsible for verifying the company's information disclosure and major events before the trading occurs [2][3] Group 3: Restrictions on Share Transfers - Directors, supervisors, and senior management are subject to restrictions on transferring shares, including a limit of 25% of their total shares held per year, with exceptions for certain circumstances [10][11] - Shares held by these individuals are subject to lock-up periods under specific conditions, such as during investigations or legal proceedings [10][11] Group 4: Disclosure of Share Trading - Directors, supervisors, and senior management must disclose their share trading activities within two trading days after any changes [22] - If they plan to increase their holdings, they must disclose their intentions and progress during the implementation period [19][20] Group 5: Supervision and Compliance - The company is responsible for ensuring compliance with the trading regulations and must report any violations to the relevant authorities [32][33] - The board of directors must recover any profits made from illegal trading activities and disclose the situation accordingly [9][33]