Meeting Overview - The eighth board meeting of Zhonggong International Engineering Co., Ltd. was held on April 2, 2025, with all eight directors participating in the voting process [1] - Due to a scheduling conflict, the chairman Wang Bo could not attend, and the meeting was chaired by the general manager Li Haixin [1] Resolutions Passed - The board unanimously approved the proposal to conduct foreign exchange derivative hedging business, which will be submitted to the shareholders' meeting for approval [1] - The feasibility analysis report for the foreign exchange derivative hedging business was also approved by the board [2] - The board approved the proposal to conduct accounts receivable factoring business, which will be submitted to the shareholders' meeting for approval [2] - The board agreed to apply for a total of up to 44.2 billion RMB in comprehensive credit facilities from various banks for 2025, primarily for issuing bank guarantees, letters of credit, trade financing, and other financial needs [2] Audit and Management Proposals - The board approved the three-year rolling audit project plan for 2025-2027 and the audit project plan for 2025 [3] - A revision to the management system for shares held by directors, supervisors, and senior management was also approved [3]

中工国际工程股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 中工国际工程股份有限公司 二○二五年四月 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 中工国际工程股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 在不当情形，董事会秘书应当及时书面通知拟进行买卖的董事、监事、高级管 理人员和证券事务代表，并提示相关风险。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员应当在公司申请股份初始登记时， 委托公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深 圳分公司）申报其个人身份信息（包括姓名、担任职务、身份证件号码等）， 并申请将登记在其名下的所有本公司股份按相关规定予以管理。 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－012 中工国际工程股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为防范汇率波动风险，锁定工程及贸易利润，增 强公司财务稳健性，公司及下属子公司拟开展以套期保值为目的、以 远期结售汇为主要方式的外汇衍生品套期保值业务。 2、交易额度和期限：外汇衍生品套期保值业务预计在任一交易 日持有的最高合约价值不超过43.5亿元人民币，在开展期限内任一时 点的金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额 度；上述额度自股东大会通过之日起12个月内有效，交易额度在有效 期内可循环使用；如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限 自动顺延至单笔交易终止时止。 3、审议程序：本次公司及下属子公司开展外汇衍生品套期保值 业务已经公司董事会审计委员会2025年第三次工作会议和第八届董 事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 4、风险提示：公司开展外汇衍生品套期保值业务以签约生效的 —1— 国际工程合同、正常进出口 ...

中工国际工程股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步推动业务发展，提高资金使用效率，中工国际工程股份 有限公司（以下简称"公司"）（含子公司）拟与商业银行、商业保理 公司等具备相关业务资质的机构，开展总额度不超过人民币 15 亿元 （含等值外币）的应收账款无追索权保理业务，交易期限自董事会审 议通过之日起 12 个月内，具体保理融资的期限、融资费率、合作机 构等内容以单项保理合同的约定为准。 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－013 一、交易概述 1、公司董事会审计委员会2025年第三次工作会议和第八届董事 会第六次会议于2025年3月31日和4月2日召开，分别审议通过了《关 于开展应收账款保理业务的议案》。 2、本次开展应收账款保理业务融资总金额不超过人民币 15 亿元 （含等值外币），交易期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，如单 笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终 —1— 止时止。 3、本次开展应收账款保理业务不构成关联交易。 4、根 ...

中工国际工程股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇衍生品套期保值业务的背景 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）的海外工程承 包及进出口业务占公司业务总量比重较大，主要采用美元、欧元等外 币结算。受国际政治、经济环境等多重因素影响，如汇率出现较大波 动，将对公司经营业绩产生较大影响。为了防范汇率波动风险，锁定 工程及贸易利润，公司拟开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。 二、外汇衍生品套期保值业务概述 1、交易金额：公司及下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务， 预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过43.5亿元人民币，在开 展期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额） 不应超过上述额度。 2、预计动用的交易保证金和权利金：公司及下属子公司开展外 汇衍生品套期保值业务占用的金融机构授信额度预计不超过交易总 额度的10%。 1、市场风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确 认书约定的远期结汇汇率低于交割日实时汇率，或远期结售汇确认书 约定的远期售汇汇率高于交割日实时汇率时，将造成汇兑损失。 3、交易方式：公司外汇衍生品套期保值业务主要采取远期结售 ...

中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第六次会议通知于 2025 年 3 月 27 日以专人送达、电子邮件方式发出。 会议于 2025 年 4 月 2 日下午 13：30 在公司 16 层第一会议以现场和 通讯相结合的方式召开，应参与表决董事八名，实际参与表决董事八 名，其中董事长王博、董事王强以通讯表决方式参会，董事张格领和 独立董事张黎群以视频方式参会。出席会议的董事占董事总数的 100%，部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。由于工作安排与会议时间冲突， 公司董事长王博先生无法参加并主持本次会议。经公司董事会半数以 上董事研究决定，推举公司董事、总经理李海欣先生主持本次会议。 二、会议审议情况 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－011 中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 —2— 出口银行、国家开发银行、中国农业发展银行、中国银行、中国建设 银行、中国工商银行、中国农业银行 ...

Core Viewpoint - The company, Zhonggong International, is experiencing a decline in stock price and profitability, with a current PE ratio significantly higher than the industry average, indicating potential overvaluation in the context of its financial performance [1][3]. Company Overview - Zhonggong International's main business includes design consulting and engineering contracting, advanced engineering technology equipment development and application, and engineering investment and operation [2]. - The company is involved in international engineering contracting (EPC), investment, and trade, with notable projects recognized for quality, including the Bolivia potassium salt plant and sugar factory, which received the 2019 Luban Award [2]. Financial Performance - For the third quarter of 2024, the company reported revenue of 8.61 billion yuan, a year-on-year increase of 0.37%, while net profit was 323 million yuan, reflecting a year-on-year decrease of 7.32% [3]. - The company's gross profit margin stands at 17.15%, indicating challenges in maintaining profitability despite slight revenue growth [3]. Market Position - As of March 31, the company's stock closed at 8.07 yuan, down 3.70%, with a rolling PE ratio of 27.69, compared to the industry average of 16.56 and median of 20.71, placing it 54th in the industry ranking [1][3]. - The total market capitalization of Zhonggong International is approximately 9.986 billion yuan [1]. Shareholder Information - As of September 30, 2024, the number of shareholders is 52,452, a decrease of 2,811 from the previous count, with an average holding value of 352,800 yuan and an average shareholding of 27,600 shares per shareholder [1].

Company Overview - Zhonggong International Engineering Co., Ltd. specializes in design consulting and engineering contracting, advanced engineering technology equipment development and application, as well as engineering investment and operation [2] - The company primarily engages in international engineering contracting (EPC) and investment and trade activities to support its main engineering contracting business [2] Financial Performance - For the third quarter of 2024, the company reported revenue of 8.61 billion yuan, a year-on-year increase of 0.37%, and a net profit of 323 million yuan, reflecting a year-on-year decrease of 7.32% [3] - The sales gross margin stood at 17.15% [3] Market Position - As of March 27, the company's stock closed at 8.26 yuan, down 2.36%, with a rolling price-to-earnings (PE) ratio of 28.34 times, compared to the industry average PE of 16.51 times and a median of 19.47 times, placing the company at the 55th position in the industry [1][3] - The total market capitalization of Zhonggong International is 10.22 billion yuan [1] Awards and Recognition - The company achieved significant recognition with its projects, including the Bolivia Potash Plant and the Bolivia San Buenaventura Sugar Plant, both awarded the 2019 China Construction Engineering Luban Prize (Overseas Projects) [2] - Zhonggong International has received a total of 166 provincial and ministerial-level awards, including 4 National Quality Engineering Awards and various technology awards [2]

2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2025]字 0317 第 0167 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010—57068585 传真：010—85150267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 北京金诚同达律师事务所 关于 中工国际工程股份有限公司 关于中工国际工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2025]字 0317 第 0167 号 致：中工国际工程股份有限公司 受中工国际工程股份有限公司（以下简称"中工国际"或"公司"）聘请和 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席中工国际 2025 年第一次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文 件的要求以及《中工国际工程股份有限公司 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－009 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 3 月 17 日下午 2:00 （2）网络投票时间为：2025 年 3 月 17 日 中工国际工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长王博先生 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 — 1 — 东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 相关法律、法规和规范性文件的规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 524 人，代表股份 796,801,016 股，占公司总股份的 64.3927%。其中： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 3 月 17 日上 午 9:15～9:25、 ...