本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第四 十九次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议 案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和《公司章程》等的规定。 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－049 中工国际工程股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （四）会议召开的日期、时间 1. 现场会议召开日期、时间：2024年10月29日（周二）下午2:00。 2. 网络投票时间：2024年10月29日。通过深圳证券交易所交易 系统投票时间为：2024年10月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 1:00-3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024年10月29日上午9:15至下午3:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张黎群作为中工国际工程股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中工国际工程股份有限公 司董事会提名为中工国际工程股份有限公司(以下简称该公司)第八 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中工国际工程股份有限公司第七届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 如否，请详细说明：_________________ ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－050 中工国际工程股份有限公司 附件： — 1 — 附件：股东代表监事候选人简历 特此公告。 中工国际工程股份有限公司监事会 2024 年 10 月 14 日 — 2 — 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第十九次会议通知于2024年10月8日以专人送达、电子邮件方式向全 体监事发出，会议于2024年10月12日以通讯表决的方式召开，会议应 参加表决的监事三名，实际参加表决的监事三名，参加表决的监事占 监事总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。本次会议以记名投票方式审议了如下决议： 1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次监事会有 表决票监事总数的100%，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。 同意提名周寅伦先生为第八届监事会监事候选人。该议案需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。上述监事候选人经股东大会选举产 生后，将与公司职工代表大会 ...

独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人辛修明作为中工国际工程股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中工国际工程股份有限公 司董事会提名为中工国际工程股份有限公司(以下简称该公司)第八 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中工国际工程股份有限公司第七届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中工国际工程股份有限公司董事会现就提名张黎群女士 为中工国际工程股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为中工国际工程股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过中工国际工程股份有限公司第七届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－048 中工国际工程股份有限公司 第七届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十九次会议通知于 2024 年 10 月 8 日以专人送达、电子邮件方式 发出，会议于 2024 年 10 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议应参 加表决的董事七名，实际参加表决的董事七名，符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决了如下决议： 2、分别审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。 （1）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名辛修明先生为 公司第八届董事会独立董事候选人； （2）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名张黎群女士为 公司第八届董事会独立董事候选人； 1、分别审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。 （1）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名王博先生为公 司第八届董事会非 ...

Group 1: Industry Trends and Policy Support - The external environment for the foreign engineering contracting industry is increasingly complex and uncertain, influenced by economic and geopolitical factors [3] - The third Belt and Road International Cooperation Summit Forum proposed eight actions for high-quality Belt and Road construction, which will inject momentum into overseas infrastructure markets [3] - The China-Africa Cooperation Forum aims to implement 30 infrastructure connectivity projects and 1,000 "small but beautiful" livelihood projects in Africa over the next three years [3] Group 2: Competitive Advantages in International Operations - The company has established over 60 overseas branches, accumulating rich customer and channel resources along the Belt and Road [4] - It possesses a comprehensive project management and risk management system, enhancing project execution and risk control [5] - The company has diverse financing channels and innovative financing models, providing a unique competitive edge [5] Group 3: Key Markets and Business Focus - The company focuses on high-level Belt and Road construction, optimizing market layout in regions like the Middle East, Central Asia, and Latin America [6] - Key business areas include oil and gas, cable cars, new energy, logistics, and healthcare [6] Group 4: Design Consulting and Equipment Manufacturing Advantages - The company leverages its subsidiary, China Zhongyuan, which is a leading engineering design firm with multiple qualifications and a strong market presence [7] - In the medical sector, it has implemented over 1,000 large-scale medical construction projects, covering all provinces in China and over 30 countries [8] - The equipment manufacturing segment includes leading positions in passenger cable cars and automated logistics systems [8] Group 5: Investment and Operation Business Direction - The company focuses on environmental engineering, cable car projects, and clean energy engineering as key development areas [9] - Recent projects include the successful signing of wastewater treatment projects and the launch of the first cable car investment and operation project [9] Group 6: State-Owned Enterprise Reform Measures - The company has implemented various reforms, including contract management for managerial positions and a three-system reform to enhance operational efficiency [10] - It has received recognition for its reform achievements, being rated as "excellent" and "benchmark" in evaluations by state-owned asset supervision authorities [11] Group 7: Positioning within the State-Owned Enterprise System - The company is a key player in the China National Machinery Industry Group, focusing on advanced equipment manufacturing and engineering contracting [12] - It aims to leverage the group's research and industrial strengths to achieve high-quality business development [12] Group 8: Future Dividend Plans - The company plans to increase cash dividend distribution to at least 40% of the annual distributable profits from 2024 to 2026 [13] - In 2023, the company distributed cash dividends of 154.68 million yuan, a year-on-year increase of 4.17% [13]

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating to the company with a target price of 9.28 CNY per share based on a 1x PB valuation for 2024 [1][3] Core Views - The company is a pioneer in the "Belt and Road" initiative, primarily engaged in international engineering contracting, with international engineering contributing 53.7% of gross profit in 24H1 [1] - The company has a diversified business layout, including engineering contracting, design consulting, and equipment manufacturing, with significant advantages in medical, logistics, and industrial engineering sectors [1][5] - The company is expanding its investment in environmental protection, energy, and cableway projects, leveraging its integrated capabilities in investment, construction, and operation [1][5] Business Performance and Financials - In 24H1, the company's revenue increased by 6.4% YoY to 5.5 billion CNY, with international engineering contracting revenue growing by 28.8% YoY to 3.61 billion CNY [1][13] - The company's net profit attributable to shareholders in 24H1 was 272 million CNY, a slight increase of 0.1% YoY [1][15] - The company's international engineering contracting business signed new contracts worth 1.29 billion USD in 24H1, a 22.3% YoY increase, with a backlog of 9.03 billion USD [1][13] Business Segments International Engineering Contracting - The company's international engineering business covers Asia, Africa, the Americas, and Eastern Europe, focusing on industrial and livelihood projects [1][13] - In 24H1, the international engineering segment contributed 65.71% of total revenue, with a gross margin of 13.9% [1][13] Design Consulting - The company's design consulting business, led by its subsidiary China Zhongyuan, has significant advantages in healthcare, logistics, and scientific facilities [1][13] - In 24H1, the design consulting segment contributed 10.64% of total revenue, with a gross margin of 38.9% [1][13] Equipment Manufacturing - The company's equipment manufacturing business, led by its subsidiary Beijing Crane Research Institute, is a leader in cableway systems, with a domestic market share ranking first and global ranking in the top three [1][13] - In 24H1, the equipment manufacturing segment contributed 12.01% of total revenue, with a gross margin of 22.73% [1][13] Growth Catalysts - The company is deepening its overseas layout, particularly in the "Belt and Road" regions, with a focus on energy and livelihood projects [1][5] - The company is expanding its investment in environmental protection, cableway systems, and clean energy, with a focus on integrated investment, construction, and operation models [1][5] - The company's parent group, Sinomach, is actively promoting state-owned enterprise reforms, which is expected to further enhance the company's competitiveness [1][5] Financial Projections - The report forecasts the company's net profit attributable to shareholders to be 388 million CNY, 432 million CNY, and 477 million CNY for 2024, 2025, and 2026, respectively [1][2] - The company's revenue is expected to grow to 13.1 billion CNY, 14.7 billion CNY, and 16.2 billion CNY in 2024, 2025, and 2026, respectively [2]

中工国际工程股份有限公司 投资管理办法 中工国际工程股份有限公司 二〇二四年九月 中工国际工程股份有限公司投资管理办法 （2024 年版） 第一章 总则 第一条 为贯彻落实公司发展战略，积极推动公司产业 结构调整，正确引导投资方向，加强投资管理，有效防范投 资风险，使投资工作规范化、科学化，根据《中国机械工业 集团有限公司投资管理办法》《中国机械工业集团有限公司 投资监督管理实施细则》及《中工国际工程股份有限公司章 程》等相关规定，制定本办法。 （一）股权投资。股权投资是指为参与或控制企业经营 活动并以持有一年及以上股权为目的，以现金、债权、实物 资产、无形资产（包括土地使用权等）投入等方式实施的投 资行为，包括新设公司、增资扩股、兼并收购等。 （二）固定资产投资。固定资产投资是指购置固定资产、 — 1 — 无形资产（包括土地使用权等），以及基本建设、技术改造、 房屋装修改造等投资行为。 固定资产投资项目分为以下类型： 生产性基础建设投资。如建设产业园、工厂等为扩大生 产经营能力而实施的投资项目。 非生产性基础建设投资。如单独购置办公场所，单独自 建办公楼等，为满足企业自身办公需求的投资项目。 日常经营保障投 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－047 中工国际工程股份有限公司 第七届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十八次会议通知于 2024 年 9 月 11 日以专人送达、电子邮件形式 发出。会议于 2024 年 9 月 19 日以通讯方式召开，应出席董事七名， 实际出席董事七名。出席会议的董事占董事总数的 100%，符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议以记名投票的方式审议了如下决议： 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表 决票董事总数的 100%，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 经董事长提名，同意聘任李海欣先生为公司总经理，任期三年。 本议案经董事会提名委员会 2024 年第一次工作会议审议通过后 提交公司董事会审议。 2、分别审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理 （3）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意 ...