证券代码：002051 证券简称：中工国际 中工国际工程股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------| | | | 编号： 2024-007 | | 投资者关系活动类别 | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ 媒体采访 □ | √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 | 参与公司 2024 | 年半度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 9 月 10 日 | | | 地点 | 在"价值在线"网络远程方式举行 | | | 上市公司接待人员姓 名 | 会秘书、财务总监（代行）芮红女士。 | 董事长王博先生，独立董事辛修明先生、张黎群女士，董事 | | 投资者关系活动主要 内容介绍 | 公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 9 月 10 日（星期二）15：00-16：30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2024 年半年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式 举行，投资者可登陆网址 https://eseb.cn/1havFYGNZzW 或使用微信扫描 下方小程序码参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长王博先生，独立董事辛修明 先生、张黎群女士，董事会秘书、财务总监（代行）芮红女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资 —1— 者于 2024 年 9 月 9 日（星期一）12：00 前将关注的问题通过电子邮件 的形式发送至公司邮箱 002051@camce.cn，公司将在本次业绩说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－046 中工国际工程股份有限公司 关于举行 20 ...

中工国际工程股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-006 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □√ 其他（电话交流会议） 参与单位名称 广发证券、中国银河证券、上投摩根基金、海创基金、华泰柏 瑞基金、天安人寿、上海人寿、上海纯达资产、青骊投资、保 银资本 时间 2024 年 8 月 30 日下午 4 点 地点 电话交流会议 上市公司接待人员姓名 董事会秘书芮红，董事会办公室（深化改革办公室）总经理、 证券事务代表徐倩，下属企业专职董事付勇生，财务部副总经 理黄金，高级证券事务经理周辉 | --- | --- | |----------------------|--------------------------------------------------------| | | | | 投资者关系活动主要内 | 公司和投资者就 2024 年上半年经营情况等进行了交流。 | | 容介绍 | 本次投资者活动没有发生未公开重大信息泄密的情况。 | | 附件清单（如有） | 中工国际工程股份有限公司投资者关系活动记录 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，落实《国务院 关于进一步提高上市公司质量的意见》《国务院关于加强监管防范风 险推动资本市场高质量发展的若干意见》（以下简称新"国九条"） 的决策部署，中工国际工程股份有限公司（以下简称中工国际或公司） 结合公司发展规划及经营情况，特制定"质量回报双提升"行动方案。 一、坚持战略引领，聚焦主责主业，推动高质量发展 公司积极践行"走出去"战略和"一带一路"倡议，积极服务国 家区域发展战略。2020 年以来，公司以"二次创业"为新起点，围 绕"十四五"战略规划，以转型发展、融合发展、高质量发展为战略 主线，聚焦设计咨询与工程承包、先进工程技术装备开发与应用、工 程投资与运营三大业务板块，形成了以一流的设计咨询为牵引，以先 进工程技术为支撑，以工程总承包为载体的全价值链运作模式。2023 年，公司完成了"十四五"战略中期调整，将增强核心功能和提高核 心竞争力、大力推进新型工业化、加强战略性新兴产业布局等重要思 想融入公司"十四五"战略。2020 年至 2023 年，公司实现营业 ...

关于国机财务有限责任公司 2024 年半年度风险评估报告 关于国机财务有限责任公司 2024 年半年度风险评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发 〔2022〕48 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》等要求，公司审阅了国机财务有限责任公司（以下简称"国机财务"） 的《营业执照》与《金融许可证》等资料及相关财务资料，对国机财务的经营资 质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、国机财务基本情况 国机财务成立于 1989 年 1 月 25 日，原为海南机设信托投资公司，1996 年 2 月更名为中工信托投资公司，2003 年 8 月 19 日，根据中办发[1999]1 号文件精 神，经原中国银行业监督管理委员会银监复（2003）23 号文件批准，正式移交 中国机械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）并改组为国机财务，属非银 行金融机构。2024 年 1 月 16 日取得北京市海淀区市场监督管理局换发的企业法 人营业执照。公司住所：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 5 层 519、520、521、522、 523、525、8 ...

中工国际工程股份有限公司 环境、社会和公司治理(ESG)管理办法 中工国际工程股份有限公司 二〇二四年八月 环境、社会和公司治理（ESG）管理办法 中工国际工程股份有限公司 环境、社会和公司治理(ESG)管理办法 第一章 总 则 第一条 为构建科学、系统、规范的环境、社会及公 司治理体系，进一步加强中工国际工程股份有限公司(以下 简称"公司")经济、社会和环境可持续发展的制度化、规 范化管理，积极践行可持续发展理念，推动公司高质量发 展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发 展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《中工 国际工程股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过 程中应当履行的环境(Environmental)、社会(Social)和公 司治理(Governance)方面的责任和义务，主要包括对自然 环境和资源的保护、社会责任的承 ...

附件 上市公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 公司名称：中工国际工程股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年半年 度 占 用 累 计 | 2024 年半年 度占用资金 | 2024年半年 | 2024 年半年 | 占 用 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | 算的会计科 | 初占用资 | | | 度偿还累计 | 度期末占用 | 形 成 | | | 占用 | | 的关联关系 | 目 | 金余额 | 发生金额（不 | 的利息（如 | 发生金额 | 资金余额 | 原因 | | | | | | | | 含利息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际 控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占 | | | | | | | | | | | | 用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－041 中工国际工程股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月 22日召开第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为真实反映公司的财 务状况及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司对合并报表范 围内截止2024年6月末的各类资产进行了减值测试，对可能存在减值 迹象的资产计提减值准备。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的要求， 为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果， 基于谨慎性原则，公司对应收款项、合同资产、存货、固定资产、无 形资产等各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截止2024年 6月30日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值 ...

关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月14日，中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易的议案》，对公司2024年全年发生的日常关联 交易进行了预计，公司2023年度股东大会审议通过该议案并授权董事 会在股东大会批准的关联交易总额范围内，根据相关项目进展情况和 需要对2024年度日常关联交易进行合理调整。有关内容详见2024年3 月 15 日 公 司 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)刊登的2024-006号公告。 一、日常关联交易调整的基本情况 1.日常关联交易调整情况 根据公司项目执行进展和业务开展需要，公司拟增加2024年与受 中国机械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）直接或间接控 制的关联方之间的日常关联交易金额16,013.85万元，具体情况如下： （1）增加接受中国机械工业建设集团有限公司 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－040 中工国际工程股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十七次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以专人送达、电子邮件方式 发出。会议于 2024 年 8 月 22 日下午 2：00 在公司 16 层第一会议室 召开，应参与表决董事七名，实际参与表决董事七名，其中董事王博、 李海欣、张格领以视频方式参加会议。出席会议的董事占董事总数的 100%，部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。 二、会议审议情况 本次会议以举手表决审议了如下决议： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《总经理 年中工作报告》。 2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》 —1— 《证券时报》及巨潮资讯网 ...