证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－045 中工国际工程股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第十八次会议通知于2024年8月9日以专人送达、电子邮件方式向全体 监事发出，会议于2024年8月22日下午3:30在公司1606会议室以现场 和通讯相结合的方式召开，应到监事三名，实到监事三名，其中监事 孙玉峰以通讯方式出席会议，出席会议的监事占监事总数的100%， 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事 会主席周寅伦先生主持。 监事会对《关于计提资产减值准备的议案》进行了审核，监事会 认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关会计政 —1— 策的规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观公 允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益 的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。 有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www. ...

独立董事专门会议 2024 年第三次会议审核意见 2. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于国 机财务有限责任公司 2024 年半年度风险评估报告的议案》。 — 1 — 独立董事专门会议 2024 年第三次会议审核意见 经审阅《国机财务有限责任公司 2024 年半年度风险评估报告》 及国机财务有限责任公司（以下简称国机财务）的相关资料和财务报 表，我们认为国机财务运营正常，内部控制健全，未发现风险管理存 在重大缺陷，公司与国机财务之间的关联存、贷款业务目前不存在风 险问题，本次风险评估报告具有客观性和公正性。2024 年，公司与 国机财务开展关联存贷款等金融业务公平合理，符合相关规定，不存 在损害公司利益的情形。 独立董事：辛修明、马超英、张黎群 中工国际工程股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中工国际工程股 份有限公司独立董事工作制度》和《中工国际工程股份有限公司独立 董事专门会议工作细则》等有关规定，中工国际工程股份有限公司（以 下简称公司）独立董事 ...

o 4 2 年 2 일은 'EE 度报 | 当初 1 1 ID ID i II i fi Ella D ID il il ii =1 ii TI II li II le li ]i li in 11 li li li l== i II II II 三 il l = 화이트로 이 li ii li II li 三亚 ill ii il IT l if the l=1 i li in in in 를 il III ill ii i i li |三亚 il in ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН II il ji 三机 =1 T il ill il TD I IHD HD IHD HD f =1 1:5 HD I HD IHD == 1;3 HD il ill III il =1 III ii II ii iii ill+ lll+ illia ifi. il il ll ED ii '三3 三 il li ill 图片来源：中国政府援建塔吉克斯坦议会大楼和政府办 l== l== l=4 II II TI == i il 三 中 工 国 际 工 程 股 份 有 限 公 司 CHINA CAMC ENGINEE ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－039 中工国际工程股份有限公司经营合同公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概况 近日，中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司北京起重运输机械设计研究院有限公司（以下简称"北起院"） 与新疆维吾尔自治区阿图什市人民政府签署了新疆阿图什天门索道 综合体建设项目合作协议。 新疆阿图什天门索道综合体建设项目（以下简称"本项目"）位 于新疆阿图什市天门文化旅游区。本项目包括：天门景区索道项目及 配套设施的投资、建设、运营、收益等，以及天门景区的经营、维护、 收益等。本项目投资规模约 2 亿元（实际投资将根据项目推进情况确 定），用于建设两条旅游交通索道和一条滑雪场索道及配套设施。 本项目无需经过公司董事会及股东大会审议，不构成关联交易和 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方情况介绍 新疆阿图什天门索道综合体建设项目合作协议的交易对方为新 疆维吾尔自治区阿图什市人民政府，具备履约能力。新疆维吾尔自治区 —1— 阿图什市人民政府与公 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－038 中工国际工程股份有限公司 关于为全资子公司中工国际（香港）有限公司提供 不超过 3.5 亿元连带责任保证担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1. 为满足日常经营发展需要，中工国际工程股份有限公司（以下简 称"中工国际"或"公司"）的全资子公司中工国际（香港）有限公司 （以下简称"中工香港"）拟申请不超过 3.5 亿元人民币的贷款。公司 拟为中工香港该项贷款提供最高额连带责任保证担保，担保期限为自批 准贷款之日起一年。 2. 董事会审议担保议案的表决情况 中工国际第七届董事会第四十六次会议于 2024 年 8 月 9 日召开， 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司中工 国际（香港）有限公司提供不超过 3.5 亿元连带责任保证担保的议案》， 本次担保事项无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：中工国际（香港）有限公司（China CAMC Engineering Hongkong Co., Ltd） 成 ...

第七届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－037 中工国际工程股份有限公司 — 1 — 同 日 公 司 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2024－038 号公告。 2. 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决 票董事总数的 100%，审议通过了《关于处置中工老挝南东昌地块临近 地标酒店 4.7 公顷地块的议案》。为进一步聚焦主责主业，保障国有资产 权益，提高资产运营效率，公司下属中工国际投资（老挝）有限公司拟 处置位于老挝万象市南东昌地块临近地标酒店 4.7 公顷地块，处置价格 不低于经国资监管机构备案的评估值。本次处置拟采取在市场寻找意向 交易方等方式进行，目前尚未确定交易方，资产处置能否成交、成交价 格存在不确定性。 三、备查文件 中工国际工程股份有限公司第七届董事会第四十六次会议决议 特此公告。 中工国 ...

中工国际工程股份有限公司 关于全资子公司诉讼事项进展的公告 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－036 —1— 因唐山市中心医院有限公司（以下简称"唐山中心医院"）就唐 山市中心医院的建设项目未足额履行付款义务，中国中元于 2022 年 9 月 1 日向唐山市中级人民法院提起诉讼，并于 2022 年 9 月 5 日收 到唐山市中级人民法院的受理通知书。具体内容详见公司在《中国证 券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2022－056 号公告。 2023 年 2 月 24 日，中国中元向河北省唐山市中级人民法院递交 了中国中元诉唐山市中心医院有限公司关于建设工程施工合同纠纷 一案的《变更诉讼请求申请书》，请求唐山中心医院支付自施工部分 水电工程应结未结的费用。具体内容详见公司在《中国证券报》《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2023－005 号公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024-035 中工国际工程股份有限公司 2024 年第二季度经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二季 度主要经营情况如下： 一、主要经营数据 2024 年第二季度，公司国际工程业务新签重要合同 4 个，新签 合同额为 7.52 亿美元，同比增长 88.47%，包括：印尼新首都政府公 务员住宅项目、尼加拉瓜国家应急响应系统项目等。2024 年上半年， 公司国际工程业务新签重要合同 8 个，新签合同额累计为 12.87 亿美 元，同比增长 22.34%；国际工程承包业务生效合同额 7.12 亿美元， 同比增长 309.20%，主要为哈萨克斯坦江布尔州年产 50 万吨纯碱厂 项目。截至 2024 年 6 月末，公司国际工程业务主要在执行项目 37 个， 在手合同余额为 90.30 亿美元。 2024 年第二季度，公司国内工程承包业务新签合同额为 0.53 亿 元，包括：山西转型综合改革示范区瑞光光伏发电有限公司 65MW 屋 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 中工国际工程股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-005 投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 东方财富证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、招商 基金管理有限公司 时间 2024年6 月26日 地点 中工国际工程股份有限公司会议室 上市公司接待人员姓 董事会秘书芮红，董事会办公室（深化改革办公室）总经理、 名 证券事务代表徐倩，下属企业专职董事付勇生等有关人员 投资者关系活动主要 公司就经营和ESG建设情况与投资者进行了交流，本次投资 内容介绍 者关系活动没有发生未公开重大信息泄密的情况。 附件清单（如有） 中工国际工程股份有限公司投资者关系活动记录 日期 2024年6 月26日 附件： ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－034 中工国际工程股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 四十五次会议通知于 2024 年 6 月 17 日以专人送达、邮件形式发出。会 议于 2024 年 6 月 21 日以通讯方式召开，应出席董事七名，实际出席董 事七名。出席会议的董事占董事总数的 100%，符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决了如下决议： 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决 票董事总数的 100%，审议通过了《关于设立中工国际阿布扎比分公司 的议案》。分公司名称拟定为"中工国际工程股份有限公司阿布扎比分 公司"（China CAMC Engineering Co., Ltd. Abu Dhabi Branch），分公司注 册和办公地点为阿布扎比市。经营范围为：承揽阿布扎比酋长国油气工 - 1 - ...