证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-158 云南能源投资股份有限公司 关于召开2024年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第六次临时股东 会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 2024年12月13日，公司董事会2024年第十次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权， 通过了《关于召开公司2024年第六次临时股东会的议案》，决定于2024年12月30日以现场表 决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第六次临时股东会。 3.会议召开的合法、合规性： 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024年12月30日下午2:30时开始。 网络投票时间为：2024年12月30日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日的交 易时间，即9:15—9:25,9:30—11 ...

第一条 为进一步规范云南能源投资股份有限公司及各全资、控股子公司（以下简称 "公司"） 对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，维护股东、债权人及员工利益，根据《中华人民 共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》《云南省省属企业对外捐赠管理办法》等法 律法规、规范性文件的规定制定本办法。 第二条 对外捐赠是指公司无偿将有权处分的合法财产捐赠给合法的受赠人，用于与公司 生产经营活动没有直接关系的支出行为，包括公益性捐赠、救济性捐赠和其他捐赠。 云南能源投资股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总 则 第三条 对外捐赠应当坚持自愿无偿、量力而行、权责清晰、诚实守信的原则，捐赠程 序及实施必须符合有关法律法规及公司章程等相关规定。 第二章 对外捐赠的管理机构及职责 第四条 办公室是公司对外捐赠的归口管理部门，负责公司及所属公司对外捐赠资金的年 度预算核定，统筹公司对外捐赠管理；负责对外捐赠事项的审核，报公司相应决策机构审批。 第五条 党群工作部负责乡村振兴与常态化定点帮扶相关捐赠工作，并按照本制度关于对外 捐赠的决策程序和规则办理。 第六条 财务管理部负责拨付对外捐赠的各项费用，并做好日常支付台账管理。负责 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-153 云南能源投资股份有限公司 关于红河云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场扩建项目 （泸西片区）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、投资项目概述 2024年12月13日，云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2024年第十 次临时会议审议通过了《关于红河云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场扩建项目 （泸西片区）的议案》。为紧紧把握云南省打造世界一流"绿色能源牌"战略发展机遇，推 动公司"十四五"战略发展目标实现，促进公司新能源业务的做强做优做大，同意全资子公 司红河云能投新能源开发有限公司（以下简称"红河公司"）投资建设永宁风电场扩建项目 （泸西片区），项目总装机容量23.5万千瓦，项目总投资139,486.15万元（含流动资金705万 元）。 本项目投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 公司董事会连续十二个月审议通过的投资总额累计398,891.20万元（含本次投资），占 公司最近一年经审计净资产的 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-152 云南能源投资股份有限公司董事会 2024年第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年第十次临时会议于 2024 年 12 月 10 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2024 年 12 月 13 日以通讯传真表决方式召 开。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于红河云能投新能源开发有限 公司投资建设永宁风电场扩建项目（泸西片区）的议案》。 为紧紧把握云南省打造世界一流"绿色能源牌"战略发展机遇，推动公司"十四五"战略发 展目标实现，促进公司新能源业务的做强做优做大，同意全资子公司红河云能投新能源开发 有限公司投资建设永宁风电场扩建项目（泸西片区），项目总装机容量 23.5 万千瓦，项目总 投 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-159 云南能源投资股份有限公司监事会 2024年第十次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、监事会会议召开情况 云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会2024年第十次临时会议于2024年12 月10日以书面及邮件形式通知全体监事，于2024年12月13日以通讯传真表决方式召开。会议应 出席监事五人，实出席监事五人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会 议召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于红河云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场扩建项目（泸 西片区）的议案》。 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于弥勒云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场扩建项目（弥 勒片区）的议案》。 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主体暨使用募集资金 向子公司实缴注册资本及增资的议案》。 经审核，监事会认为本次变更部分募集资金用途及新增募 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-154 云南能源投资股份有限公司 关于弥勒云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场扩建项目 （弥勒片区）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、投资项目概述 2024年12月13日，云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2024年第十 次临时会议审议通过了《关于弥勒云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场扩建项目 （弥勒片区）的议案》。为紧紧把握云南省打造世界一流"绿色能源牌"战略发展机遇，推 动公司"十四五"战略发展目标实现，促进公司新能源业务的做强做优做大，同意全资子公 司弥勒云能投新能源开发有限公司（以下简称"弥勒公司"）投资建设永宁风电场扩建项目 （弥勒片区），项目总装机容量23万千瓦，项目总投资132,274.09万元（含流动资金690万元）。 本项目投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 公司董事会连续十二个月审议通过的投资总额累计398,891.20万元（含本次投资），占 公司最近一年经审计净资产的57. ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-151 云南能源投资股份有限公司 关于永宁风电场扩建项目（弥勒片区）获得云南省发展和改革 委员会核准批复的公告 新能源开发有限公司投资建设永宁风电场扩建项目（弥勒片区）的议案》。《关于弥勒云能 投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场扩建项目（弥勒片区）的公告》（公告编号： 2024-154）详见同日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交公司股东会审议。 在项目开工建设前，尚需依据相关法律、行政法规规定办理林地、土地、环评等相关手 续。公司及全资子公司弥勒云能投新能源开发有限公司将严格按照批复要求全力推进项目建 设相关工作，并严格按照相关规定及时披露进展情况。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日在《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于所属公司申报的 4 个风电 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-155 云南能源投资股份有限公司 关于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主体暨使用募集 资金向子公司实缴注册资本及增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 2024 年 12 月 13 日，云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 第十次临时会议、监事会 2024 年第十次临时会议分别审议通过了《关于变更部分募集资 金用途及新增募投项目和实施主体暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及增资的议案》。 根据募投项目"曲靖市通泉风电场项目""会泽县金钟风电场一期工程项目""红河州永宁风 电场项目"的实际情况，为提高募集资金使用效率，进一步增强公司的可持续发展能力和 综合竞争力，同意变更部分募集资金用途，从原募投项目"曲靖市通泉风电场项目""会泽县 金钟风电场一期工程项目""红河州永宁风电场项目"中共计调出募集资金 67,885.13 万元人 民币，加上募集资金利息收入 6,314.87 万元，总计 74,200 万元募集资金用于新增募投项目 "通泉风电场扩建 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-149 云南能源投资股份有限公司 关于为曲靖能投天然气产业发展有限公司项目贷款提供连带 责任担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保基本情况 2024 年 10 月 25 日，云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年第七 次临时会议审议通过了《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向中信银行昆明分行申请 17,985 万元项目贷款暨公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》。为缓解控股子公司云南 省天然气有限公司的全资子公司曲靖能投天然气产业发展有限公司（以下简称"曲靖公司"） 的资金压力，同意曲靖公司以陆良支线收费权质押，向中信银行昆明分行申请 17,985 万元项 目贷款，用于置换陆良支线项目存量贷款及保障项目后续资金需求，并同意公司为该笔贷款 提供连带责任担保。曲靖公司为公司持股 52.51%的控股子公司云南省天然气有限公司（以下 简称"天然气公司"）的全资子公司，本次担保不构成关联交易。天然气公司其他持股 47.49% 的股东云南能投资本投资 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-148 云南能源投资股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 | 序 | 购买主 | 产品名称 | 产品类型 | 产品代码 | 投资金 额（万 | 起息日 | 到期日 | 资金 | 预计年化收益率 | 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 体 | | | | | | | 来源 | | 关系 | | | | | | | 元） | | | | | | | | | 金系列看涨 | 结构性存 | | | | | | | | | | 源投资 | | | NKM009 | | 2024/12 | 2024/12 | 闲置募 | | | | 1 | | 两层区间21 | 款（保本浮 | | 17,000 | | | | 1.30%-1.55% | 无 | | | 股份有 | | | 78 | | /9 | /30 | 集资金 | ...