中钢天源股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024年度的 工作中，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 中钢天源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《中钢天源股份有 限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关法律法 规和规章制度的规定和要求，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务， 独立审慎地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动参加公司股东大会、董事会 及专门委员会会议，全面关注并主动了解公司经营情况，充分利用专业知识对公 司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况述职如下： （二）关于独立性的情况说明 本人不存在法律法规及《独立董事工作制度》等规定认定的影响独立性的 情况，具备独立性，不属于下列情形： 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系； 2、直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然 人股东及其直系亲属； 3、在直接或间接持有公司已发行股份5%以 ...

中钢天源股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024年 度的工作中，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ）、《中钢天源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《中钢 天源股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事 的职责和义务，独立审慎地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动参加公司股 东大会、董事会及专门委员会会议，全面关注并主动了解公司经营情况，充分利 用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人唐荻，男， 1955年4月出生，中共党员，博士，教授，博士生导师。 曾任文化部印刷厂工人、北京科技大学教师，原任北京科技大学高效轧制国家 工程研究中心主任、冶金工程研究院院长、北京科技大学设计研究院有限公司 董事长、北京科大恒兴高技术有限公司董事长等职；十三届北京市人 ...

中钢天源股份有限公司 （一）以高质量发展为前提：公司应当深耕主业，围绕主业发展和产业升 级，科学制定并持续优化发展战略，坚持守正创新，不断推动经营水平、发展 质量和产业价值提升。 （二）以依法合规为底线：公司应当持续完善公司治理和内控体系的建设， 诚实守信、规范运作，在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监管规则以 及《公司章程》等规定的前提下，开展市值管理工作。 （三）以市值和价值动态趋同为目标：公司应当做好投资者关系管理，建 立稳定和优质的投资者基础，并通过充分合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，必要时积极采取措施提振投资者信心， 推动公司投资价值合理反映公司质量。 （四）科学和常态化开展工作：公司应当尊重资本市场运行内在规律和市 场经济发展规律，科学研判影响公司投资价值的关键性因素，及时制定并实施 针对性的市值管理措施，常态化开展市值管理工作。 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为推动提升中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）投资价值，进 一步加强公司市值管理工作，增强投资者回报，维护公司、投资者和其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...

中钢天源股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024年 度的工作中，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ）、《中钢天源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《中钢 天源股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事 的职责和义务，独立审慎地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动参加公司股 东大会、董事会及专门委员会会议，全面关注并主动了解公司经营情况，充分利 用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨阳，男， 1957年8月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师、 高级工程师。1982年1月至1987年12月，在马钢三钢厂任助理工程师；1987年12 月至1997年11月在马钢股份公司计划部工作，任科员、副科长、副经理；1997 年11月任马钢集团公司、马钢股份 ...

中钢天源股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-009 中钢天源股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 中钢天源股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 724,056,043.37 | 608,065,592.59 | 19.08% | | 归属于上市公司股东的净利 | ...

中钢天源股份有限公司 2024 年年度报告全文 中钢天源股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月二十六日 1 中钢天源股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人毛海波、主管会计工作负责人唐静及会计机构负责人（会计 主管人员）郦振国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能面临的风险及解决措施，敬请投资 者关注相关内容。 请投资者认真阅读本年度报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、 公司未来发展的展望"中对公司可能面临的风险及对策描述。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时 股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.64 元（含 税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 | 第 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-005 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 月 8 日召开第七届 董事会第二十七次（临时）会议和第七届监事会第二十二次（临时）会议审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 50,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的使用期 限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 10 日 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的公告》（公告编号：2024-023）。 在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对资金进行了合理的 安排与使用，没有变相改变募集资金用途。截至 2025 年 4 月 22 日，公司已将补 充流动资金的 47,000 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未 超过 12 个月。同时并将募集资金归还情况及时通知了保荐机构中信建投证券股 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-004 中钢天源股份有限公司 关于募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 中钢天源股份有限公司向中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司等发行股份 购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]742 号）核准，公司向特定 投资者非公开发行人民币普通股 21,215,363 股，发行价格 13.33 元/股，募集资 金总额为 282,800,788.79 元，发行费用共计 25,868,300.00 元（含税），扣除 发行费用的募集资金净额为 256,932,488.79 元。该等募集资金已于 2017 年 9 月 15 日全部到位，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《非公 开发行股票募集资金的验资报告》（中天运〔2017〕验字第 90078 号）。 二、募集资金管理及存储情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-003 2015 年 1 月 22 日，公司与控股股东中钢资本控股有限公司、江苏银行股份 有限公司北京分行签署了《对公客户委托贷款展期协议》，已完成了委托贷款展 期的相关手续。本次委托贷款展期的期限为 18 个月，展期后合同到期日为 2026 年 7 月 25 日，展期期间对公客户委托贷款的年利率为 3.1%。 特此公告。 中钢天源股份有限公司 董 事 会 二〇二五年一月二十四日 中钢天源股份有限公司 关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 23 日和 2025 年 1 月 8 日召开第八届董事会第三次（临时）会议和 2025 年第一次临时股 东会审议通过了《《关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易的 议案》。具体详见公司于 2024 年 12 月 24 日披露在《证券时报》《上海证券报》 《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于中央国有资本经营预算资 ...

中钢天源股份有限公司 关于安徽证监局对公司采取责令改正措施的决定的整改报告 一、公司开展专项整改的总体工作安排 为更好地落实安徽证监局下发的《责令改正措施的决定》中的相关整改要 求，公司召开专题会议，成立了由董事长牵头的专项整改工作小组，全面统筹 开展本次整改工作。公司董事、监事、高级管理人员以及相关部门人员，本着 实事求是的原则，严格按照法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关 制度的要求，对《责令改正措施的决定》中提出的问题进行了认真研讨、深入 剖析，并提出整改计划，同时要求整改责任人针对《责令改正措施的决定》提 出的有关问题，结合本次整改的落实情况，进一步明确后续安排，做到切实加 强公司内控，持续提升公司治理水平，更好地保障公司合规经营、规范运作。 二、存在的问题及整改措施 （一）募集资金使用不规范 1.问题描述：公司存在重复置换募投项目资金、多支付募投项目资金等情 形，不符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》（证监会公告〔2022〕15 号）第六条的规定。 公司进一步细化了内部资金使用审批程序，在月初编制资金使用计划时， 将每笔付款申请均按照资金性质分为自有资 ...