中钢天源股份有限公司 第八届监事会第二次（临时）会议决议公告 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-048 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次（临时） 会议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 23 日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议由监事会主席常军先生主持。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 具体详见公司于 2024 年 10 月 28 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》及巨潮资讯网的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案符合中国证监会、 深圳证券交 ...

中钢天源股份有限公司 章 程 二○二四年十月 中钢天源股份有限公司 章 程 目 录 第三节 独立董事 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 党建工作 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 董事、监事及高级管理人员评价与激励约束机制 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十一章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资、减资 第二节 解散和清算 2 第十三章 特别条款 第十四章 修改章程 第十五章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法 ...

中钢天源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。在任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第四条至第六 ...

中钢天源股份有限公司 董事会战略发展与科技委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，同时为进一步完善治理架构，提升环境、社会及公司治理（ESG） 管理水平，进一步增强公司核心竞争力，确定公司技术发展方向，确保科技创新 工作质量和公司科技创新工作有效支持业务发展要求，保障公司科技创新战略的 有效执行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程 及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展与科技委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略发展与科技委员会（以下简称"战略发展与科技委员 会"）是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展与科技委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名 独立董事。 第四条 战略发展与科技委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展与科技委员会设主任委员一名，由公司董事长或董事 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-053 中钢天源股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第 八届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司 章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 9 月 30 日完成首期限制性股票激励计划部分限制性股票回购 注销事宜，注销回购专用账户中的 565,000 股股份。回购注销完成后，公司总股 本由 759,047,776 股减少为 758,482,776 股，注册资本由 759,047,776 元减少为 758,482,776 元 。 具 体 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于首期限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告》。 二、《公司章程》具体修订情况 根据《 ...

中钢天源股份有限公司 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-047 第八届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次（临时） 会议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 23 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议由董事长毛海波先生主持，公司监事及部分高管列席。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 具体详见公司于 2024 年 10 月 28 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》及巨潮资讯网的《2024 年第三季度报告》。 本议案已经第八届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-054 中钢天源股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规 定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月13日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年11月13日（星期三）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月13日（星期三） 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 6．会议的股权登记日：2024 年 11 月 7 日（星 ...

中钢天源股份有限公司 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》） 等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本议事规则。 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书 面通知全体董事和监事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第 八届董事会第二次（临时）会议和第八届监事会第二次（临时）会议，审议通 过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、2024 年前三季度利润分配预案的基本情况 根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），公司 2024 年 1-9 月实现归属 于母公司所有者的净利润为 157,275,798.00 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司 累计未分配利润为 1,044,492,323.62 元，其中母公司累计未分配利润为 398,870,347.78 元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等 相关规定。基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况，本着既能及时回报股 东，又有利于公司长远发展的原则，董事会提议 2024 年前三季度利润分配预案 如下： ...

公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事。其中独立董事占多数并担任召集人，委员中至少有一 名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，委员应当具备履行审计委员会工作职责的 专业知识和经验。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 中钢天源股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其 他有关规定，特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专 门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 （八）至少每季度召开一 ...