上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中钢天源股份有限公司董事会现就提名林钟高为 中钢天源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为中钢天源股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的, 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过中钢天源股份有限公司第七届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 团 是 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 团 是 如否,请详细说明:__ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 团 是 如否,请详细说明: 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-038 中钢天源股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期已届满。根据《公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司监事会 将进行换届选举。 公司于 2024 年 9 月 27 日召开第七届监事会第二十四次（临时）会议，审议 通过了《关于监事会换届选举第八届监事会股东代表监事的议案》。公司监事会 同意提名常军先生、张志芳女士作为公司第八届监事会股东代表监事候选人（候 选人简历详见附件）。 两名股东代表监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大 会联席会议选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，监事会中 职工代表监事不少于监事会成员的三分之一，符合监管规定。监事候选人任职资 格和条件符合法律、法规、政策、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司 监事的任职资格和条件的 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-036 中钢天源股份有限公司 第七届监事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十四次（临 时）会议于 2024 年 9 月 27 日（星期五）以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2024 年 9 月 25 日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王守业先生主持。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举第八届监事会股东代表监事的议案》 公司第七届监事会任期已届满，根据公司股东推荐，公司监事会提名常军先 生、张志芳女士为第八届监事会监事候选人。 《关于公司监事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），同时刊登在 2024 年 9 月 28 日的 ...

关于中钢天源股份有限公司收购报告书之 2024 年第二季度持续督导意见暨持续督导总结报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"本财务顾问"）接受 委托，担任中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武"、"收购人"）豁 免要约收购中钢天源股份有限公司（以下简称"中钢天源"、"上市公司"）的财 务顾问，依照《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）第六十九条、 第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等有关规 定，持续督导期从中钢天源公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2022 年 12 月 31 日至收购完成后的 12 个月止）。 2024 年 8 月 28 日，中钢天源披露了 2024 年半年度报告。结合上述 2024 年 半年度报告及日常沟通，中金公司出具了 2024 年第二季度（从 2024 年 4 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日，以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称 "本意见"）。本意见所依据的文件、书面资料等由收购人与中钢天源提供，收购 人与中钢天源保证对其真实性、准确性和完整性承担全部及连带责任。本财务顾 问 ...

北京市君致律师事务所 关于中钢天源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013) Add:11/F,TowerB,GlobalTradeCenter,No.36NorthThirdRingRoadEast,DongchengDistrict,Beijing,100013,PRC 电话（Tel）：010-52213236/7 （总机） 北京市君致律师事务所 法律意见书 北京市君致律师事务所 关于中钢天源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）、《深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（以下简称"《身份认证指引》"） 以及《中钢天源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中钢天 源股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的 有关规定，按照律师行业公认的业务标 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-034 中钢天源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024 年 9 月 13 日（星期五） 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2024 年 9 月 13 日（星 期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9 号公司会 议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00 公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席 了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次 ...

| | 合并资产负债表 | | | --- | --- | --- | | | 2024年6月30日 | | | 编制单位:中 | (除特别注明外,金额单位均为人民币元) | | | | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 1,153,274,929.79 | 1,350,268,485.37 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 319,735,001.17 | 286,414,067.36 | | 应收账款 | 1,233,981,423.33 | 1,291,056,345.97 | | 应收款项融资 | 21,313,525.26 | 36,970,057.74 | | 预付款项 | 49,843,717.72 | 17,201,796.20 | | 其他应收款 | 8,411,395.90 | 10,243,300.87 | | 存货 | 409,026,999.50 | 433,656,811.75 | | 合同资产 | 8,234,049.00 | 1 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-033 中钢天源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规 定。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年9月13日（星期五）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月13日（星期五）上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 6．会议的股权登记日：2024 年 9 月 9 日（星期一）。 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-027 中钢天源股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十三次会议 于 2024 年 8 月 26 日（星期一）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席王守业先生主持。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告》 （三）审议通过《关于子公司湖南特材对外担保暨关联交易的议案》 湖南特材拟与工行岳麓山支行签署《抵押变更协议》，以其财产继续为债务 人、中钢控股依《流动资金借款合同》、原《债务重组协议》及《债务重组调整 协议》所形成的 789.22 万元债务提供抵押担保。 《关于子公司湖南特材对外担保暨关联交易的公告》详 ...

中钢天源股份有限公司 2024 年半年度报告全文 中钢天源股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 28 日 1 中钢天源股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人毛海波、主管会计工作负责人唐静及会计机构负责人(会计主 管人员)郦振国声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 请投资者认真阅读本年度报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司 面临的风险和应对措施"中对公司可能面临的风险及对策描述。 公司存在的风险因素详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、 公司面临的风险和应对措施"，敬请广大投资者注意。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 中钢天源股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |-------------------------------------------- ...