证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-002 中钢天源股份有限公司 第八届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次（临时） 会议于 2025 年 1 月 22 日（星期三）以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 20 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议由董事长毛海波先生主持，公司监事及部分高管列席。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于安徽证监局对公司采取责令改正措施的决定的整改报 告》 公司对《安徽证监局关于对中钢天源股份有限公司采取责令改正措施的决定》 （[2024]101 号）（以下简称《决定书》）所列示的问题进行了认真分析研究， 严格按照安徽证监局的要求，结合公司实际情况，制定了具体整改措施并认真、 及时整改，董事会同意公司制定的整改报告。 具体详见公司 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-001 中钢天源股份有限公司 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日（星期三）下午 14:00 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025 年 1 月 8 日（星期三） 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2025 年 1 月 8 日（星期 三）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会不存在否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 （二）会议出席情况 2、现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9 号公司会 议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长毛海波先生。 6、本次股东会的召集、召开符合有关法 ...

北京市君致律师事务所 关于中钢天源股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 法 律 意 见 书 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013) Add:11/F,TowerB,GlobalTradeCenter,No.36NorthThirdRingRoadEast,DongchengDistrict,Beijing,100013,PRC 电话（Tel）：010-52213236/7 （总机） 北京市君致律师事务所 法律意见书 北京市君致律师事务所 关于中钢天源股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 法律意见书 君致法字【2025008】号 致：中钢天源股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受中钢天源股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所柴佳欣律师、王玉平律师（以下简称"本所 律师"）出席并见证公司于 2025 年 1 月 8 日召开的 2025 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）。 公司承诺，向本所提交的出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言， 是真实、准确、完整的。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-065 中钢天源股份有限公司 关于募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 中钢天源股份有限公司向中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司等发行股份 购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]742 号）核准，公司向特定 投资者非公开发行人民币普通股 21,215,363 股，发行价格 13.33 元/股，募集资 金总额为 282,800,788.79 元，发行费用共计 25,868,300.00 元（含税），扣除 发行费用的募集资金净额为 256,932,488.79 元。该等募集资金已于 2017 年 9 月 15 日全部到位，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《非公 开发行股票募集资金的验资报告》（中天运〔2017〕验字第 90078 号）。 二、募集资金管理及存储情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-063 中钢天源股份有限公司 关于收到安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日收到中 国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称"安徽证监局"）下发的《关于对 中钢天源股份有限公司采取责令改正措施的决定》（［2024］101 号，以下简称 "《决定书》"），现将具体内容公告如下： 一、《决定书》主要内容 中钢天源股份有限公司： 经查，我局发现你公司存在以下违规问题： 1. 募集资金使用不规范。公司存在重复置换募投项目资金、多支付募投项 目资金等情形，不符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告［2022］15 号）第六条的规定。 3. 存货减值测试工作不到位。公司 2023 年进行存货减值测试时，对部分在 产品因未来可能用于研发而未对其进行减值测试，对部分存货的减值测试仅以产 成品的平均销售单价与销售成本进行比较测试，不符合《企 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-064 中钢天源股份有限公司 关于股东权益变动暨股份完成过户登记的提示性公告 根据中国证券登记结算有限责任公司于 2024 年 12 月 27 日出具的《证券过 户登记确认书》，中钢股份已将持有的公司 9,900,000 股股份过户至中钢资本名 下，本次无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕。本次无偿划转的股份过户登 记完成前后，各方股份变动情况如下： | 股东名称 | 权益变动前 | | 权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 （股） | 持股比例 | 持股数量（股） | 持股比例 | | 中钢股份 | 9,900,000 | 1.31% | 0 | 0 | | 中钢资本 | 123,345,380 | 16.26% | 133,245,380 | 17.57% | | 合计 | 133,245,380 | 17.57% | 133,245,380 | 17.57% | 注：上表中若出现合计持股比例数与各公司所持股份数之和占公司股份总数的比例数不 符的情况，系四舍五入所致。 本次无偿划 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-062 中钢天源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第一次临时股东会 2．股东会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月8日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年1月8日（星期三）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月8日（星期三）上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 6．会议的股权登记日：2025 年 1 月 2 日（星期四）。 7．出席对象： （ ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-060 中钢天源股份有限公司 第八届监事会第三次（临时）会议决议公告 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次（临时） 会议于 2024 年 12 月 23 日（星期一）以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 19 日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议由监事会主席常军先生主持。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交 易的议案》 经审核，监事会认为本次中央国有资本经营预算资金委托贷款展期有利于公 司项目资金的调度和安排，所收取的利息是根据财政部、国资委有关国有资本经 营预算资金管理的相关规定作出的安排，利息按贷款市场报价利率（LPR）计算， 符合市场公允性，不存在损害公司、股东，特别是中 ...

中钢天源股份有限公司 第八届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相 关法律法规及规范性文件的有关规定，中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式召开第八届董事会独立董事 2024 年第三次专门 会议。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 经独立董事认真研究，形成以下决议： 一、审议通过《关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易 的议案》 经审阅委托贷款展期的相关议案及材料，本次展期事项有利于公司项目资金 的调度和安排，利息按贷款市场报价利率（LPR）计算，符合市场公允性，不存 在损害公司及全体股东利益的情况。因此，全体独立董事一致同意该事项，并同 意将该事项提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。 （以上无正文） （本页无正文，为中钢天源股份有限公司第八届董事会独立董事 2024 年第三次 专门会议决议签字页） 林钟高 乔利杰 刘先松 2024 年 ...

中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次（临时） 会议于 2024 年 12 月 23 日（星期一）以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 19 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议由董事长毛海波先生主持，公司监事及部分高管列席。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-059 中钢天源股份有限公司 第八届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易 的议案》 公司控股股东中钢资本控股有限公司（以下简称"中钢资本"）通过江苏银 行股份有限公司北京分行（以下简称"江苏银行"）以委托贷款形式发放的中央 国有资本经营预算资金人民币 1.001 亿元目前仍暂不具备国有资本金注资条件， 且原签署的《对公客户委托贷 ...