证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-045 浙江交通科技股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司浙江交工集团股 份有限公司（以下简称"浙江交工"）、浙江交工地下工程有限公司与相关方组 成联合体参与融沪科创产业园合作开发项目招标。近日，公司收到浙江交工发来 的中标通知书，现将主要内容公告如下： 一、中标项目概况 1. 项目名称：融沪科创产业园合作开发项目 2. 项目投资规模：本项目静态总投资约 68 亿元，其中前期费用上限 17 亿 元（限额以内，视项目需要，根据实施主体要求投入），工程费用 42.49 亿元， 工程建设其他费用 7.11 亿元（含产业园拿地费），预备费 1.40 亿元。 3. 合作期限：合作期暂定 10 年，其中建设期暂定 5 年。 5. 招标人：杭州临平城市建设集团有限公司 6. 中标单位：浙江交工集团股份有限公司（联合体牵头人）、浙江交工地 下工程有限公司、浙江起贤建筑有限公司、浙江省建筑设计研究院有限公司。 7. 中标 ...

证券代码：002061 股票简称：浙江交科 公告编号：2024-044 浙江交通科技股份有限公司 关于下属公司签署中标项目合同的公告 浙江省交通投资集团有限公司同为公司及浙江诸永高速公路有限公司控股 股东，本次交易事项构成关联交易。下属公司除本次中标诸永高速公路改扩建工 程诸暨直埠至街亭枢纽段施工第 SG01、02 标段外（因本项目 SG01 标段中标金额 未达到公司信息披露标准，公司未做披露）。最近三年公司与其不存在类似业务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、中标项目合同签署概况 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日在《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） 上分别披露了《关于项目中标的公告》（公告编号：2024-043），下属公司浙江 交工集团股份有限公司联合体、浙江交工宏途交通建设有限公司分别中标诸永高 速公路改扩建工程诸暨直埠至街亭枢纽段施工第 SG02 标段和建德至武义高速公 路兰溪段土建第 TJ01 标段项目。近日，下属公司浙 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-043 浙江交通科技股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日、5 月 11 日 在《 证券 时报》 《证 券日 报 》《上 海证 券报 》 及巨潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于拟中标项目的提示性公告》（公 告编号：2024-013/035），下属公司浙江交工集团股份有限公司联合体、浙江交 工宏途交通建设有限公司分别为诸永高速公路改扩建工程诸暨直埠至街亭枢纽 段施工第SG02标段和建德至武义高速公路兰溪段土建第TJ01标段第一中标候选 人。近日，公司收到下属公司发来的项目中标通知书，现将主要内容公告如下： 7. 工程安全目标：不发生较大及以上生产安全责任事故，人员零死亡。 （二）建德至武义高速公路兰溪段土建第 TJ01 标段 1. 项目名称：建德至武义高速公路兰溪段土建第 TJ01 标段 一、中标项目概况 （一）诸永高速公路改扩建工程诸 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-042 浙江交通科技股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度权 益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1. 以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 2,599,137,900 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金股利人民币 1.25 元（含税），合计派发现金 324,892,237.50 元，本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。 四、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2024 年 6 月 4 日下午深圳证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"） 登记在册的本公司全体股东。 3. 自本次利润分配方案披露至本次权益分派实施期间，公司股本总额未发 生变化。本次权益分派的实施方案与股东大会 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-041 浙江交通科技股份有限公司 关于参加"向新出发 质行致远——在浙里 看国企" 浙江国有控股上市公司集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 28 日（星 期二）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面。公司将在本次活动直播时对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 一、本次业绩说明会的安排 1、召开时间：2024 年 5 月 30 日 15:00-17:10 2、召开方式：视频直播 3、公司出席人员：总经理杨剑先生；财务负责人、董事会秘书赵军伟先生； 独立董事金迎春女士。 4、投资者参与方式： 投资者可登录 " 全景路演 " 网 站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财 ...

浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议 于 2024 年 5 月 20 日下午 15:35 在杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598 号公司 总部 6 号楼 9 楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 16 日以邮件或者书面形式送达。全体监事推举监事颜勇锋先生召集并主 持，会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人，其中：监事会主席邓娴 颖女士、周中军先生、孙华明先生以通讯表决方式参加会议。本次会议召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、监事会会议审议情况 证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-038 浙江交通科技股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 — 2 — （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司 第九届监事会主席的议案》，选举邓娴颖女士为公司第九届监事会主席，任期与 第九届监事会任期一致，简历附后。 （二）会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，审 ...

一、本次投保方案概述 证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-040 浙江交通科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险控制体系， 降低公司运营风险，促进公司董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责， 根据《上市公司治理准则》等法律法规规定，拟为公司及全体董事、监事和高级 管理人员以及相关责任人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。根据《公 司章程》及相关法律法规的规定，公司于 2024 年 5 月 20 日召开第九届董事会第 一次会议，审议《关于购买董监高责任险的议案》时，全体董事、监事对本议案 均回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 三、监事会意见 1. 投保人：浙江交通科技股份有限公司 2. 被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员 3. 责任限额：不超过人民币 5,000 万元，具体以最终签订的保险合同为准。 4. 保险费：每个保险年度不超过人民币 30 万元，具 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-037 浙江交通科技股份有限公司 （二）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司 第九届董事会各专门委员会委员的议案》。 董事会各专业委员会组成成员如下： 1. 战略与 ESG 委员会：成员为申屠德进先生、杨剑先生、李海瑛女士、周 纪昌先生、徐荣桥先生、李勇先生、刘文鹏先生，召集人为申屠德进先生。 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 20 日下午 15:10 在杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598 号公司 总部 6 号楼 9 楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 16 日以邮件或者书面形式送达。全体董事推举申屠德进先生主持，会议 应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人，其中：独立董事周纪昌先生、 金迎春女士、董事李勇先生以视频会议形式参会，董事杨剑先生、黄建樟先生以 通讯表决方 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-039 浙江交通科技股份有限公司 关于 2024 年度子公司浙江交工为下属公司提供担保 额度预计暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司下属子公司2024年度提供对外担保额度预计为533,845万元,占公司最 近一期经审计净资产 37.61%，其中：对合并报表外单位提供担保额度预计为 10,786 万元，占公司最近一期经审计净资产 0.76%；对资产负债率超过 70%的子 公司提供担保额度预计为 513,059 万元，占公司最近一期经审计净资产 36.14%。 一、担保情况概述 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开 第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于 2024 年度子公司浙江交工为下属 公司提供担保额度预计的议案》，为更好地推动下属公司及部分新设立参股公司 的快速发展，满足生产经营的资金需求，有效降低资金成本，子公司浙江交工集 团股份有限公司（以下简称"浙江交工"）拟对下属公司提供总额不超过 533,845 ...

浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日在浙 江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598 号公司总部 6 号楼 9 楼会议室召开第 九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议。会议通知已于 2024 年 5 月 16 日以邮件或者微信等形式送达。会议应参与表决独立董事 4 人，实际参与表 决独立董事 4 人。经全体独立董事推举，会议由独立董事赵敏女士主持。会议决 议如下： 会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度子公司 浙江交工为下属公司提供担保额度预计的议案》,并同意将此议案提交公司第九 届董事会第一次会议审议。 独立董事：赵敏、周纪昌、徐荣桥、金迎春 2024 年 5 月 21 日 — 1 — （本页无正文，专为浙江交通科技股份有限公司第九届董事会独立董事专门 会议 2024 年第一次会议决议之签字页） 浙江交通科技股份有限公司第九届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 独立董事签名： 赵 敏 周纪昌 徐荣桥 金迎春 年 月 日 — 2 — ...