浙江六和律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《浙江交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，浙江六和律师事务所（以下简称"六和"或"本所"）接受浙江交通科技股 份有限公司（以下简称"浙江交科"或"公司"）的委托，就公司 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"激励计划"、"本计划"或"本次激励计划"）调 整首次授予激励对象名单、授予数量（以下简称"本次调整"）及向激励对象首 次授予限制性股票（以下简称"本次授予"）相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了《浙江交通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《浙 江交通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以 下简称"《考核办法》"）、公司相关董事会文件、监事会文件、公司书面说明 以及其他与本次激励计划的相关文件，并就有关事项向公司有关 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-017 浙江交通科技股份有限公司 关于公司董事辞职及补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 12 日收到董事舒鹏先生提交的书面辞职报告。因工作调动原因，舒鹏先生申请辞去 其所担任的公司第九届董事会董事职务。辞职后，舒鹏先生不再担任公司任何职 务。 本次补选艾一畅先生担任公司第九届董事会非独立董事不会导致董事会中 兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数 的二分之一的情形。 特此公告。 浙江交通科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 13 日 — 1 — 附件 舒鹏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的 正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之 日起生效。截至本公告日，舒鹏先生未持有公司股票，也不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 舒 ...

2.调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，且均符合法律法规、 规范性文件和《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件和 范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害公司及 全体股东尤其中小股东的合法权益，我们同意公司对限制性股票首次授予激励对 象名单及授予数量进行调整并提交公司董事会审议。 浙江交通科技股份有限公司第九届董事会 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日以通 讯表决方式召开第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议。会议通知 已于 2025 年 2 月 8 日以电子邮件等形式送达。经全体独立董事推举，会议由独 立董事赵敏女士主持。会议应参与表决独立董事 4 人，实际参与表决独立董事 4 人。会议决议如下： 一、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》。 作为公司的独立董事，我们对上述议案进行认真审阅，我们认为： 1.根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-014 浙江交通科技股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次对 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整符 合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，调整后的激励对象符合相关法律、 法规规定的作为激励对象的条件。 因此，监事会同意公司对 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及 授予数量进行调整。 （二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象首 次授予限制性股票的议案》。具体内容详见公司 2025 年 2 月 13 日披露于巨潮资讯 网上的《浙江交通科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。 经核查，监事会认为： 1.董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票授予日的相关规定。公司和激励 - 1 - 对象 ...

浙江交通科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《国有控股 上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权 激励制度有关问题的通知》和《公司章程》等有关规定，对公司 2024 年限制性股 票激励计划(以下简称"本次激励计划")首次授予激励对象名单（授予日）进行 了核查，发表核查意见如下: 1.获授权益的激励对象为公司的董事、高层管理人员、中层管理人员及核心技 术（业务）骨干，均于公司任职并签署劳动合同或聘用协议。 2.获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 3.获授权益的激励对象 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-013 浙江交通科技股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议于 2025 年 2 月 12 日以通讯表决形式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 8 日以书面、电 子邮件及其他形式送达。本次会议由董事长申屠德进先生主持，会议应参与表决董 事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 一、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2024 年 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》，公司董事长申屠 德进先生、董事杨剑先生、董事戴以敬先生为公司 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）的拟激励对象，对该议案回避表决。具体内容详见公司 2025 年 2 月 13 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-012 浙江交通科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买银行结构性存款 产品到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 浙江交通科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 11 日 一、赎回到期银行结构性存款产品的基本情况 2024 年 7 月，公司和浙江交工利用暂时闲置募集资金分别向杭州银行、浙 商银行购买结构性存款产品，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 31 日在《证券时 报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资 金购买银行结构性存款产品的公告》（公告编号：2024-054）。截至本公告日， 公司和浙江交工分别向上述银行如期赎回本金18,000.00万元和12,000.00万元， 分别取得收益 2,359,232.88 元和 1,522,333.34 元。本金及收益均已到账，并归 还至募集资金账户。 — 1 — 序 号 交易对方 产品 金额 （万元） 起息日期 到期日期 投资收益 （元） 是否赎 回 资金 来源 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-011 浙江交通科技股份有限公司 2024年第四季度建筑业经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，浙江交通科技股份有限公司（以下 简称"公司"）现将子公司浙江交工集团股份有限公司（以下简称"浙江交工"） 2024 年第四季度建筑业经营情况简报如下： 一、订单情况 1. 项目概况 | 第四季度 | | 第四季度 | | 本年累计新中标 | | 本年累计新中标 | | 截至报告期末历年累 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 新中标且签约项目 | | 新中标未签约项目 | | 且签约项目 | | 未签约项目 | | 计已签约未完工项目 | | | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | | （个） | （亿元） | ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-010 浙江交通科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 1.现场会议开始时间：2025 年 1 月 22 日（星期三）下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 1 月 22 日——2025 年 1 月 22 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 1 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00。 2.会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598 号 6 号楼 9 楼会 议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-009 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 一、核查的范围与程序 1. 核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 2. 本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3. 公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间 买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司出具了查询证明。 浙江交通科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开了 第九届董事会第七次会议及第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司 2024 年 12 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上 的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对 202 ...