浙江交通科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》及有关法律法规和《公司章程》的有关规定，切实履行股东会赋予的职权， 认真贯彻执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司 的良好运作和可持续发展。现将董事会 2024 年度主要工作情况公告如下： 一、2024 年度总体经营情况 公司坚持"改革创新、科技赋能、集成协同、降本增效"为工作主线，管理 基础稳步夯实，经营要素建设有力，内生动能加速聚集，2024 年公司实现营业 收入 477.72 亿元，同比上升 3.75%，实现归属于上市公司股东的净利润为 13.10 亿元，同比下降 2.78%，经营业绩基本保持稳定；实现经营活动产生的现金流量 净额为 10.99 亿元，同比增长 92.29%，经营性现金流改善显著；截至 2024 年末 公司总资产为 785.71 亿元，比上年末增长 13.29%，归属于上市公司股东的净资 产为 151.82 亿元，比上年末增长 6.95%，资产规模进一步提升。报 ...

浙江交通科技股份有限公司第九届董事会 独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 22 日以通讯表决方式召开第九届董事会独立董 事专门会议 2025 年第三次会议。会议通知已于 2025 年 04 月 21 日以微信、电子邮件等形式送达。经全体独立董事推 举，会议由独立董事赵敏女士召集并主持。会议应参与表 决独立董事 4 人，实际参与表决独立董事 4 人。会议决议如 下： 一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《2025 年度日常关联交易预计的议案》。 经审查，独立董事认为公司 2024 年度日常关联交易实 际发生总金额与预计金额存在一定差异具有合理性。公司 2025 年度日常关联交易预计，是基于 2025 年度生产经营计 划的合理预计，符合公司实际经营需要，关联交易定价客 观、公允，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东和非 关联股东利益的情形。 综上，独立董事一致同意将此议案提交公司董事会审 议。董事会及股东会审议本议案时，与上述交易有利害关 系的关联董事及关联股东应回避表决。 二、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审 ...

浙江交通科技股份有限公司 一、主要财务指标 单位：元 | | 年 2024 | 年 2023 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 47,772,002,183.64 | 46,045,695,704.67 | 3.75% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,310,029,339.31 | 1,347,545,731.23 | -2.78% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 1,022,645,916.84 | 1,291,424,280.54 | -20.81% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,098,705,098.35 | 571,390,330.08 | 92.29% | | 基本每股收益（元/股） | 0.5000 | 0.5200 | -3.85% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.5000 | 0.5200 | -3.85% | | 加权平均净资产收益率 | 8.94% | 9.85% | -0.91% | | | 2024 年末 | 2023 年末 | 本年末比上年末 | | | | ...

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江交通科技股份有限公司 容诚专字[2025]310Z0066 号 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | | 关于浙江交通科技股份有限公司涉及财务公司关 | | | | 1 | 联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | | 1-2 | | | 浙江交通科技股份有限公司 年度与浙江省交 | 2024 | | | 2 | 通投资集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业 | | 3 | | | 务汇总表 | | | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于浙江交通科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2025]310 ...

浙江交通科技股份有限公司 2024 年度实际对外捐赠 140 万元，其中：向四川省凉山州昭觉县三岔河镇 捐赠 20 万元，向丽水市云和县紧水滩镇捐赠 20 万元，向浙江省慈善联合总会捐 赠 100 万元。 二、备查文件 第九届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-044 关于 2025 年度对外捐赠预算的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 28 日召 开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《2025 年度对外捐赠预算的议案》， 公司 2025 年对外捐赠事项预算支出共计 70 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对 外捐赠事项无需提交股东会审议。本次对外捐赠不涉及关联交易，也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、对外捐赠基本情况 为做好 2025 年结对帮扶工作，进一步推动东西部协作取得新成效，拟延续 实施定点结对地区捐赠，向四川省凉山州昭觉县三 ...

浙江交通科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江交通科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...

控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | 往来方与上市公司 | 上市公司核算的会计 | 2024年初往来资 | 2024年度往来累 | 2024年度往来 | 2024年度偿还累 | 2024年末往来资 | | 往来性质(经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 的关联关系 | 科目 | 金余额 | 计发生金额(不含 利息) | 资金的利息 (如有) | 计发生金额 | 金余额 | 往来形成原因 | 往来、非经营性 往来) | | | 浙江丽水义龙庆高速公路有限公司 | 同受大股东控制 | 应收账款和合同资产 、其他非流动资产 | - | 43,838.52 | | | 43,838.52 | 工程施工 | 经营性往来 | | | 浙江杭宣高速公路有限公司 | 同受大股东控制 | 应收账款和合同资产 | 44,827.59 | 12,551.53 | | 17,941.03 | 39,438.09 | 工程施工 | 经营性往来 | | | | | 、其他非 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-048 公司拟定于 2025 年 05 月 19 日（星期一）采取现场会议与网络会议相结合 的方式召开公司 2024 年度股东会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年度股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 3.股东会召开的合法合规性说明：本次股东会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.股东会召开时间 现场会议开始时间：2025 年 05 月 19 日（星期一）下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 05 月 19 日——2025 年 05 月 19 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 05 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 浙江交通科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-038 浙江交通科技股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议 于 2025 年 04 月 24 日下午 16:30 在杭州市滨江区江陵路 2031 号以现场表决的方 式召开。会议通知已于 2025 年 04 月 14 日以邮件或者书面形式送达。会议由监 事会主席邓娴颖女士召集并主持，会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为公司 2024 年度募集资金的管理、使用及运作程序符 合《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资 金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规 及损害股东利益的行为。公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告真 实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。 （一）会议以 5 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-037 浙江交通科技股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会 议于 2025 年 04 月 24 日下午 15:30 在杭州市滨江区江陵路 2031 号以现场表决与 通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 04 月 14 日以邮件或者书面 形式送达。会议由董事长于群力先生主持，会议应参与表决董事 11 人，实际参 与表决董事 11 人，其中董事刘文鹏先生以视频方式参加会议，董事李勇先生通 讯表决。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 （一）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度 报告全文及摘要》，本议案需提交公司股东会审议。本议案已经公司董事会审计 委员会前置审议通过。具体内容详见公司 2025 年 04 月 28 日披露于《证券时报》 《证券日报》《上 ...