证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-042 瑞泰科技股份有限公司 关于变更总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞泰科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-042 附：王华先生个人简历 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到总经理陈荣 建先生提交的辞职报告，陈荣建先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务。 陈荣建先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，陈荣建先生将继续担 任公司党委书记、第八届董事会董事长（法定代表人）、战略与 ESG 委员会主任 委员、提名委员会委员。 截至本公告日，陈荣建先生持有公司 11.30 万股股份，所持股份将按照中国 证监会、深圳证券交易所股份变动的相关规定进行管理。 公司及董事会对陈荣建先生担任总经理期间为公司所作的贡献表示衷心感 谢！ 经公司董事会提名委员会审核，公司于 2025 年 8 月 25 日召开第八届董事 会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-044 瑞泰科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 特别提示： 本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟续聘中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，现将有关事宜公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年进行合伙制转 制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称 "中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层，首席 合伙人李尊农。2024 年度末中兴华所合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

瑞泰科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 瑞泰科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 瑞泰科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：瑞泰科技股份有限公司 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 373,009,723.00 | 452,844,931.15 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 2,175,944.96 | 2,185,659.00 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 应收票据 | 323,592,458.57 | 723,423,826.25 | | 应收账款 | 1,060,295,110.63 | 925,845,829.78 | | 应收款项融资 | 383,212,399.70 | 264,342,196.67 | | 预付 ...

开展金融业务的风险持续评估报告 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中 国建材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可 证》、《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资报告， 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关 风险评估情况报告如下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经 原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 关于审公司在中国建材集团财务有限公司 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：47.21 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公 司（以下简称"中国建材集团"）出资 36.79 亿元，占比 77.93%； 中国建材股份有限公司出资 10.42 亿元，占比 22.07%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成 员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位 委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨 询 ...

瑞泰科技股份有限公司 2025 年度半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：瑞泰科技股份有限公司 单位：万元 | 中建材国际贸 | 同一最终控 | 应收账 | 21.20 | - | 7.49 | 13.71 | 销货 | 经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易有限公司 | 制方 | 款 | | | | | 款 | 来 | | 中国建筑材料 科学研究总院 | 母公司 | 应收账 款 | - | 12.32 | - | 12.32 | 销货 款 | 经营性往 来 | | 有限公司 | | | | | | | | | | 中材节能股份 有限公司 | 同一最终控 制方 | 应收账 款 | 1.93 | 79.56 | 71.60 | 9.88 | 销货 款 | 经营性往 来 | | 北新集团建材 | 同一最终控 | 应收账 | - | 6.44 | - | 6.44 | 销货 | 经营性往 | | 股份有限公司 | 制方 | 款 | | | | | 款 | 来 | | 中材高新材料 股份有限公司 | ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-045 瑞泰科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月 25 日召开的第 八届董事会第十六次会议决议通过，定于 2025 年 9 月 16 日下午 14:00 召开公司 2025 年第三次临时股东会。现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规 及深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议的日期和时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）14:00。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 ...

一、审议通过《公司 2025 年半年度报告》。 瑞泰科技股份有限公司 第八届董事会审计和风险管理委员会 2025 年第五次会议决议 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计 和风险管理委员会 2025 年第五次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场结 合通讯表决的形式召开，其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议室召开。本次会议由主任委员余兴喜先生 主持，会议应到委员 3 人，实到 3 人。部分公司高级管理人员列席会 议，经与会委员认真审议、充分讨论，通过如下决议： 经审核，我们认为《公司 2025 年半年度报告》的编制符合法律、 行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、客观的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。 经审核，我们认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有 证券相关从业资格，具备足够的独立性、投资者保护能力及专业的为 上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2025 年度财 ...

瑞泰科技股份有限公司 第八届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议决议 瑞泰科技股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件发出， 于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。 会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。公司部分高级管理 人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由余兴喜先 生主持，经认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融 业务的风险持续评估报告》。 作为公司的独立董事，我们对该事项涉及的相关材料进行了充分 审查，听取了有关人员对有关情况的介绍，认为该评估报告真实、客 观，本次关联交易符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 我们一致同意关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融 业务的持续风险评估报告，并同意将该报告提交公司董事会审议。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （此页无正文，为瑞泰科技股份有限公司第八届 ...

第八届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-040 瑞泰科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议通 知于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件发出，于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯 的形式召开，其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二 会议室召开，以通讯表决形式参会的包括独立董事余兴喜、郑志刚、李勇，董事 孙祥云、杨娟、邵乐。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事 长陈荣建先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下决议： 1、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司 2025 年半年度 报告》。 《瑞泰科技股份有限公司公司 2025 年半年度报告》已经公司第 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥1,963,581,743.24, a decrease of 12.43% compared to ¥2,242,376,678.44 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥22,599,588.90, down 39.69% from ¥37,472,953.14 year-on-year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥18,453,937.02, a decline of 44.43% compared to ¥33,209,443.06 in the previous year[19]. - The basic earnings per share decreased by 39.70% to ¥0.0978 from ¥0.1622 year-on-year[19]. - The total operating revenue for the first half of 2025 was CNY 1,963,581,743.24, a decrease of 12.4% compared to CNY 2,242,376,678.44 in the first half of 2024[128]. - Net profit for the first half of 2025 was CNY 52,917,927.19, representing a decline of 29.9% from CNY 75,401,990.75 in the same period last year[129]. - The company reported a total profit of CNY 67,231,918.04, down 21.8% from CNY 86,052,402.37 in the previous year[129]. - The comprehensive income for the first half of 2025 is CNY 39,219,224.46, compared to CNY 53,068,806.05 in the same period of 2024, indicating a decrease of about 26.1%[149]. Cash Flow and Financial Health - The net cash flow from operating activities increased by 16.82% to ¥79,100,684.76 from ¥67,713,588.79 in the same period last year[19]. - The company's cash and cash equivalents decreased by ¥60,252,384.67, primarily due to increased cash payments for debt repayment[37]. - The company’s financing activities generated a net cash flow of -¥125,578,534.78, a significant decline of 578.48% compared to the previous year[37]. - The company reported a net cash outflow from financing activities of ¥125,578,534.78 in the first half of 2025, compared to a net inflow of ¥26,245,526.83 in the same period last year[134]. - The cash flow from operating activities was not detailed in the provided documents, indicating a focus on investment and financing activities[136]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,930,735,359.88, a decrease of 3.33% from ¥5,100,681,506.61 at the end of the previous year[19]. - Total current assets decreased from ¥3,680,874,884.43 to ¥3,519,879,182.49, a decline of approximately 4.37%[123]. - Total liabilities decreased from ¥3,605,714,068.23 to ¥3,453,711,086.82, a reduction of approximately 4.22%[125]. - The company’s total liabilities increased, as evidenced by the cash outflow for debt repayment of ¥398,221,020.55[136]. - The total equity attributable to the parent company at the end of the period was ¥1,477,024,273.06, reflecting a decrease of ¥17,943,165.32 during the period[139]. Market and Industry Conditions - The refractory materials market in China is facing continuous pressure due to weak demand from downstream industries such as steel and construction, with a reported industrial profit decline of 1.8% in the first five months of 2025[27]. - National cement production in the first half of the year reached 815 million tons, a year-on-year decrease of 4.3%, although the decline narrowed by 5.7 percentage points compared to the same period last year[28]. - The domestic crude steel production in the first half of the year was 515.9 million tons, representing a year-on-year decrease of 3.0%[29]. Strategic Initiatives - The company is advancing its "three transformations" strategy, focusing on high-end product development, digital transformation, and green manufacturing[31]. - The company has initiated a strategic agreement with major raw material suppliers to ensure stable supply and mitigate price fluctuations[30]. - The company aims to transition from a single product supply model to a comprehensive kiln package service model to adapt to market changes[66]. - The company is focusing on developing green and low-carbon refractory materials in response to the "dual carbon" demand[66]. Research and Development - The company has applied for 12 patents during the reporting period, including 3 invention patents and 1 international invention patent, and has been awarded 9 patents[34]. - Research and development expenses were ¥67,632,539.21, a reduction of 19.99% compared to ¥84,528,486.67 in the previous year[37]. - New product development plans include launching multiple new types of refractory materials to meet market demand[90]. Shareholder and Corporate Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5]. - The company has implemented a stock incentive plan, granting a total of 3.907 million restricted stock units to core personnel to align their interests with the company's[32]. - The largest shareholder, China Building Materials Science Research Institute Co., Ltd., holds 40.13% of the shares, totaling 92,697,465 shares[113]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period is 18,114[113]. Risk Management - The company has reported significant risks and corresponding countermeasures in its management discussion and analysis section[4]. - The company plans to strengthen risk management and dynamic adjustments in response to market risks and operational challenges[67]. Compliance and Legal Matters - There were no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[84]. - The company reported no violations regarding external guarantees during the reporting period[81]. - The company has not experienced any bankruptcy reorganization matters during the reporting period[83].