证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-002 公司董事李毅先生、周芝凝女士、段明焰先生，高管杨林先生、占志强先生、 周薇女士、江华光先生、梁智彪先生、张志景先生保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 06 月 08 日在 《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《关于公司部分董事、高管减持股份预披露公告》（公告编号：2023-026， 以下简称"减持计划公告"），公司董事李毅先生、周芝凝女士、段明焰先生，高 管杨林先生、占志强先生、周薇女士、江华光先生、梁智彪先生、张志景先生计 划自上述减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价交易方 式减持公司股份不超过 627,500 股（占本公司最新总股本比例 0.0846%）。 近日，公司收到董事李毅先生、周芝凝女士、段明焰先生，高管杨林先生、 占志强先生、周薇女士、江华光先生、梁智 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-061 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于公司控股股东的股东发生变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东景德 镇黑猫集团有限责任公司（以下简称"黑猫集团"）的通知，景德镇市国资运营 投资控股集团有限责任公司将其持有的黑猫集团91.3919%的股权无偿划转至景 德镇市投资有限责任公司，并已于近日完成工商变更登记手续。 二、本次变动前后股权结构变动情况 1、本次变动前 2、本次变动后 证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-061 四、备查文件 1、黑猫集团《关于黑猫集团股东变更的告知函》 特此公告。 江西黑猫炭黑股份有限公司董事会 二○二四年一月三日 三、对上市公司的影响 景德镇市投资有限责任公司为景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公 司的全资子公司，该事项不涉及重大资产重组事项，不涉及公司控股股东、实际 控制人变更，亦不会对公司正常生产经营活动构成重大影响。 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-060 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次签署的《战略合作框架协议》属于框架协议，不涉及具体项目和金额， 无需提交董事会及股东大会审议批准，不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管 理办法》中规定的重大资产重组。具体实施项目和细节尚需进一步协商确定，后续进 展尚存在不确定性。 2、本协议的签订，有助于发挥上下游优势。有利于企业间优势互补、资源共享， 符合行业的发展趋势、市场的客观需求，符合双方的战略利益。敬请广大投资者注意 投资风险。 3、公司最近三年披露的框架协议的情况详见"七、其他相关说明"。 二、协议签署概况 2、统一社会信用代码：913611007814526310 3、法定代表人：郑昊 4、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"黑猫股份"或"公司"）与江西耐普矿 机股份有限公司（以下简称"耐普矿机"）本着"平等互利、优势互补、资源共享、 共同发展" ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-059 江西黑猫炭黑股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年11月17日（星期五）下午2:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023 年11月17日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为2023年11月17日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开的地点：江西省景德镇市昌江区历尧公司二楼会议室。 3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长魏明先生 | 出席现场会议的中小股东（单独或合计持有公司5%以上股 | 3 | | --- ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于江西黑猫炭黑股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西黑猫炭黑股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《江 西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-050 江西黑猫炭黑股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 2,370,025,070.27 | -10.53% | 6,793,344,458.50 | -6.99% ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-056 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于对内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司 5 万吨/年 超导电炭黑项目追加投资的公告 一、本次追加投资项目概述 公司于2022年7月27日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于 设立"内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司"暨投资新建"5万吨/年超导电炭黑项 目"的议案》，同意公司出资19,000万元设立全资子公司"内蒙古黑猫纳米材料 科技有限公司"(以下简称"内蒙古黑猫纳米")，以内蒙古黑猫纳米为投资主体， 投资新建"5万吨/年超导电炭黑项目"，预计总投资为42,094.86万元。 为满足下游客户产品品质需求，提升工厂智能化程度，优化升级生产装置， 公司拟追加投资新增配套设施，预计项目总投资100,793.85万元（原计划总投资 42,094.86万元，本次追加投资58,698.99万元）。 原项目建设周期分三期建设，其中一期建设年产2万吨超导电炭黑产能；二 期建设年产2万吨超导电炭黑产能；三期建设年产1万吨超导电炭黑产能。现调整 为：项目分三期建设，其中一期建设年产1万吨超导电炭黑产能；二期建设年产2 万吨超导电 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人夏晓华,作为江西黑猫炭黑股份有限公司第7届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过江西黑猫炭黑股份有限公司第7届董事会提名委员会资格审查（如适用）,提名人与本人不存在利害 关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 门否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 口否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 √是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退〈离〉休后担任上市公司、基 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-055 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，周芝凝女士的辞职自辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，周芝凝女士持有本公司股份 287500 股，占公司总股本 的 0.039%。辞去公司常务副总经理职务后，周芝凝女士承诺将继续按照《上市 公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 相关法律法规的规定对其所持股份进行管理。 周芝凝女士任职常务副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展作出 了重大贡献。公司及董事会对周芝凝女士任职期间做出的贡献表示衷心感谢！ 二、聘任公司高级管理人员情况 根据公司发展需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会任职资格审查并 审议通过，聘任饶章华先生为 ...