经与会独立董事审议和表决，一致通过了如下议案： 江西黑猫炭黑股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次独立董事专门 会议于 2024 年 11 月 02 日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于 2024 年 11 月 06 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人（其中：独立董事夏晓华先生以通讯表决方式出席会 议）。经全体独立董事推举，本次会议由方彬福先生召集和主持。会议的召开和表 决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》等规定。 独立董事：方彬福、骆剑明、夏晓华 2024 年 11 月 06 日 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司日常关 联交易的议案》 独立董事认为：本次关联交易为乌海黑猫、黑猫进出口公司发展和日常生产经 营所需的正常交易，符合实际情况。上述的交易定价遵循了公平、公正、公开的原 则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，没有对上市公司独立性产生影响，符 合相关法律法规的规定。 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-041 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于子公司日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司乌海黑猫炭黑有 限公司（以下简称"乌海黑猫"）拟与乌海时联环保科技有限责任公司（以下简称 "乌海时联"）签订《生产线及设备租赁合同》，由乌海黑猫租赁乌海时联间苯二 酚生产线，生产乌海黑猫酚醛树脂项目的原材料间苯二酚，预计发生总金额不超 过人民币 600 万元。公司全资子公司江西黑猫进出口公司（以下简称"黑猫进出 口"）拟与山东时联黑猫新材料有限公司（以下简称"山东时联"）签订《委托代加 工协议》，黑猫进出口委托山东时联进行产品加工混合甲酚、多元酚等产品，预 计发生总金额不超过人民币 600 万元。 乌海时联与山东时联为公司联营企业，本次交易构成了上市公司的关联交易， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内，除公司股东大会审议通过的关联 交易及本次关联交易外，公 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 2024 年第三季度报告 是 否 证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-040 江西黑猫炭黑股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|-------- ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-039 二〇二四年十月十七日 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会及全体董事、 第七届监事会及全体监事、高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定， 继续履行职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响，公司将积极 推进董事会、监事会的换届工作，并及时履行相应信息披露义务。 特此公告。 江西黑猫炭黑股份有限公司董事会 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、监事会任期将于 2024 年 10 月 27 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为 保证公司董事会、监事会工作的稳定性和连续性，公司新一届董事会和监事会的换届 选举将适当延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江西黑猫炭黑股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西黑猫炭黑股份有限公司 法律意见书 致：江西黑猫炭黑股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西黑猫炭黑股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《江 西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求， ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-038 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年09月20日（星期五）下午2:00； 江西黑猫炭黑股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024 年09月20日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为2024年09月20日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开的地点：江西省景德镇市历尧黑猫股份二楼会议室 3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长魏明先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公 ...

编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资 | | 占用方与上市公司 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年度占用 | 2024 年度占用 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 核算的 | 初占用资金 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 偿还累计发 | 末占用资金 | 成 | 占用性质 | | | | | 会计科目 | 余额 | （不含利息） | （如有） | 生金额 | 余额 | 原因 | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 2024 年半年度报告全文 江西黑猫炭黑股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 江西黑猫炭黑股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人魏明、主管会计工作负责人汪晓芳及会计机构负责人(会计主 管人员)万阿珍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 | --- | |----------------------------------------------------------------| | | | 公司在生产运营过程中主要存在市场环境、环保政策变化、安全生产等 | | 风险，敬请投资者注意投资风险。具体内容请查阅本报告"第三节 | | 论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"。 | | | 公司计划不派发现 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-036 1、2024 年 08 月 28 日，公司第七届第二十一次董事会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》； 2、审议本议案时，关联董事龚伟先生、段明焰先生回避表决； 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | 释义： | | --- | | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司 | 指 | 江西黑猫炭黑股份有限公司 | | 黑猫集团 | 指 | 景德镇黑猫集团有限责任公司 | | 景焦能源 | 指 | 景德镇市焦化能源有限公司 | | 产业科技 | 指 | 江西黑猫产业科技发展有限公司 | | 开门子大酒店 | 指 | 景德镇市开门子大酒店集团有限责任公司 | | 联源物流 | 指 | 江西联源物流有限公司 | | 黑猫咨询 | 指 | 景德镇黑猫咨询有限责任公司 | | 黑猫集团下属其他关联人 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 公司章程 | | | | 目 | | 录 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 | 2 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 | 16 | | 第五章 | 党 | 建 | 20 | | 第一节 | | 党组织的机构设置 | 20 | | 第二节 | | 公司党委职责权限 | 20 | | 第六章 | | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第七章 | | ...