江西黑猫炭黑股份有限公司 内部审计管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为加强江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称或"公司"）的内部监督 和风险控制,提高内部审计工作质量，维护包括中小投资者的所有股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、行政法规、部门规章 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责与权限、内部审计 的工作内容及程序，并对具体的内部控制的评审、审计档案的管理等相关事项进 行了规范，是公司开展内部审计工作的标准。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员，对公司各内部 机构、控股子公司、具有重大影响的参股公司内部控制和风险管理的有效性、财 务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第二章 内部审计机构与审计人员 第四条 公司董事会下设立审计委员会。公司设 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范江西黑猫炭黑股份有限公司（下称"公司"）董事会秘书的行 为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件的规定及《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》（下称《公司章 程》），特制定本制度。 第二章 董事会秘书的任职资格、聘任与解聘 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责；董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月） 第三条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 第六条 董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自事实发生之日起 1 个月 内解聘董事会秘书： （三）具备履行职责所必需的工作经验。 法律、行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员的任职资格要求、离 职管理制度及忠实、勤勉义务的规定，适用于董事会 ...

董事及高级管理人员所持公司股份变动管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 江西黑猫炭黑股份有限公司 第一条 为加强江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事及高级 管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东减持股份管理暂行办 法》《上市公司董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事及高级管理人员减持股份》 （以下简称《18 号指引》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股 份变动管理》等法律、法规、规章、规范性文件和《江西黑猫炭黑股份有限公司公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员持有及买卖公司股票的管理。 第三条 公司董事及高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持 有的所有公司股份。若董事及高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账 户内的公司股份。 公司董事及高级管理人员从事融资融券交易时，应遵守本 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 分红管理制度 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）分红行为，推动 公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定以及《江西黑猫炭黑股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利 水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，科学、审 慎决策，合理确定利润分配政策。 第三条 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配 政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超过累计可供 分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 第四条 在公司盈利、现金流满足公司正常经营和中长期发展战略需要的前提下，且无 重大投资 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护 信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等有关法律、法规和《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： 江西黑猫炭黑股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月） 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，应当按照有关法律法规要 求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确 和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记 入档和报送事宜。董事会办公室为公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日 常工作部门。 第三条 公司的董事、高级管理人员和公司的各部门、子公司及相关人员都 应配合做好内幕信息的登记备案工作，并采取必要措 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 对外担保管理制度 (2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范江西黑猫炭黑股份有限公司(下称"公司")的对外担保行为，有效 防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，维护投资者利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称 《民法典》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 中国证监会的有关规定等法律、法规、规范性文件以及本《公司章程》的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及公司全资、控股子公司（以下合并简 称"控股子公司"）以第三人身份以自有资产或信誉为他人提供的保证、资产抵押、质 押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于借款担保、银行授信担保、开具保函的 担保等。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会及股东会批准，任何人无 权以公司的名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会审计委员会 关于变更会计师事务所的意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》等相关制度的规定，作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会委员，现对拟变更会计师事务所事宜发表如下 意见： 公司董事会审计委员会已对中证天通会计师事务所的执业情况、有关资格执 照、诚信状况等进行了充分的了解和审查，审计委员会认为中证天通会计师事务 所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司 提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，特此同意拟变更 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务和内控审计机 构。并同意将该事项提交公司董事会和股东大会审议。 董事会审计委员会成员：江国强、骆剑明、曹和平 江西黑猫炭黑股份有限公司 二〇二五年十月十六日 （本页无正文，为《江西黑猫炭黑股份有限公司董事会审计委员会关于变更会计 师事务所的意见》之签署页） 审计委员会委员： 江国强 骆剑明 曹和平 江西黑猫炭黑股份有限公司 董事会审计委员会 董事会审计委员会 二〇二五年十月十六日 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立董事 专门会议于 2025 年 10 月 10 日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知， 并于 2025 年 10 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应 出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人（其中：独立董事夏晓华先生以通讯 表决方式出席会议）。经全体独立董事推举，本次会议由骆剑明先生召集和主持。 会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公 司章程》《独立董事工作制度》等规定。 经与会独立董事审议和表决，一致通过了如下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与专业机构 共同投资暨关联交易的议案》 独立董事认为：公司与专业机构共同投资暨关联交易事宜，该事项有利于公 司进一步推动优化产业布局和战略发展，提升公司综合竞争能力和盈利能力，符 合公司战略规划，契合公司发展方向，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。 该关联交易遵循公开、公平、公正的原则，审议决策程序符合相关法律、法规及 《公司章 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于与专业机构共同投资暨关联交易的公告 证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2025-044 为加速跟投事项落地进程，公司拟与专业投资机构深圳北源创业投资有限公 司（以下简称"深圳北源"）合作，由深圳北源担任GP（普通合伙人），黑猫管 理咨询担任LP（有限合伙人）。其中：深圳北源拟与黑猫管理咨询及公司核心 员工共同出资设立"黑猫跟投壹号合伙企业（有限合伙）"（暂定名，以工商注册 为准，以下简称"壹号合伙企业"），认缴出资额1,219.04万元（最终以工商登记 的出资额为准），其中深圳北源认缴出资12.19万元担任普通合伙人（执行事务 合伙人），黑猫管理咨询认缴出资872.83万元担任有限合伙人，公司核心员工出 资334.02万元担任有限合伙人；拟与黑猫管理咨询及公司核心员工共同出资设立 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次关联交易概况 （一）前次交易基本情况 （二）本次交易基本情况 证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2025-044 "黑猫跟投贰号合伙企业（有限合伙）"（暂定名 ...

一、公司董事、高级管理人员辞职情况 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员 的公告 本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事、高级管理人员饶章华先生与高级管理人员江华光先生提交的书面辞职报告， 具体情况如下：饶章华先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司董事、常务 副总经理职务。离任后，饶章华先生不再担任公司任何职务；江华光先生因到 龄公司内部调整，申请辞去公司副总经理职务。离任后，江华光先生不再担任 公司管理岗位职务。根据相关规定，饶章华先生、江华光先生的辞职申请自辞 职报告送达公司董事会时生效。 截至本公告披露日，饶章华先生未持有公司股份；江华光先生持有公司股 份96,000股，其所持其余公司股份将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等规定管理。 饶章华先生与江华光先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展作 出了 ...