二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司 开展外汇远期锁汇的议案》 公司及子公司在金额不超过 1.7 亿美元或等值外币的额度内开展外汇远期锁汇 业务，有助于规避外汇市场风险，防范汇率波动对经营业绩的影响，不会影响公司 日常资金的正常周转和主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东利益的情形。 相关决策程序符合相关法律法规、《公司章程》的有关规定。我们认可该议案，并 同意提交公司董事会审议。 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度日常 关联交易金额预计的议案》 江西黑猫炭黑股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议决议 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次独立董事专门 会议于 2024 年 11 月 18 日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。经全体独立董事推举，本次会议由方彬福先生召集 和主持。会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规 和《公 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西黑猫炭黑股份有限公司董事会现就提名夏晓华为江西黑猫炭 黑股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为江西黑猫炭黑股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西黑猫炭黑股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于开展外汇远期锁汇业务可行性分析报告 一、公司开展外汇远期锁汇业务的必要性 目前公司外贸业务主要以外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损失 将对公司经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经 营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇远期锁汇业务。 公司外汇远期锁汇业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目 的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。公司开展外汇远期锁汇业务是为了 充分运用外汇工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经 营风险，具有必要性。 二、拟开展远期锁汇业务的概述 （一）拟开展的期限 自公司股东大会决议期起十二个月内。 （二）业务规模及资金来源 公司拟开展的外汇远期锁汇业务不超过 1.7 亿美元或等值外币，在该额度内 资金可以循环滚动使用。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。 （三）主要涉及币种及开展方式 1、币种：外币； 2、开展方式：通过远期购汇或其他外汇衍生产品等方式办理远期锁汇业务。 （四）交易场所 与本公司不存在关联关系，且具有相应业务经营资格的金融机构。 三、外汇远期锁汇业务的风险分析 公司 ...

（2024年12月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构和科学规范的决策机制，明确董事会对经理层的授权事项和程序，根 据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际，制定本 制度。 第二条 本制度所称"授权"是指董事会在不违反法律、法规和规范性文件 的前提下，在一定条件和范围内，将其职权中的部分事项决定权授予经理层行使。 本制度所称"经理层"是指《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 授权原则及授权事项 第三条 董事会对经理层授权遵循下列原则： 江西黑猫炭黑股份有限公司 董事会授权经理层工作制度 （一）坚持审慎授权。授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制。 （二）坚持充分授权。在《公司章程》对董事会授权范围内，对经营涉及的 经常性事项充分授权，提高经营效率。 （三）坚持适时调整。授权事项在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内 外部因素的变化情况和经营管理工作需要，适时调整授权权限。 （四）坚持有效监督。董事会对授权执行情况进行监督检查，保障对授权 权限有效规范执行。 第四条 董事会向经理层的授权事项： （一）《公司章程》规定的 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-048 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇远期锁汇的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避外汇市场风险，防范汇率波动对经营业绩的影响，提高外汇资金 使用效率，江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展外汇远期锁 汇业务。公司外汇远期锁汇业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险 为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。公司开展外汇远期锁汇业务是 为了充分运用外汇工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控 制经营风险。开展的外汇远期锁汇业务金额不超过 1.7 亿美元或等值外币的外汇 远期锁汇业务，在该额度内资金可以循环滚动使用。公司以自有资金开展外汇远 期锁汇业务，不涉及募集资金。 2、公司于 2024 年 12 月 03 日召开的第七届董事会第二十三次会议、第七届 监事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇远期锁汇的议案》， 同意公司及子公司开展外汇远期锁汇业务，该事项尚须提交公司股东大会审议。 3 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-047 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 03 日召开 的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议 案》，根据公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2024 年度审计机构，该事项尚须提交公司 股东大会审议。现将该事项有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 历史沿革：大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春 路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥 ...

声明人江国强作为江西黑猫炭黑股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人江西黑猫炭黑股份有限公司董事会提名为 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过江西黑猫炭黑股份有限公司第七届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 江西黑猫炭黑股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 独立董事候选人声明与承诺 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-044 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期已届满。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司将按相关程序对董事会进行 换届选举。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董 事6名，独立董事3名。 经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2024年12月03日召开公司第 七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举公司非独立 董事的议案》《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》。公司董事会提 名魏明先生、李毅先生、曹和平先生、龚伟先生、饶章华先生、汪晓芳女士为第 八届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提名骆剑明先生、夏晓华先生、江 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 声明人骆剑明作为江西黑猫炭黑股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人江西黑猫炭黑股份有限公司董事会提名为 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过江西黑猫炭黑股份有限公司第七届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 ...

证券时报网讯，黑猫股份再度涨停，4个交易日内录得3个涨停，累计涨幅为29.79%，累计换手率为 50.07%。 截至13:03，该股今日成交量9315.02万股，成交金额8.44亿元，换手率12.68%。 最新A股总市值达69.20亿元，A股流通市值69.13亿元。 ...