证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-056 江西黑猫炭黑股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 本次监事会会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电话、短信、专人送达的方式 发出。 会议于 2024 年 12 月 26 日以现场会议方式召开。 3、会议的出席情况、主持人及列席人员 2、会议召开的时间和方式 出席本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事成员共同推举游琪 女士主持，公司监事列席了会议。 4、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《选举游琪女士为公司第八届监事会主席的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 会议选举游琪女士担任公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至本届监事会届满时止。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券 日 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护 信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事长为主要负责人，董事会 秘书组织实施，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜， 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确 认意见。董事会办公室为公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工作部 门。公司监事会对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行监督。 第三条 公司的董事、监事、高级管理人员和公司的各部门、子公司及相关 人员都应配合做好内幕信息的登记备案工作，并采取必要措施，在内幕信息公开 前将该信息的内幕知情人范围控制在最小范围内。 第二章 内幕信息的定义及范围 第四 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-059 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于受让控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司 少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次交易概况 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"或"黑猫股份"）与陕西黄 河矿业（集团）有限责任公司（以下简称"黄河矿业"）共同投资设立了韩城黑 猫炭黑有限责任公司（以下简称"韩城黑猫"），注册资本为 10,000 元，其中公 司持股比例为 96%，黄河矿业持股比例为 4%。因黄河矿业自身经营需要，同时为 进一步加强公司各业务协同，提升各基地一体化运营水平。经双方友好协商，公 司拟以现金 409.0446 万元人民币收购黄河矿业持有的全部韩城黑猫股权（其持 股比例为 4%）。 公司 2024 年 12 月 26 日召开的第八届董事会第一次会议审议通过了《关于 受让控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司少数股东股权的议案》，本次交易完 成后，韩城黑猫将成为公司的全资子公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述受 让股 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-054 江西黑猫炭黑股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月20日（星期五）下午2:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024 年12月20日09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为2024年12月20日09:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开的地点：江西省景德镇市历尧黑猫股份二楼会议室。 3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长魏明先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江西黑猫炭黑股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西黑猫炭黑股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：江西黑猫炭黑股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西黑猫炭黑股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《江 西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。 鉴此，本所律师根据上述法 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-053 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 03 日召 开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金 融机构股票回购专项贷款的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 05 日在 巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的 公告》（公告编号：2024-043）。 证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-053 | | 型证券投资基金 | | | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 4,956,454 | 0.67 | | 9 | 中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户 | 4, ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-049 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易金额预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司 | 指 | 江西黑猫炭黑股份有限公司 | | 黑猫集团 | 指 | 景德镇黑猫集团有限责任公司 | | 景焦能源 | 指 | 景德镇市焦化能源有限公司 | | 新昌南炼焦 | 指 | 新昌南炼焦化工有限责任公司 | | 金鼎实业 | 指 | 景德镇金鼎实业发展有限公司 | | 开门子大酒店 | 指 | 景德镇市开门子大酒店集团有限责任公司 | | 兆谷云公司 | 指 | 景德镇市兆谷云计算信息技术有限责任公司 | | 黑猫商贸 | 指 | 景德镇黑猫集团国际商贸有限公司 | | 联源物流 | 指 | 江西联源物流有限公司 | | 景德镇汽运 | 指 | 景德镇汽车运输集团有限公司 | | 乌海时联 | 指 | 乌海时联环保科技有限责任公司 | | 山东时联 | 指 | 山东时 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-051 江西黑猫炭黑股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 本次董事会会议通知于2024年11月22日以电话、短信、专人送达的方式发出。 2、会议召开的时间和方式 会议于2024年12月03日以现场结合通讯方式召开。 3、会议的出席情况、主持人及列席人员 出席本次会议应到董事8人，实到董事8人（其中：独立董事夏晓华先生以通 讯表决方式出席会议），会议由董事长魏明先生主持，公司监事及高级管理人员 列席了会议。 4、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案》 公司第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司董事会提名委员 会资格审查通过，董事会同意提名魏明先生、李毅先生、曹和平先生、龚伟先生、 饶章华先 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-050 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次会议由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二十三次会议决议召 开，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月20日（星期五）下午2:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024 年12月20日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为2024年12月20日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系 统 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二四年十一月二十二日 大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格， 具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要 求，特此提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计 机构，聘用期限为一年。并将该事项提交公司董事会审议。 我们同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构，并提交公司董事会和股东大会审议。 董事会审计委员会成员：方彬福、骆剑明、段明焰 江西黑猫炭黑股份有限公司董事会审计委员会 关于续聘 2024 年度审计机构的意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》等相关制度的规定，作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会委员，现对拟续聘公司 2024 年度审计机构事 宜发表如下意见： ...