证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2025-027 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公 司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"政旦志远"）为公司 2025 年度财务报表审计机构和内 部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息情况 1、基本信息 机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 9 月经深圳市市场 监督管理局核准，名称变更为"政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）"。 成立日期：2005 年 1 月 12 日 广东星光发展股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 1 ...

（一）董事会会议召开情况 2024 年，公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》 等有关规定召开董事会会议，公司董事会共召开 13 次会议，公司董事亲自积极 出席会议，不存在连续 2 次不参加董事会会议的情形，所有会议召开都能按照程 序及规定进行，所有会议的决议都合法有效。会议召开及审议情况如下表： | 日期 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 | 1 | 第六届董事会第 | | | | | | 《关于聘任陈文基为公司副总经理的议案》 | | 月 3 | 日 | 二十一次会议 | | | 2024 年 | 3 | 第六届董事会第 | | | 月 12 | 日 | 二十二次会议 | 《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》 | | 年 2024 | 4 | 第六届董事会第 | | | | | | 《关于签署增资扩股合作协议的议案》 | | 月 16 | 日 | 二十三次会议 | 年度董事会报告》 1、《2023 | | | | | 2、《2023 年度总经理工作报告》 | | | | | 3、《2023 年度财务决算报告》 ...

广东星光发展股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2025- 022 特别提示： 1、广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 28 日停牌一天，并于 2025 年 4 月 29 日开市起复牌； 2、公司股票自 2025 年 4 月 29 日起被实施"退市风险警示"处理，股票简 称由"星光股份"变更为"*ST 星光"，证券代码仍为"002076"； 3、实施退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为 5%。 公司于 2025 年 4 月 28 日披露了《2024 年年度报告》，公司 2024 年度经审 计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值，且扣除后 的营业收入低于 3 亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第一 款第（一）项的规定，上市公司出现"（一）最近一个会计年度经审计的利润总 额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收 入低于 ...

广东星光发展股份有限公司董事会 广东星光发展股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事倪振年先 生、张丹丹女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 经核查，公司在任独立董事倪振年先生、张丹丹女士的任职经历以及相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 25 日 ...

广东星光发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和广东星光发展股份有 限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作条例》等规 定和要求，董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 9 月经深圳市市场 监督管理局核准，名称变更为"政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）"。 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 1 2024 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：13 家 2、投资者保护能力 截至公告日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业 责任保险， ...

广东星光发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东星光发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东星光发展股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

广东星光发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 广东星光发展股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 广东星光发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李振江、主管会计工作负责人李振江及会计机构负责人（会 计主管人员）肖访声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及对策，详见本报告第 三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"。敬请广大投 资者关注相关内容并注意投资风险。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，因公司 2024 年度经 审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值，且 扣除后的营业收入低于 3 亿元，公司股票交易将在 2024 年年度报告披露后被 实施退市风险警示。公司董事会将积极督促管理层采取有效措施，全力改善 经营状况和财 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2025-020 广东星光发展股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议 审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东会的议案》，现将本次股东会的有关 事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第四次会议审议通过， 同意召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： ①现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00。 ②截止股权登记日 2025 年 5 月 12 日下午收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次 股东会及参加表决；不能亲自出席股东会现场会议的股东可书面委托授权他人代 为出席，或在网络投票时 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2025-019 广东星光发展股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次会议 于 2025 年 4 月 25 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席戴文主持，会议应到表决 监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会 议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会报告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 1 4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配预 案》。本议案尚需提交公司股东会审议。 公司拟定 2024 年度利润分配预案为：公司 2024 年度不派发现金红利，不送 红股，不以资本公积转 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2025-018 广东星光发展股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议 于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，本次会议的 通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当 参加会议的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人（其中：独立董事倪振年以通讯 表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、 高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会报告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将 在公司 2024 年度股东会上述职。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网 ...