证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-074 2024 年 11 月 19 日 1 广东星光发展股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定， 公司于 2024 年 11 月 19 日召开了第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于换届选举公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。公司监事会审议后一致同意提名戴文先生、肖访女士为公司第七届监事 会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。根据《公司法》及《公 司章程》的有关规定，选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案尚需提交公 司股东会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行表决。2 名非职 工代表监事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名 职工代表监事共同组成公司 ...

广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期即将届 满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等 有关规定，公司于 2024 年 11 月 19 日在公司会议室召开职工代表大会。会议经 过认真研究讨论，一致同意选举李文辉先生为公司第七届监事会职工代表监事。 （简历见附件） 李文辉先生将与公司 2024 年第三次临时股东会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，任期至第七届监事会届满。 特此公告。 广东星光发展股份有限公司监事会 2024 年 11 月 19 日 1 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-072 广东星光发展股份有限公司 关于换届选举第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 广东星光发展股份有限公司 第七届监事会职工代表监事简历 李文辉 中国国籍，男，1987 年生，大专学历。2009 年 12 月起，任职于广东星光 发展股份有限公司人力资源部。现为公司人事行政中心总监。 李文辉先生与公司董事、监事、高级管理 ...

广东星光发展股份有限公司 独立董事工作细则 （2024 年 11 月） | 第一章 | 总则 ····································································2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件及独立性 ···································3 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 ···································4 | | 第四章 | 独立董事的职责与履职方式 ······································5 | | 第五章 | 独立董事的履职保障 ···············································8 | | 第六章 | 附则 ····································································9 | 第一章 总则 第一条 为完善广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-071 广东星光发展股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ①现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日（星期四）下午 14:30。 ②网络投票的具体时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 5 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 5 日 上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十二次 会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东会的议案》，现将本次 股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2024 年第三次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第三十二次会议审议 通过，同意召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会 ...

广东星光发展股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 （2024 年 11 月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事规则 2 | | 第六章 | 附则 3 | 第一章 总则 第一条 为适应广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准 则》、《广东星光发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规 定，制定本工作条例。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委 ...

广东星光发展股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 11 月） | 第一章 | 总则 ····································································1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事 ····································································1 | | 第三章 | 董事会 ·································································5 | | 第四章 | 董事长 ·································································8 | | 第五章 | 董事会秘书 ···························································9 | | 第六章 | 董事会的召开程序 ········································· ...

广东星光发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：____________________________ ☑ 是 □ 否 提名人广东星光发展股份有限公司董事会现就提名倪振年为广东星光发展 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为广东星光发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东星光发展股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：____________________________ ☑ 是 □否 如否，请详细说明： ...

广东星光发展股份有限公司 章 程 （2024 年 11 月） | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东会 6 | | 第一节 股 东 6 | | 第二节 股东会的一般规定 9 | | 第三节 股东会的召集 11 | | 第四节 股东会的提案与通知 12 | | 第五节 股东会的召开 13 | | 第六节 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董 事 20 | | 第二节 独立董事 24 | | 第三节 董事会 29 | | 第四节 董事会秘书 34 | | 第五节 董事会专门委员会 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 监事会 39 | | 第一节 监 事 39 | | 第二节 监事会 40 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 财务会计制度 41 | | 第二节 内部审计 44 | | 第三节 会计师事务所的聘任 45 | | 第 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-069 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十四次 会议于 2024 年 11 月 19 日以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知 于 2024 年 11 月 15 日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席戴文主持，会议 应到表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序 及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司续聘会计师事 务所的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。 经审核，监事会认为政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具有 证券、期货相关业务执业资格及会计师事务所执业证书，具备投资者保护能力， 诚信状况良好，能够独立对公司财务状况进行审计，同意续聘政旦志远（深圳） 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-073 广东星光发展股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定， 公司于 2024 年 11 月 19 日召开了第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于换届选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于换届选举公司 第七届董事会独立董事候选人的议案》，董事会提名委员会对本次换届选举的提 名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查。 公司第七届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。 经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会审议后一致同意提名戴俊威先生、 张桃华先生、李振江先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名倪振 年先生、张丹丹女士为公司第七届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历 详见附件。 上述两位独立董事候选人中，张丹丹女士为会计专业人士，并已取 ...