广东星光发展股份有限公司 《公司章程》修正案 2024 年 11 月 19 日 2 除上述条款外，原《公司章程》其他条款不变。 广东星光发展股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，广东星光发展股份有限公司（以下简称"公 司"）根据公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下： | 条 款 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | | 公司召开股东会，董事会、监事会以 上股份的股东，可以在股东会召开十日前 | 公司召开股东会，董事会、监事会以 上股份的股东，可以在股东会召开十日前 | | | | 及单独或者合并持有公司百分之三以上 | 及单独或者合并持有公司百分之一以上 | | | | 股份的股东，有权向公司提出提案。 | 股份的股东，有权向公司提出提案。 | | | | 单独或者合计持有公司百分之一以 | 单独或者合计持有公司百分之一以 | | | | 提出临时提案并书面提交召集人。召集人 | 提出临时提案并书面提交召集人。召集人 | | 第五 ...

广东星光发展股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 11 月） | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的一般规定 1 | | 第三章 | 股东会的召集 3 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 4 | | 第五章 | 股东会的召开 6 | | 第六章 | 股东会的表决和决议 8 | | 第七章 | 附 则 12 | 第一章 总 则 第二章 股东会的一般规定 第六条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换由非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会报告； 第一条 为规范广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为， 保证股东依法行使职权，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立健全现代企 业制度和公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）等有关法律、法规以及《广东星光发展股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制订本规则。 第二条 股东会是公司的最高权力机构，依据《公司法》、《公司章程》以及本规 则的规定对公司重大事项进 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-070 广东星光发展股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召 开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议 案》，拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：深圳 大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称"政旦志远"）为公司 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通 过，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 9 月经深圳市市场 监督管理局核准，名称变更为"政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）"。 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 14F 首席合伙人：张建栋 截止 2023 年 12 月 31 日 ...

☑ 是 □ 否 广东星光发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人倪振年作为广东星光发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东星光发展股份有限公司董事会提名为广东星 光发展股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东星光发展股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，云南元生信息技术有限公司成立，法定代表人为陈怡，注 册资本200万元，经营范围包含：物联网技术研发；区块链技术相关软件和服务；智能控制系统集成； 工程和技术研究和试验发展等。 企查查股权穿透显示，该公司由星光股份旗下广州元生信息技术有限公司、云南自由贸易试验区中投创 新研究发展中心有限公司共同持股。 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-066 一、监事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十三次 会议于 2024 年 10 月 30 日以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知 于 2024 年 10 月 25 日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席戴文主持，会议 应到表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序 及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年第三季度报告》。 三、备查文件 广东星光发展股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见刊登于巨潮资讯 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-065 广东星光发展股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 10 月 30 日 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年第三季度报告》。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度 报告》。 三、备查文件 《第六届董事会第三十一次会议决议》 特此公告。 广东星光发展股份有限公司董事会 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十一次 会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会 议的通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持， 应当参加会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人（其中：董事王静、曾繁华 以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人 数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 reached ¥53,877,167.16, an increase of 20.42% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was -¥3,045,420.48, a decrease of 3.86% year-on-year[2] - Net profit excluding non-recurring items was -¥3,110,554.80, down 37.15% compared to the previous year[2] - Operating cash flow net amount was -¥4,204,161.35, a significant decrease of 103.06% year-on-year[2] - The company reported a total comprehensive loss of -3,036,338.40 for Q3 2024, compared to -6,347,304.89 in Q3 2023, reflecting a significant improvement in overall financial performance[23] - The net profit for Q3 2024 was -2,469,822.37, an improvement from -6,347,304.89 in Q3 2023, indicating a reduction in losses by approximately 61.1%[22] - Basic and diluted earnings per share were both -0.0019, an improvement from -0.0064 in the previous year[23] - Operating profit improved to -5,127,308.76 from -8,585,016.11, reflecting a reduction in operational losses by approximately 40.5%[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥503,342,960.65, a decrease of 4.91% from the end of the previous year[2] - The total assets of the company were CNY 503,342,960.65, down from CNY 529,309,591.42, indicating a decrease of about 4.9%[20] - Total liabilities decreased to CNY 246,897,812.70 from CNY 270,029,587.86, a decline of approximately 8.5%[20] - The company recorded a total assets impairment loss of 1,961,583.09, down from 3,127,298.71, indicating a decrease of about 37.2%[22] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 41,699[9] - The largest shareholder, Jia Dexuan (Guangzhou) Capital Management Co., Ltd., holds 7.24% of shares, totaling 80,263,648 shares[9] - The company has a total of 80,263,648 unrestricted shares held by Jia Dexuan, which is the largest among the top ten unrestricted shareholders[9] - The company’s total number of shareholders with voting rights restored is zero, indicating no preferred shareholders with voting rights[9] Investments and Acquisitions - The company signed a strategic cooperation agreement with Guangzhou High-tech Zone Investment Group in July 2024 to enhance market competitiveness and sales channels[11] - In August 2024, the company invested RMB 10 million to acquire 51% of Guangzhou Yuansheng Information Technology Co., Ltd., which will be consolidated into the company's financial statements[13] - The company’s acquisition of Yuansheng Information is part of its strategy to expand in the information security sector, enhancing its competitive edge[13] Legal Matters - The company is involved in legal disputes related to a loan from Xinjiang Huiying Cultural Development Co., Ltd., with judgments requiring payments of RMB 6.67 million and RMB 8.01 million to respective creditors[15] - The company is currently involved in a legal dispute regarding a loan, with a court ruling requiring it to pay CNY 21,919,740.00 plus interest, but it is stated that this will not significantly impact the company's operations or profits[16] Operational Metrics - Total operating revenue for the current period reached CNY 123,975,086.79, an increase from CNY 103,731,301.55 in the previous period, representing a growth of approximately 19.5%[21] - Total operating costs amounted to CNY 133,922,374.86, up from CNY 122,813,538.47, indicating an increase of about 9.1%[21] - Total revenue from operating activities decreased to 120,644,209.54, down from 289,217,069.98 in the previous year, representing a decline of about 58.3%[24] Cash Flow and Investments - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 79,353,665.70, compared to CNY 73,657,813.83 at the beginning of the period, reflecting a growth of approximately 7.3%[17] - The cash and cash equivalents at the end of the period increased to 52,781,530.05, up from 29,138,804.64 at the end of Q3 2023, marking a growth of approximately 81.1%[25] - Investment activities generated a net cash inflow of 14,604,066.25, compared to 5,773,546.54 in the same period last year, showing an increase of approximately 153.5%[25] Research and Development - Research and development expenses decreased by 43.56% due to reduced investment in R&D activities[6] - The company reported a research and development expense of CNY 6,396,007.30, down from CNY 11,331,988.41, indicating a reduction of approximately 43.3%[21] Credit and Impairment - The company experienced a 161.77% increase in credit impairment losses, primarily due to a decrease in the reversal of bad debt provisions[8] - The company recorded a significant decrease in credit impairment losses, which were -1,065,994.94 compared to 1,725,825.97 in the previous year, indicating a reduction in credit risk[22]

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-064 广东星光发展股份有限公司 关于诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"或"星光股份"）子公司佛 山雪莱特照明有限公司（以下简称"佛山雪莱特"）因经营需要于 2021 年向新 疆辉映文化发展有限公司（以下简称"新疆辉映"）借款，该借款事项已经公司 董事会、监事会及股东会审议批准。具体内容可见公司于 2021 年 6 月 3 日刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司接受财务资助暨关联交 易的公告》（公告编号：2021-044）。 由于新疆辉映的资金涉及对外融资，其未能偿还其债权人的款项，新疆辉映 的多个债权人主张代位权，对佛山雪莱特及公司提起诉讼，共涉及三个案件。近 日，公司及子公司收到法院送达的一审判决文书，现将三项代位权纠纷情况公告 如下： 一、（2024）粤 0605 民初 6228 号代位权纠纷案的相关情况 （一）诉讼各方当事人 原告：上海侬农果信息科技有限公司（以下简称"上海侬农果" ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-061 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种交易价格、公司商业信誉及正常生产经 营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，结合公司实际情况，公司制定了 《舆情管理制度》。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。 2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事戴俊威回避表决，审议通过 了《关于终止与关联方的合同能源管理合同并重新与关联方签订分布式光伏发 电项目总承包合同暨关联交易的议案》。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止与关联 方的合同能源管理合同并重新与关联方签订分布式光伏发电项目总承包合同暨 关联交易的公告》。 广东星光发展股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十次会 议于 2024 年 ...