证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-077 广东星光发展股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 于 2024 年 12 月 5 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。经公司第七届 董事会全体成员同意，董事会于当天发出临时通知，召开本次会议。本次会议由 董事戴俊威主持，应当参加会议的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。本次会 议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次 会议。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董 事会董事长的议案》。 同意选举戴俊威先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议通 过之日起至第七届董事会届满之日止。 2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董 事会专 ...

1、本次股东会无变更、否决议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。 3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议的召开情况 1、股东会届次：2024 年第三次临时股东会。 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-076 广东星光发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 2、股东会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第三十二次会议审 议通过，同意召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日下午 14:30 ②网络投票的具体时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 5 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 ...

广东星光发展股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召 开职工代表大会，选举产生了公司第七届监事会职工代表监事。公司于 2024 年 12 月 5 日召开 2024 年第三次临时股东会，选举产生了第七届董事会董事和第七 届监事会非职工代表监事。公司于 2024 年 12 月 5 日召开第七届董事会第一次会 议和第七届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及 主任委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将相关 情况公告如下： | 董事会 | 成员 | | --- | --- | | 董事长 | 戴俊威 | | 非独立董事 | 戴俊威、张桃华、李振江 | | 独立董事 | 倪振年、张丹丹 | 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-079 一、第七届董事会组成情况 公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且两名独立董 ...

上海锦天城（广州）律师事务所 关于广东星光发展股份有限公司 2024年第三次临时股东会的 法律意见书 地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心第60层 电话：020-89281168 传真：020-89285138 邮编：510623 1、贵公司于 2024 年 11 月 20 日刊载的《广东星光发展股份有限公司第六届 监事会第二十四次会议决议公告》（下称"《监事会决议公告》"）； 2、贵公司于 2024 年 11 月 20 日刊载的《广东星光发展股份有限公司第六届 董事会第三十二次会议决议公告》（下称"《董事会决议公告》"）； 上海锦天城（广州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（广州）律师事务所 关于广东星光发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：广东星光发展股份有限公司 上海锦天城（广州）律师事务所(下称"本所")接受广东星光发展股份有限 公司（下称"贵公司"）的委托，指派律师出席了贵公司召开的 2024 年第三次 临时股东会现场会议（下称"本次股东会"），并出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（下称"《 ...

证券时报网讯，星光股份再度涨停，4个交易日内录得3个涨停，累计涨幅为26.42%，累计换手率为 39.13%。 截至9:33，该股今日成交量5080.63万股，成交金额1.31亿元，换手率4.92%。 最新A股总市值达29.72亿元，A股流通市值27.69亿元。 龙虎榜数据显示，该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次，买卖居前营业部 中，机构净卖出16.42万元，营业部席位合计净买入1177.43万元。 ...

二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制 人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-075 广东星光发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 2 个交易日内 （2024 年 11 月 25 日、2024 年 11 月 26 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 1 2、公司郑重提醒广大投资者，公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指 定媒体刊登信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 5、公司股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的 情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广东星光发展股份有限公司董事会现就提名张丹丹为广东星光发展 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为广东星光发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东星光发展股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 广东星光发展股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

广东星光发展股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 11 月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 监事 1 | | 第三章 | 监事会 2 | | 第四章 | 监事会的召集与通知 3 | | 第五章 | 监事会的表决程序 6 | | 第六章 | 附则 6 | 第一章 总则 第一条 为规范广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 维护公司和股东的合法权益，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规以及《广东星光 发展股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东会负责。 第三条 监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体 监事过半数选举产生。 第二章 监事 第四条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不 得少于监事会人数的三分之一。 第五条 监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。公司应 采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得 干预、阻挠。 公司编制监事 ...

广东星光发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张丹丹作为广东星光发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东星光发展股份有限公司董事会提名为广东星 光发展股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东星光发展股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司续聘会计师事 务所的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。 一、董事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十二次 会议于 2024 年 11 月 19 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会 议的通知于 2024 年 11 月 15 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持， 应当参加会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人（其中：董事王静、曾繁华 以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人 数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公 司监事、高管列席本次会议。 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-068 广东星光发展股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉 的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。 根 ...