第六届监事会第二十二次会议决议公告 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-062 广东星光发展股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十二次 会议于 2024 年 10 月 15 日以现场表决方式在公司会议室召开，因事项紧急，本 次会议的通知于 2024 年 10 月 14 日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席戴 文主持，会议应到表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召 开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 《第六届监事会第二十二次会议决议》 特此公告。 广东星光发展股份有限公司监事会 2024 年 10 月 15 日 1 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于终止与关联方的合同 能源管理合同并重新与关联方签订分布式光伏发电项目总承包合同暨关联交易 的议案》。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-063 广东星光发展股份有限公司 关于终止与关联方的合同能源管理合同并重新与关联方签订 分布式光伏发电项目总承包合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开 第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 与关联方签订合同能源管理合同暨关联交易的议案》，同意由全资子公司广东星 光能源发展有限公司（以下简称"星光能源"）与广州宗裕制衣有限公司（以下 简称"广州宗裕"）签订《合同能源管理合同》。星光能源将在广州宗裕所拥有 的厂房屋顶建设分布式光伏电站项目，采用"自发自用、余电上网"模式，光伏 电站所发的电能优先供应广州宗裕，双方按协议约定结算电费。具体内容详见公 司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方签订合同能源管理 合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-050）。 基于实际情况需要，星光能源拟与广州宗裕签订《合同能 ...

广东星光发展股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合 法权益，根据相关法律法规和《广东星光发展股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动的 负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司舆情管理工作坚持"统一领导、统 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 关于收购中能建工（广东）能源技术有限公司 100%股权 完成工商变更登记的公告 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中能建工（广 东）有限公司（以下简称"中能建工"）近日与余金标、杜燕娇、中能建工（广 东）能源技术有限公司（以下简称"标的公司"）签署股权转让协议，经各方协 商一致，中能建工以现金 73 万元收购标的公司原股东 100%的股权（注册资本全 部未实缴）。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于收购中能建工（广东）能源技术有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2024- 059）。 二、进展情况 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-060 广东星光发展股份有限公司 3、统一社会信用代码：91440605MACD166HXM 4、成立日期：2023 年 4 月 4 日 8、经营范围：工程管理服务；建筑装饰材料销售；输电、供电、受电电力 设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建设工程监理；建设工程设计；住 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-059 广东星光发展股份有限公司 关于收购中能建工（广东）能源技术有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中能建工（广 东）有限公司（以下简称"中能建工"）近日与余金标、杜燕娇、中能建工（广 东）能源技术有限公司（以下简称"标的公司"）签署股权转让协议，经各方协 商一致，中能建工以现金 73 万元收购标的公司原股东 100%的股权（注册资本全 部未实缴）。股权收购完成后，中能建工将持有标的公司 100%的股权，标的公 司将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相 关规定，本次事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、标的公司及交易对手方情况 （一）标的公司 5、注册地址：广州市番禺区石楼镇赤岗村市莲路 61 号（厂房）202 房 J47 6、注册资本： ...

关于设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-058 1、姓名：郑汉 三、合资公司的基本情况 1、名称：广东星能信息发展有限公司 2、类型：其他有限责任公司 2、法定代表人：郑汉 3、注册资本：1,000 万元人民币 一、概述 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东星光数科 信息技术有限公司（以下简称"星光数科"）基于公司整体经营规划及业务发展 需要，以自有资金与郑汉共同出资设立"广东星能信息发展有限公司"（以下简 称"合资公司"）。合资公司注册资本为人民币 1,000 万元，其中星光数科以货 币方式认缴出资 550 万元人民币，占注册资本的 55%；郑汉以货币方式认缴出资 450 万元人民币，占注册资本的 45%。 本次设立合资公司不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等相关规定，本次事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、交易对手方介 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-057 广东星光发展股份有限公司 关于增资收购广州元生信息技术有限公司 51%股权 完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日、9 月 18 日分别召开第六届董事会第二十六次会议和 2024 年第二次临时股东会，审 议通过了《关于增资收购广州元生信息技术有限公司 51%股权的议案》，同意公 司或其指定关联方通过收购股权及增资方式投资 1,000.00 万元人民币，获得广州 元生信息技术有限公司（以下简称"元生信息"或"标的公司"）51%股权。具 体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增资收购广州 元生信息技术有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2024-054）。 二、进展情况 本次增资收购事项实施过程中，公司根据协议约定指定由公司全资子公司广 东星光数科信息技术有限公司作为股权收购主体。近日，标的公司完成了股权过 户工商变更登记手续（ ...

广东星光发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-056 一、重要提示 1、本次股东会无变更、否决议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。 3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议的召开情况 1、股东会届次：2024 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十九次会议审 议通过，同意召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日下午 14:30 ②网络投票的具体时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 ...

上海锦天城（广州）律师事务所 关于广东星光发展股份有限公司 2024年第二次临时股东会的 法律意见书 地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心第60层 电话：020-89281168 传真：020-89285138 邮编：510623 上海锦天城（广州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（广州）律师事务所 关于广东星光发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：广东星光发展股份有限公司 上海锦天城（广州）律师事务所(下称"本所")接受广东星光发展股份有限 公司（下称"贵公司"）的委托，指派律师出席了贵公司召开的 2024 年第二次 临时股东会现场会议（下称"本次股东会"），并出具法律意见书。 2、贵公司于 2024 年 8 月 30 日刊载的《广东星光发展股份有限公司关于召 开公司 2024 年第二次临时股东会的通知》（下称"《股东会通知》"）； 3、股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序是否符合相 关法律、法规及《公司章程》等有关规定，以及出席会议人员资格、召集人资格、 会议表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对 ...

西川环中路 16 号院 2 号楼 3 层 审计报告 国富审字[2024]44022012 号 广州元生信息技术有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了广州元生信息技术有限公司(以下简称"元生公司")财务报表, 包括 2024 年 5 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2024 年 1-5 月、2023 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了元生公司 2024 年 5 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年 1-5 月、2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于元生公司,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了 基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 元生公司管理层(以下简称管理层)负 ...