2024年 编制单位：广东星光发展股份有限公司 单位：万元 | 控股股东、实际控制人 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 及其附属企业 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — | | | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — | | 前控股股东、实际控制 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — | | 人及其附属企业 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — | | 其他关联方及其附属企业 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — | | | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — | | | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — | | | — | — | — ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-054 广东星光发展股份有限公司 关于增资收购广州元生信息技术有限公司 51%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）或其指定关联方拟通 过收购股权及增资方式投资 1,000.00 万元人民币，获得广州元生信息技术有限公 司（以下简称"元生信息"或"标的公司"）51%股权。 2、标的公司原控股股东承诺标的公司 2024 年 9-12 月完成公司合并报表内 主营业务收入不少于 7,000.00 万元，2025 年完成公司合并报表内主营业务收入 不少于 1.5 亿元，且标的公司 2024 年 9-12 月净利润（扣除非经常性损益的税后 净利润）不少于 300.00 万元。该承诺是基于标的公司目前的经营情况作出的预 测，未来经营中可能会面临行业政策、市场竞争等不确定因素，导致经营不及预 期的风险。公司将加强对标的公司的管理，在标的公司的业务、财务、管理等方 面提供赋能支持，积极促成标的公司完成经营目标，实现盈利发展和业务增长 ...

广东星光发展股份有限公司 | | | （2024 年 8 月） 第三条 公司于 2006 年 7 月 12 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 公众发行人民币普通股 2,600 万股，于 2006 年 10 月 25 日在深圳证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称： | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东会 6 | | 第一节 股 东 6 | | 第二节 股东会的一般规定 9 | | 第三节 股东会的召集 11 | | 第四节 股东会的提案与通知 12 | | 第五节 股东会的召开 13 | | 第六节 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董 事 21 | | 第二节 独立董事 24 | | 第三节 董事会 29 | | 第四节 董事会秘书 34 | | 第五节 董事会专门委员会 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 监事会 39 | | 第一节 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九次 会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议 的通知于 2024 年 8 月 19 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应 当参加会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人（其中：董事王静、曾繁华以 通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司 监事、高管列席本次会议。 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-051 广东星光发展股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年半年度报 告》及其摘要。 《公司 2024 年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《公司 2024 年半年度报告》摘要刊登于《中国证券报 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-052 广东星光发展股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年半年度报告》 及其摘要。 《公司 2024 年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《公司 2024 年半年度报告》摘要刊登于《中国证券报》《证券时报》。 三、备查文件 《第六届监事会第二十一次会议决议》 特此公告。 广东星光发展股份有限公司监事会 2024 年 8 月 29 日 1 一、监事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十一次 会议于 2024 年 8 月 29 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 8 月 19 日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席戴文主持，会议应到 表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出 席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规 ...

一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2024 年第二次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十九次会议审议 通过，同意召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-055 广东星光发展股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九次 会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东会的议案》，现将本次 股东会的有关事项公告如下： ①现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:30。 ②截止股权登记日 2024 年 9 月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次 股东会及参加表决；不能亲自出席股东会现场会议的股东可书面委托授 ...

广东星光发展股份有限公司 《公司章程》修正案 （2024 年 8 月） 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，广东星光发展股份有限公司（以下简称"公 司"）根据公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下： | 条 款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 全文 | 股东大会 | 股东会 | | 第十六 条 | | 会决议，公司可以将已发行的面额股全部 | | | 公司发行的股票，以人民币标明面 值。每股面值为1元人民币。 | 公司发行的股票，以人民币标明面 值。每股面值为1元人民币。经公司股东 | | | | 转换为无面额股或者将无面额股全部转 | | | | 换为面额股。 | | | 公司根据经营和发展的需要，依照法律、 | 公司根据经营和发展的需要，依照法 | | | 法规的规定，经股东大会分别作出决议， | 律、法规的规定，经股东会分别作出决议， | | | 可以采用下列方式增加资本： | 可以采用下列方式增加资本： | | | （一）公开发行股份； | （一）公开 ...

广东星光发展股份有限公司 2024 年半年度报告全文 广东星光发展股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 广东星光发展股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李振江、主管会计工作负责人汤浩及会计机构负责人(会计主 管人员)肖访声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应 对措施"描述了公司经营中可能面临的风险，敬请广大投资者关注相关内容 并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 广东星光发展股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | ...

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与关联方签订合同能 源管理合同暨关联交易的议案》。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方签 订合同能源管理合同暨关联交易的公告》。 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-049 广东星光发展股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次会 议于 2024 年 8 月 5 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 8 月 2 日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席戴文主持，会议应到 表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出 席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 《第六届监事会第二十次会议决议》 特此公告。 广东星光发展股份有限公司监事会 2024 年 8 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-050 广东星光发展股份有限公司 关于与关联方签订合同能源管理合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东星光 能源发展有限公司（以下简称"星光能源"）与广州宗裕制衣有限公司（以下简 称"广州宗裕"）签署了《合同能源管理合同》。 星光能源将在广州宗裕所拥有的厂房屋顶建设分布式光伏电站项目，采用 "自发自用、余电上网"模式，光伏电站所发的电能优先供应广州宗裕，双方按 协议约定结算电费。本次光伏电站项目由星光能源全额投资建设，相关收益（包 括但不限于所有电费收入、补贴等）由星光能源享有，按相关法律法规政策规定 应由广州宗裕享有的补贴收益由其享有。 2、关联关系说明：广州宗裕的控股股东、执行董事为戴俊威，系公司实际 控制人、董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，广州宗裕 属于公司关联法人，本次交易构成关联交易。 3、审批程序：公司于 2024 年 8 月 5 日召开第六届董事会第二十 ...