证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-048 广东星光发展股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与关联 方签订合同能源管理合同暨关联交易的公告》。 三、备查文件 《第六届董事会第二十八次会议决议》 特此公告。 广东星光发展股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次 会议于 2024 年 8 月 5 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议 的通知于 2024 年 8 月 2 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应 当参加会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人（其中：董事王静、曾繁华以 通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司 监事、高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 以 7 票同意、0 票反对、0 ...

2、实施情况：截至 2024 年 7 月 24 日，本次增持计划主体通过集中竞价的 方式合计增持公司股份 531.37 万股，增持金额为 788.54 万元，达到增持计划金 额下限，本次增持计划实施完毕。 一、本次增持计划主要内容 公司部分董事、高级管理人员及核心人员基于对公司未来持续健康发展的坚 定信心，以及对公司长期投资价值的认可，自 2024 年 2 月 6 日起未来 6 个月内， 计划增持金额不低于人民币 750 万元（含）且不高于人民币 1,500 万元（含）。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于部分董事、高级管理人员及核心人员拟增持公司股份计划的公告》（公 告编号：2024-003）。 二、增持计划的实施进展 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-047 广东星光发展股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员及核心人员 增持公司股份计划实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、增持计划：广东星光发展股份有限公司（ ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的《战略合作协议》属于双方合作意愿的框架性、意向性约定， 不涉及具体交易金额，后续具体合作事项仍需双方根据实际情况共同协商确定。 本协议的签订对公司未来经营业绩的影响程度，需视合作双方其他具体协议的签 订和实施情况而定，协议的签订、实施进度和执行情况存在一定的不确定性。 2、公司深度整合资源和引进团队，重点投入并积极开拓工程照明、商业照 明、智能家居、紫外消杀、信息安全等业务。公司本次与高新区集团的战略合作， 通过资源共享与整合，有助于公司拓宽销售渠道，增强市场竞争力，进一步提升 公司的销售规模和盈利水平，对公司的经营与业绩将产生积极影响，符合公司长 期发展战略规划。 一、协议签订概况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"或"星光股份"）于 2024 年 7 月 18 日与广州高新区投资集团有限公司（以下简称"高新区集团"）签订了 《战略合作协议》（以下简称"本协议"），双方基于长远发展考虑，形成深度 的战略合作 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-045 广东星光发展股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2、预计的经营业绩：☑扭亏为盈 □亏损 □同向上升 □同向下降 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------|--------------------------| | 项 目 \n归属于上市公司股东 的净利润 | 本报告期 \n盈利： 75 万元～ 110 万元 | 亏损： | 上年同期 \n391.43 万元 | | 扣除非经常性损益后 的净利润 | 亏损： 475 万元～ 640 万元 | 亏损： | 859.78 万元 | | 基本每股收益 | 盈利： 0.0007 元 / 股～ 0 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-044 广东星光发展股份有限公司 关于终止收购广东锐丰文化科技有限公司 51%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 广东星光发展股份有限公司董事会 2024 年 6 月 7 日 1 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开 第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于终止增资收购广东锐丰文化科 技有限公司 51%股权的议案》。鉴于广东锐丰文化科技有限公司（以下简称"锐 丰文化"）业务经营情况发生变化，与公司发展战略规划存在差异，经审慎考虑 并进行了深入细致的分析论证后，为保证公司的利益，并经各方友好协商后一致 同意解除原《增资扩股合作协议》并终止本次增资入股事宜。具体内容详见公司 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止收购广东锐丰文化科技有 限公司 51%股权的公告》（公告编号：2024-042）。 截至本公告披露日，公司已收回支付的全部增资款，锐丰文化已完成了相关 股权变更工商登记手续，公 ...

广东星光发展股份有限公司 章 程 （2024 年 5 月） | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股 东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董 事 20 | | 第二节 独立董事 24 | | 第三节 董事会 29 | | 第四节 董事会秘书 34 | | 第五节 董事会专门委员会 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 监事会 39 | | 第一节 监 事 39 | | 第二节 监事会 40 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 财务会计制度 41 | | 第二节 内部审计 45 | | 第三节 会计师事务所的聘任 45 ...

上海锦天城（广州）律师事务所 关于广东星光发展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心第60层 电话：020-89281168 传真：020-89285138 邮编：510623 上海锦天城（广州）律师事务所 关于广东星光发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广东星光发展股份有限公司 上海锦天城（广州）律师事务所(下称"本所")接受广东星光发展股份有限 公司（下称"贵公司"）的委托，指派律师出席了贵公司召开的 2024 年第一次 临时股东大会现场会议（下称"本次股东大会"），并出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法 律、法规和规范性文件以及《广东星光发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会 相关文件的原件或影印件，包括但不限于： 上海锦天城（广州）律师事务所 法律意见书 1、贵公司于 2024 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-043 广东星光发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十六次会议 审议通过，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议的召开情况 一、重要提示 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 7、会议主持人：董事长戴俊威 1 三、会议的出席情况 1、出席本次股东大会的股东 29 人，代表股份 256,153,800 股，占上市公司 总股份的 23.0951％。 （1）现场出席情况：出席现场投票的股东 8 人，代表股份 244,765,300 股， 占上市公司总股份的 22.0683％。 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-041 广东星光发展股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于标的公司业务经营情况发生变化，与公司发展战略规划存在差异，经审 慎考虑并进行了深入细致的分析论证后，为保证公司的利益，董事会同意终止增 资收购广东锐丰文化科技有限公司 51%股权事项，并同意签署《<增资扩股合作 协议>之终止协议》。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止收 购广东锐丰文化科技有限公司 51%股权的公告》。 三、备查文件 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次 会议于 2024 年 5 月 22 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，因事项紧 急，本次会议的通知于 2024 年 5 月 22 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴 俊威主持，应当参加会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人（其中：董事柴 华、王静、曾繁华以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-042 广东星光发展股份有限公司 关于终止收购广东锐丰文化科技有限公司 51%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 22 日，广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于终止增资收购广东锐丰文化科技 有限公司 51%股权的议案》，具体情况如下： 一、本次交易概述 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于签署增资扩股合作协议的议案》，同意公司全资子公司广东星光投资控股 有限公司（以下简称"星光投控"）以自有资金 3,538.78 万元增资广东锐丰文 化科技有限公司（以下简称"标的公司"），增资完成后，星光投控将持有标的 公司 51%股权。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于增资收购广东锐丰文化科技有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2024- 018）。 2024 年 4 月 25 日，公司披露了《关于增资收购广东 ...