山东太阳纸业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐晓东作为山东太阳纸业股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人山东太阳纸业股份有限公司董事会提名为山 东太阳纸业股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东太阳纸业股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

股东大会议事规则 山东太阳纸业股份有限公司 1 | 目 | 录 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 3 | | 第二章 | | 股东大会的性质和职权 3 | | 第三章 | | 股东大会的通知 6 | | 第四章 | | 股东大会讨论的事项与提案 7 | | 第五章 | | 股东或监事会提议召开临时股东大会 11 | | 第六章 | | 股东资格的认定与登记 13 | | 第七章 | | 股东大会的召开 15 | | 第八章 | | 股东大会决议 20 | | 第九章 | | 股东大会记录 21 | | 第十章 | | 股东大会决议的执行和信息披露 22 | | 第十一章 | | 股东大会对董事会的授权 23 | | 第十二章 | | 附则 24 | 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》），《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》等法律、法规及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 本规则适 ...

山东太阳纸业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王晨明作为山东太阳纸业股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人山东太阳纸业股份有限公司董事会提名为山 东太阳纸业股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东太阳纸业股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

山东太阳纸业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 提名人山东太阳纸业股份有限公司董事会现就提名徐晓东为山东太阳纸 业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为山东太阳纸业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过山东太阳纸业股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

山东太阳纸业股份有限公司 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-034 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"太阳纸业"）第八 届董事会第二十五次会议于 2024 年 10 月 17 日以电话、电子邮件等方式发出通 知，会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。 2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公 司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式， 进行了审议表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 太阳纸业《2024 年第三季度报告》刊登 ...

董事会议事规则 山东太阳纸业股份有限公司 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董 事 3 | | 第三章 | 董事长及其职权 6 | | 第四章 | 董事会的职权 7 | | 第五章 | 会议的召集及通知程序 8 | | 第六章 | 会议议事和表决程序 10 | | 第七章 | 董事会会议决议和会议记录 15 | | 第八章 | 董事会换届 17 | | 第九章 | 附则 17 | 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权利，履行职责，承担义务，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规和《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董 事 第二条 公司董事的任职资格： ...

山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO.， LTD. 章 程 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 山东太阳纸业股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总则 | 5 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 | 股份 | 7 | | 第一节 | 股份发行 | 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 11 | | 第一节 | 股东 | 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | 2 | | | 公司章程 | | --- | --- | --- | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 董事会秘书 | 36 | | 第六章 | 经理及其 ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-036 山东太阳纸业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）第八届董 事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 10 月 28 日召 开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名 第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第 九届董事会独立董事候选人的议案》，并提请公司 2024 年第三次临时股东大会 审议。现将本次董事会换届选举相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第九届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立 董事 4 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名以下 人员为公司第九届董事会董事候选人： （1）提名李娜女 ...

1 《公司章程》修订对照表 山东太阳纸业股份有限公司 《公司章程》修订对照表 山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《公司章程》做出如 下修订： | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 第六十八条 股东大会由董事长主持。董 | 第六十八条 股东大会由董事长主持。董 | | 事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事 | 事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事 | | 长(公司有两位或两位以上副董事长的，由半 | 长(公司有两位或两位以上副董事长的，由半 | | 数以上董事共同推举的副董事长主持)主持， | 数以上董事共同推举的副董事长主持)主持， | | 副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由 | 副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由 | | 半数以上董事共同推举的一名董事主持。 | 过半数以上董事共同推举的一名董事主持。 | | 监事会自行召集的股东大会，由监事会主 | 监事会自行召集的股东大会，由监事会主 | | 席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职 | 席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职 | | 务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主 | 务时，由 ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-039 山东太阳纸业股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 与会监事对公司董事会编制的太阳纸业 2024 年第三季度报告发表如下审核 意见： 一、监事会会议召开情况： 1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）第八届 监事会第十六次会议于 2024 年 10 月 17 日以电话、电子邮件等方式发出通知,会 议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。会 议由公司监事会召集人张康先生主持，公司部分高管列席了本次会议。 3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况： 经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案， 形成并通过了如下决议： 经认真审 ...