证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-031 广州海鸥住宅工业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《海鸥住工2024 年第一季度报告》。 经审核，公司监事会认为董事会编制和审核广州海鸥住宅工业股份有限公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 1、海鸥住工第七届监事会第八次临时会议决议。 特此公告。 广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会 第七届监事会第八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工") 第七届监事会第八次临时会议通知于 2024 年 4 月 22 日以书面形式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）上午 11:00 在公司会议室以现场表决方式召开。会 议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-030 广州海鸥住宅工业股份有限公司 相关内容详见 2024 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 上刊载的《海鸥住工 2024 年第一季度报告》。 三、备查文件 1、海鸥住工第七届董事会第九次临时会议决议。 特此公告。 广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会 第七届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工") 第七届董事会第九次临时会议通知于 2024 年 4 月 22 日以书面形式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）上午 10:00 在公司董事会会议室以现场结合通讯表 决方式召开。会议应出席董事九人, 亲自出席董事九人。会议由董事长陈巍先生 主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等 有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以9票同意，0票反 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q1 2024 reached ¥676,695,995.13, an increase of 16.22% compared to ¥582,260,374.88 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥6,375,099.59, a significant turnaround from a loss of ¥29,051,521.13, representing a 121.94% increase[4] - Net profit excluding non-recurring items was ¥5,700,960.55, up 122.27% from a loss of ¥25,603,005.34 in the previous year[4] - Basic earnings per share improved to ¥0.0099 from a loss of ¥0.0450, marking a 122.00% increase[4] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 7,798,172.83, a significant recovery from a loss of CNY 31,895,408.77 in the same period last year[19] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 3,354,704.68, compared to a net loss of CNY 33,987,593.47 in Q1 2023[19] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow for the quarter was ¥80,187,114.99, reflecting a 66.02% increase from ¥48,300,261.53[4] - The company's cash and cash equivalents at the end of the quarter amounted to RMB 735,701,605.19, up from RMB 618,419,458.58 at the beginning of the quarter, representing a growth of 19.0%[14] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 80,187,114.99, an increase from CNY 48,300,261.53 in Q1 2023[23] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled CNY 682,238,573.83, up from CNY 498,162,777.22 at the end of Q1 2023[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the quarter were ¥3,716,466,522.99, a slight increase of 0.49% from ¥3,698,279,506.95 at the end of the previous year[4] - Total liabilities increased to RMB 1,960,145,964.25 from RMB 1,932,195,433.93, reflecting an increase of 1.5%[16] - The company's equity attributable to shareholders decreased slightly to RMB 1,626,076,216.32 from RMB 1,631,224,625.69, a decrease of 0.3%[16] - Long-term borrowings increased by 41.74% to ¥217,805,571.34, up from ¥153,662,565.45[8] - The company’s long-term borrowings increased to RMB 217,805,571.34 from RMB 153,662,565.45, an increase of 41.8%[16] Operational Efficiency - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 668,344,480.95, an increase of 8.8% compared to CNY 614,495,521.21 in Q1 2023[19] - The company reported a 34.82% decrease in notes receivable, down to ¥43,004,228.48 from ¥65,974,913.14[8] - Accounts receivable decreased to RMB 673,396,025.72 from RMB 704,974,966.53, reflecting a decline of 4.5%[15] - Inventory decreased to RMB 754,530,470.54 from RMB 786,571,895.19, indicating a reduction of 4.1%[15] - The company reported a decrease in accounts payable to RMB 379,243,324.09 from RMB 424,539,534.51, a decline of 10.6%[16] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 15,613,610.17, down from CNY 18,782,430.30 in Q1 2023[19] Investment and Financing Activities - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 20,666,577.29 in Q1 2024, an improvement from a net outflow of CNY 84,005,108.01 in Q1 2023[23] - Financing activities generated a net cash inflow of CNY 64,132,544.77 in Q1 2024, compared to a net outflow of CNY 13,100,390.48 in Q1 2023[23]

广州海鸥住宅工业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"海鸥住工"） 第七届董事会独立董事，2023 年，本人忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认 真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了董事会相关会议，认真 审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体的利益，保护了全体 股东尤其是中小股东的合法权益。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，现 就 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人高学庆，中国国籍，1964 年出生，北京大学法学学士，中国社会科学院 研究生院法学硕士，律师。曾任职于中国人民保险公司、北京市惠中律师事务所， 曾任浙江班尼戈智慧管网股份有限公司独立董事，现任北京市金台律师事务所律 师、高级合伙人。2021 年 11 月起任公司独立董事。 报告期内，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会的情况 2023 年度，公司 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-025 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住 工")于2024年4月18日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议， 会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交 易所股票上市规则（2023年修订）》等有关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况的概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为客观、真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值 及经营情况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计处理规定， 公司及合并报表范围内各公司对所属资产进行了减值测试，对公司截至2023年12 月31日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-025 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 4 月 18 日，经第七届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海 鸥住工"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补 足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提 出建议； 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥 住工"）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求， 本着对公司和股东负责的态度，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，认真履行有关法 律法规赋予的职权，积极有效地开展工作，严格执行股东大会各项决议，积极推 进董事会各项决议的实施，持续完善公司治理水平，切实维护股东权益、公司利 益和员工的合法权益，不断完善和规范公司运作。现将公司董事会2023年度工作 情况汇报如下： 一、报告期内公司从事的主要业务及经营情况 （一）公司从事的主要业务 在国家装配式建筑产业政策下，公司致力于内装工业化以装配式整装厨卫为 核心的全产业链布局，以实现公司"致力于成为内装工业化最佳的部品部件及服 务的提供商，共建美好家园"的美好愿景。报告期内，公司主要从事装配式整装 厨卫空间内高档卫生洁具、陶瓷、浴缸、淋浴房、浴室柜、整体橱柜、瓷砖等全 品类部品部件的研 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-028 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工") 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"）的要求变更会计 政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司的财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了准则解释第 16 号，其中"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行准则解释第 16 号的规定。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则 ...

经核查独立董事程顺来先生、李晓安女士、高学庆先生的任职经历及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》 中关于独立董事任职资格和独立性的相关要求。 广州海鸥住宅工业股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事 出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 1 ...

上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验 字[2017]48260008 号验资报告验证。 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-024 广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会 关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式（2023 年修订）》等有关规定，广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简 称"公司"、"本公司"、"海鸥住工"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金的基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海鸥卫浴用品股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2017] ...