证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 告编号：2024-016 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度归属 于上市公司股东的净利润为-232,529,103.05 元，母公司 2023 年度净利润为 122,917,379.71 元，本次母公司按 10%提取法定公积金 12,291,737.97 元，合并 报表期末可供股东分配的利润为 555,590,077.32 元，母公司期末可供股东分配 的利润为 587,911,376.97 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上市公司利润分配应当以母公 司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合 并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。 基于公司当前良好的现金流状况，为积极回报股东，在综合考虑公司经营状 况、财务状况及长远发展的前提下，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以公 司现有总股本 650,859,649 股扣除回购专户上已回购股份后的股数为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 0.3 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 2023 年度 2 | 其它 关联 | | 往来方与上市公司 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年度 往来累计发 | 2023 年度 | 2023 年度 | 2023 年期 | | 往来性质（经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金 | 资金往来方名称 | 的关联关系 | 算的会计科 | 初往来资 | 生金额（不 | 往来资金 | 偿还累计 | 末往来资 | 往来形成原因 | 性往来、非经营 | | 往来 | | | 目 | 金余额 | 含利息） | 的利息 | 发生金额 | 金余额 | | 性往来） | | | 广州市马可波罗有限公司 | 子公司少数股东 | 应收账款 | 43.10 | | | | 43.10 | 货款 | 经营性往来 | | | 广州市马可波罗有限公司 | 子公司少数股东 | 其他应收款 | | 22.98 | | | 22.98 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | | 信益陶瓷（中国）有限公司 | 子公司少数股东 | 应收账 ...

2024 年 04 月 18 日，第七届董事会第五次会议审议通过 二〇二四年四月 广州海鸥住宅工业股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 9 | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | | 21 | | 第一节 | 董事 | | 21 | | 第二节 | 董事会 | | 24 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | | 30 | | 第一节 | 监事 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10157 号 广州海鸥住宅工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 （截至 2023 年 12 月 31 日） | | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | 1-2 | | | 二、 | 2023 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | 1-4 | | | | 情况汇总表 | | | | 广州海鸥住宅工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2024 ] ZL10157 号 广州海鸥住宅工业股份有限公司全体股东： 我们审计了广州海鸥住宅工业股份有限公司 (以下简称"海鸥住 工")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字( ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 社会责任报告 （2023 年度） 广州海鸥住宅工业股份有限公司 2023 年度社会责任报告 海鸥住工 2023 年度社会责任报告 对象期间 2023 年 1 月 1 日 – 2023 年 12 月 31 日 对象范围 广州海鸥住宅工业股份有限公司及 18 家分、子公司 （广州海鸥住宅工业股份有限公司珠海分公司、海鸥卫浴（美国）有限公司、珠海承鸥卫浴 用品有限公司、海鸥（香港）住宅工业有限公司、珠海爱迪生智能家居股份有限公司、珠海 铂鸥卫浴用品有限公司、重庆国之四维卫浴有限公司、苏州海鸥有巢氏住宅科技股份有限公 司、上海谷变贸易合伙企业（有限合伙）、湖北荆鸥卫浴用品有限公司、黑龙江北鸥卫浴用 品有限公司、浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司、嘉兴四维雅鼎卫浴有限公司、广东雅科波 罗橱柜有限公司、海鸥冠军有限公司、云变科技（上海）有限公司、河源雅科波罗科技有限 公司、广州海鸥住工贸易有限责任公司）。 （本报告之第九部分"环境保护及可持续发展"引用数据来源于本公司内部统计数据，未经 审计；财务数据摘自立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《海鸥住工2023年年度审计 报告》）。本报告中涉及的 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-018 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥 住工")于 2024 年 4 月 18 日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五 次会议，审议通过了《关于与珠海吉门第科技有限公司 2024 年度日常关联交易 情况预计的议案》、《关于与深圳吉门第智能科技有限公司 2024 年度日常关联交 易情况预计的议案》、《关于与衢州贝喜欧智能卫浴有限公司 2024 年度日常关联 交易情况预计的议案》、《关于与江西鸥迪铜业有限公司 2024 年度日常关联交易 情况预计的议案》和《关于与浙江班尼戈流体控制有限公司 2024 年度日常关联 交易情况预计的议案》。公司与以上关联方 2024 年预计发生总额为 9,823 万元， 去年同类交易实际发生总额为 7,211.31 万元。关联董事唐台英、关联监事陈定 和龙根已对上述 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-021 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易类型 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工") 及控股子公司拟开展的衍生品交易是以套期保值为目的，以远期结售汇为主要方 式的外汇衍生品套期保值业务。 1、交易目的：本公司出口业务所占比重约为 60%，主要采用美元、欧元等外 币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较 1 证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-021 2、交易金额及保证金 公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务任一交易日持有的最 高合约价值不超过 1 亿美元或其他等值外币。公司及控股子公司拟开展的外汇衍 生品套期保值业务，预计动用的交易保证金在期限内任一时点占用的资金余额不 超过 500 万元人民币或其他等值外币。上述额度使用期限自该事项获第七届董事 会第五次会议审议通过之日起 12 个月内可 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-027 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工") 第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），审议董事会、监事会提交的相关议案。本次股东大会的召集、 召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等有关法 律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00； 网络投票时间为：2024 年 5 月 20 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 上午 9:15-9:25，9:30—1 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZL10158 号 广州海鸥住宅工业股份有限公司 内部控制审计报告 目录 页次 一、 审计报告 1-2 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是海鸥住工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 审计报告 第 1 页 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10158 号 广州海鸥住宅工业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"海 鸥住工"）2023 年 12 月 31 ...

第一章 总则 广州海鸥住宅工业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 4 月 18 日，经第七届董事会第五次会议审议通过） 第三条 审计委员会成员由三至七名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委 员人数。 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等 工作。工作组具体工作由公司内部审计部门负责，董事会秘书室协助。工作组负责提供公司 有关经营、内部审计和控制以及关联交易等方面的资料，负责筹备审计委员会会议并执行审 计委员会的有关决议。 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管 ...