民生证券股份有限公司 关于广州海鸥住宅工业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用专项情况的核查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广州 海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"海鸥住工"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定和文件的要求，对公司 2023 年度 募集资金的存放与使用情况进行了核查，现将核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海鸥卫浴用品股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]807 号）核准，公司由主承销商民生证券股 份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）50,076,400 股，面值 为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 8.07 元，募集资金总额为人民币 404,116,549 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-015 广州海鸥住宅工业股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥 住工"）第七届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面形式发出，会 议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 11:00 在公司董事会会议室以现场表决方 式召开。会议应出席监事三人，实际出席三人。会议由监事会主席陈定先生主持， 会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2023 年度监事会工作报告》。 本报告尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 海鸥住工 2023 年度监事会工作报告详见 2024 年 4 月 20 日巨潮资讯网。 （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2023 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-026 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住 工"）于 2024 年 4 月 18 日召开第七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将相关内容公告如下: 一、修订《公司章程》的说明 为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指 引（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性 文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订， 具体修改内容如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第四十三条 股东大会是公司的权力机构， | 第四十三条 股东大会是公司的权力机 | | 依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | ······ | ···· | | （十五 ...

2023 年度监事会工作报告 2023年度，广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、 "海鸥住工"）监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则（2023年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《监事 会议事规则》等相关规定和要求，本着"规范、监管、勤勉"的原则，以向全体 股东负责的态度，忠实、严谨的履行监事会的职责。报告期内，监事会成员均出 席历次监事会会议，审议各项议案；出席股东大会，接受股东及股东代表的质询； 监事会成员列席董事会会议，对董事会审议的事项进行监督；通过审阅定期报告 并听取公司生产经营情况的汇报，及时掌握公司生产经营、重大事项、财务状况、 内控建设等情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职 能，促进公司规范运作，维护公司及全体股东权益。现将公司监事会2023年度工 作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 广州海鸥住宅工业股份有限公司 （13）《关于2022年度内部控制自我评价报告》 （14）《关于向银行申请综合授信融资的议案》 2023年，监事会召开了4次会议，会议的召集、召开、出席会议的人数和表 决程序等事项， ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的 鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10156 号 广州海鸥住宅工业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 广州海鸥住宅工业股份有限公司全体股东： 我们审计了广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"海鸥住 工")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZL10154 号的 【无保留意见】审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 海鸥住工2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 海鸥住工管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥 住工")于 2024 年 4 月 18 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意拟续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务审计及内部控 制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-022 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-022 （一）机构信息 1、基本信息 首席合伙人：朱建弟、杨志国 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、 ...

本人李晓安，中国国籍，1963 年出生，博士，西安交通大学应用经济学专业。 曾任职于北京财贸学院和首都经济贸易大学，现任首都经济贸易大学法学院教授、 博士生导师。2021 年 11 月起任公司独立董事。 广州海鸥住宅工业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李晓安） 作为广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"海鸥住工"） 第七届董事会独立董事，2023 年，本人忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认 真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了董事会相关会议，认真 审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体的利益，保护了全体 股东尤其是中小股东的合法权益。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，现 就 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会的情况 2023 年度，公司第七届董事会共召开了 4 次董事会，2 次股东大会。董事会、 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-012 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工") 于 2024 年 2 月 19 日召开第七届董事会第八次临时会议审议通过《关于回购公司 股份的方案》，同意公司以不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）的自有资金，以不超过 4.97 元/股的价格回购公司已发行的人民币普 通股（A 股）股票，本次回购实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之 日起十二个月内。相关内容详见 2024 年 2 月 20 日《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于回购公司股份的方案》（公告编号：2024- 004）和《海鸥住工回购报告书》（公告编号 2024-005）。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等的相关规定，在回购股份期间，公司应 ...

| | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分红年度 | 现金分红金额 | | 分红年度合并 | 现金分红金额 归属于上市公 | （如回购股 | 以其他方式现 合并报表中归 | | 现金分红总额 （含其他方 | | | | | | 占合并报表中 | 以其他方式 | 金分红金额占 | | | | | | | 报表中归属于 | | | | 现金分红总额 | 式）占合并报 | | | | | 上市公司普通 | | | | （含其他方 | 表中归属于上 | | | （含税） | | | 司普通股股东 | 份）现金分红 | 属于上市公司 | | | | | | | 股股东的净利 | 的净利润的比 | 的金额 | 普通股股东的 | 式） | 市公司普通股 | | | | | 润 | | | | | 股东的净利润 | | | | | | 率 | | 净利润的比例 | | | | | | | | | | | | 的比率 | | 2022 年 | | 0.00 | 47,409,515.63 | 0.00% ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 编号：2024-004 | --- | --- | --- | --- | |---------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------| | 投资者 | ■特定对象调研 | □分析师会议 □媒体采访 | | | 关系活 | □业绩说明会 □新闻发布会 | | □路演活动 | | 动类别 | | □路演活动 □现场参观 □电话沟通 | | | 参与机 | | | | | 构名称 | | 华泰证券股份有限公司、广州玄甲私募基金管理有限公司 | | | 时间 | 2024 年 3 月 7 日 | 10:00-12:00 | | | 地点 | 公司会议室 | | | | | | | | | 上市公 ...