证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025—004 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式通知全体监事，本次会议于 2025 年 4 月 24 日以视频会议方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持，应参加会议监事 3 人，实 际参加会议监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等 法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案： 1、审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次会 议通知及补充通知分别于 2025 年 4 月 14 日、4 月 18 日、4 月 22 日和 4 月 24 日以电子 邮件的方式发送全体董事。全体董事一致同意豁免本次会议补充通知的通知时限。本 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。会议 由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董 事 7 人。董事 John Charles Dandolph Iv、Brian Eldon Walker、Paul Vallis、Chad David Cannan，独立董事胡命基、朱清滨以视频会议方式参加会议。监事会成员及公司部分 高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案: 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-003 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司 ...

三、现金分红方案的具体情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 十一届董事会第十三次会议和第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利润 369,964,070.05 元，加年初未分配利润 1,153,499,649.76 元，扣除 2024 年实施的 2023 年度每 10 股派发现金 8.00 元（含税），减少未分配利润 408,642,855.20 元，可供股 东分配的利润为 1,114,820,864.61 元。 2024 年度利润分配预案：拟以公司实施 2024 年度权益分派方案时股权登记日的总 股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），不送红股，不以公积 金转增股本。本次权益分派实施前，如公司总股本因新增股份上市、股权激励行权 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025-006 二〇二五年四月 1 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人 Brian Eldon Walker、主管会计工作负责人姚永华及会计机构负责人（会计 主管人员）张汉超声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、公司在第三节管理层讨论与分析中公司未来发展的展望部分描述了公司经营中存 在的主要困难和风险，敬请投资者注意投资风险。2、本报告中公司涉及对未来计划的陈 述在实际运营中存在变动风险，不构成对投资者的实质承诺。3、《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露 媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登为准。 公司经本次董事会审议通 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-008 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 542,185,680.75 | 700,607,651.50 | -22.61% | | 归属于上市公司股东的净 利润（元） | 60,040,517.47 | 82,461,512.61 | -27.19% ...

公司及董事会对唐源先生在任职期间为公司发展做出的贡献予以充分肯定，并对 此表示衷心感谢！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 18 日 收到公司副总经理唐源先生的书面辞职报告。唐源先生因个人原因辞去公司副总经理 职务，辞职后将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》等有关规定，唐源先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 唐源先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。 截至本公告披露日，唐源先生持有公司股份 100,000 股，该等股份是通过公司 2024 年限制性股票激励计划取得，均未解除限售。唐源先生辞职后前述已获授但尚未 解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。后续公司将按照法律法规及 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的程序对唐源先生名下的公司股份进行 相应处理。 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-002 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-001 重要内容提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证 券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，山东鲁阳节能 材料股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）的预留授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 1 月 17 日，公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过 了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。 2、2024 年 1 月 17 日，公司第十一届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于 <公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。 3、2024 年 1 月 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：山东鲁阳节能材料股份有限公司 公司关于本次会议的相关公告一起披露，并就本法律意见书承担相应的法律责 任。 为出具本法律意见书，本所律师对本次会议的相关文件资料及其他事项进行 了必要的核查。基于核查工作，本所律师依照中国律师业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、 公司股东大会的召集与召开程序 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受山东鲁阳节能材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次会议"）相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规和规范性文件及现行有效的《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人 资格、本次会议表决程序及表决结果等事项发表法律意见，并不对本次大会所审 议议案的内容以及前述议案所表述的事实或数据的 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-058 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 11 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 11 日 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00 期间；通 过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 11 日上午 9：15 至下午 15： 00 期间。 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与 度，本次股东大会审议议案对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他 股东。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间： ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-056 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次（临 时）会议于 2024 年 11 月 6 日以电子邮件的方式发送全体董事。经全体出席董事一致 同意，豁免公司第十一届董事会第十二次（临时）会议通知时限要求，本次会议于 2024 年 11 月 6 日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持， 应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 7 人，其中 Chad David Cannan 董事因个人原 因未能出席会议。监事会成员及公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司董事会聘任 Brian Eldon Walker 先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之 日起至第十一届董事会任期届满之 ...