证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-047 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次会 议通知、补充通知分别于 2024 年 10 月 18 日、2024 年 10 月 24 日以电子邮件的方式发 送全体董事。本次会议于 2024 年 10 月 29 日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。监事会 成员及公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2024-050）于 经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案： 1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 表决结果： ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于变更公司类型、经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-053 | 售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维 | 合材料销售；合成材料制造（不含危险化 | | --- | --- | | 增强塑料制品销售；玻璃纤维及制品制造； | 学品）；合成材料销售；玻璃纤维增强塑 | | 玻璃纤维及制品销售；生态环境材料制造； | 料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售； | | 生态环境材料销售；产业用纺织制成品制造； | 玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销 | | 产业用纺织制成品销售；专用化学产品制造 | 售；生态环境材料制造；生态环境材料销 | | （不含危险化学品）；专用化学产品销售（不 | 售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织 | | 含危险化学品）；金属结构制造；金属结构销 | 制成品销售；专用化学产品制造（不含危 | | 售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部 | 险化学品）；专用化学产品销售（不含危 | | 件销售；紧 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整及预留部 分授予事项的法律意见书 二〇二四年十月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整及预留部分授予事项 的法律意见书 致：山东鲁阳节能材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受山东鲁阳节能材料股份有 限公司（以下简称"鲁阳节能"或"公司"）委托，就公司 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）授予价格调整（以下简 称"本次调整"）及预留部分授予（以下简称"本次预留授予"）事项出具本法 律意见书（以下简称"本法律意见书"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 （以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）等现行的法律、法规、行政规章和规 范性 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6．会议的股权登记日：2024 年 12 月 5 日。 7．出席对象： 3．会议召开的合法、合规性：山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会 的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-052 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 3、激励对象获授的限制性股票分配情况 授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票预留授予日：2024 年 10 月 29 日 限制性股票预留授予数量：131.00 万股 限制性股票预留授予价格：6.36 元/股 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）规定的预留授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次 临时股东大会的授权，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第十一届董事会第十一次会议及 第十一届监事会第十次会议，审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的议案》，董事会同意以 2024 年 10 月 29 日为预留授予日，以 6.36 元/股的价格向 49 名激励对象授予共计 131.00 万股限制性股票。现将有关事项公告如 下： 一、本激励计 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-049 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 同一控制下企业合并 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------- ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024—046 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于 2024 年半年度报告及摘要的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况说明 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报 告摘要》，因工作人员疏忽导致 2024 年半年度报告及摘要有误，现进行更正。 二、具体更正内容 （一）《2024 年半年度报告摘要》 "二、公司基本情况"之"2、主要会计数据和财务指标" 更正前： | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-------|--------|--------|--------| | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 加权平均净资产收益率 | 7.28% | 0.09% | 7.05% | 0.23% | | --- | --- | --- ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-043 二〇二四年八月 1 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人秦晓新、主管会计工作负责人姚永华及会计机构负责人(会计主管人员)张 汉超声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 1、公司在第三节管理层讨论与分析之"十、公司面临的风险和应对措施"章节描述了 公司经营中存在的主要困难和风险，敬请投资者注意投资风险。2、本报告中公司涉及对 未来计划的陈述在实际运营中存在变动风险，不构成对投资者的实质承诺。3、《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司 指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登为准。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [3]. Core Views - The company reported a revenue of 1.613 billion yuan for the first half of 2024, a year-on-year decrease of 4.20%, and a net profit attributable to shareholders of 207 million yuan, down 7.61% year-on-year [3]. - The overall business remains stable, with gradual structural optimization. Emerging industries such as shipbuilding and new energy, as well as traditional markets like non-ferrous metals and electricity, continue to see demand growth, while demand in downstream industries like ceramics, cement, and flat glass has not improved [3]. - The company is accelerating its expansion into new fields, optimizing sales strategies to boost shipments of bulk materials, and integrating businesses to enhance competitiveness and profitability [3][4]. - The company has significant competitive advantages, including production capacity, product variety, and advanced manufacturing equipment [3]. - The outlook for ceramic fiber is promising, with expectations for accelerated demand release in the second half of 2024 [4]. - The projected earnings for 2024-2025 are 510 million and 690 million yuan, respectively, corresponding to price-to-earnings ratios of 10 and 7 times [4]. Summary by Sections Financial Performance - In the first half of 2024, the company’s ceramic fiber products generated 1.44 billion yuan in revenue, a decrease of 0.75% year-on-year, with a gross margin of 30.98%, down 3.3 percentage points [3]. - Automotive pad products saw revenue of 67.62 million yuan, down 46.25% year-on-year, but with a gross margin increase of 5.35 percentage points to 6.83% [3]. - Industrial filtration products achieved revenue of 95.28 million yuan, a year-on-year increase of 20.5%, with a gross margin improvement of 0.38 percentage points to 10.58% [3]. Market Outlook - The company is focusing on new market development in sectors like new energy and shipbuilding while optimizing existing operations in traditional industries [3]. - The competitive landscape in the ceramic fiber market is expected to improve, driven by the increasing demand in petrochemical applications [4]. Future Projections - The company anticipates revenue growth, with total revenues projected to reach 3.703 billion yuan in 2024 and 4.529 billion yuan in 2025 [8]. - The net profit is expected to grow to 508 million yuan in 2024 and 692 million yuan in 2025 [8]. Competitive Advantages - The company has a production capacity of 590,000 tons of ceramic fiber products, with production bases across multiple regions in China [3]. - It offers a wide range of products, including ceramic fibers and industrial filtration bags, catering to various industry needs [3]. - The manufacturing equipment is described as world-class, with high levels of automation and efficiency [3].

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [4][6]. Core Views - The company is experiencing pressure on revenue and profit growth, but positive signals are emerging. The acquisition of Qina Shanghai is expected to contribute to growth, and the company is solidifying its leading position in ceramic fibers while actively developing automotive pads and industrial filtration products [2][6][4]. - The company is expected to achieve net profits of 610 million, 680 million, and 780 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with year-on-year growth rates of 23%, 13%, and 14% [6][7]. Financial Performance Summary - In the first half of 2024, the company reported revenue of 1.61 billion yuan, a year-on-year decrease of 4.2%, and a net profit of 210 million yuan, down 7.6% year-on-year. The second quarter of 2024 saw revenue of 910 million yuan, a decrease of 1.6% year-on-year, and a net profit of 120 million yuan, down 9.5% year-on-year [2][6]. - The gross margin for the first half of 2024 was 28.8%, a decrease of 1.7 percentage points year-on-year. The gross margins for ceramic fibers, automotive pads, and industrial filtration products were 31.0%, 6.8%, and 10.6% respectively [6][7]. - The company’s total assets are projected to grow from 39.15 billion yuan in 2022 to 48.47 billion yuan in 2026, with a steady increase in revenue from 3.37 billion yuan in 2022 to 4.75 billion yuan in 2026 [7][9].