证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-057 一、总经理聘任情况 经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任 Brian Eldon Walker 先生担任公司总经 理，Brian Eldon Walker 先生（简历详见附件）任期自董事会审议通过之日起至第十一 届董事会任期届满之日止。根据《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》之规定，公 司经理为公司的法定代表人，Brian Eldon Walker 先生将同时担任公司法定代表人。 二、总经理薪酬 公司总经理实行年薪制，其年薪构成为：基本薪酬+年度利润考核提成。具体内 容如下： | 姓名 | 职务 | 基本薪酬 | 年度利润考核提成 | | --- | --- | --- | --- | | Brian Eldon | 总经理 | 税前人民币 | 根据《董事、监事及高级管理人员薪 | | Walker | | 万元 287 | 酬管理办法》规定的年度利润考核办 | | | | | 法计算和发放 | 特此公告。 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于公司聘任高级管理人员及其薪酬的公告 山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-055 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 11 月 4 日收到公 司总经理秦晓新先生的书面辞职报告。秦晓新先生因个人原因辞去公司总经理职务， 辞职后将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》等有关规定，秦晓新先生的辞职报告自送达董事会之日起生 效。秦晓新先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，公司将按照法定程序尽快 完成新任总经理的聘任工作。 截至本公告披露日，秦晓新先生持有公司股份 300,000 股，该等股份是通过公司 2024 年限制性股票激励计划取得，均未解除限售。秦晓新先生辞职后前述已获授但尚 未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。后续公司将按照法律法规 及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的程序对秦晓新先生名下的公司股份 进行相应处理。 公司及董事会对秦晓新先生在任职期间为公司发展作出的贡献予以充分肯定，并 对此表示衷心感谢！ 本 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [4]. Core Views - The company reported a total revenue of 2.54 billion yuan for the first three quarters, a year-on-year decrease of 0.73%, and a net profit attributable to shareholders of 342 million yuan, down 6.04% year-on-year. In the third quarter alone, revenue was 927 million yuan, an increase of 5.94% year-on-year, while net profit was 135 million yuan, a decrease of 3.5% year-on-year [4][6]. - Overall, the company's operations appear relatively stable, with growth in demand from emerging sectors like shipping and new energy, while traditional markets such as ceramics and cement remain under pressure due to real estate cycles [4][5]. - The company is focusing on differentiated competition to enhance market penetration, leveraging its advantages in production capacity and cost to capture market share in the low-end insulation market while maintaining stable pricing in the high-end refractory product market [5][6]. - The company is actively promoting the integration of technology and processes with its major shareholder, aiming to reduce production costs and enhance market competitiveness through local sourcing of raw materials [5][6]. - The outlook for ceramic fiber products is positive, with expectations for accelerated demand in late 2024 to 2025 as downstream project progress improves [6]. Summary by Sections Financial Performance - For the first three quarters of 2024, the company achieved total revenue of 2.54 billion yuan, reflecting a slight decline of 0.73% year-on-year. The net profit attributable to shareholders was 342 million yuan, down 6.04% year-on-year. The third quarter revenue was 927 million yuan, showing a year-on-year increase of 5.94%, while net profit was 135 million yuan, a decrease of 3.5% year-on-year [4][6]. - The company's gross profit margin for the first three quarters was 31%, with a slight improvement in the third quarter to 31% from 29% in the previous quarters [4][6]. Market Position and Strategy - The company holds over 40% market share in the domestic ceramic fiber product market and aims to continue increasing its market share through strategic pricing and product differentiation [5][6]. - The company is also focusing on enhancing operational quality and production efficiency through collaboration with its major shareholder, particularly in the automotive and new energy sectors [5][6]. Future Outlook - The company forecasts net profits of 480 million yuan and 660 million yuan for 2024 and 2025, respectively, corresponding to price-earnings ratios of 13 and 9 times [6].

证券研究报告 非金融公司|公司点评|鲁阳节能（002088） 收入利润降幅均收窄，关注新业务拓展 进展 请务必阅读报告末页的重要声明 glzqdatemark1 2024年11月04日 证券研究报告 |报告要点 公司公告 2024 年三季报，24Q1-3 收入 25.4 亿元，yoy-0.7%（同口径，后文同），归母净利 3.4 亿元，yoy-6.0%，扣非归母净利 3.4 亿元，yoy-12.7%。24Q3 收入 9.3 亿元，yoy+6.0%； 归母净利 1.3 亿元，yoy-3.5%；扣非归母净利 1.3 亿元，yoy-4.5%。收入利润降幅收窄，单 Q3 收入增速回正。23 年公司收购并表奇耐上海（2023 年 11 月末完成合并），致 23 年非经规 模阶段偏多。公司作为陶纤龙头地位稳固、竞争力预计持续强化，汽车衬垫与工业过滤产品正 进入积极发展轨道，多材料发展格局初步奠定，公司成长前景值得期待。维持"买入"评级。 |分析师及联系人 SAC：S0590523080005 武慧东 吴红艳 请务必阅读报告末页的重要声明 1 / 5 非金融公司|公司点评 glzqdatemark2 2024年11月04日 ...

因此，监事会同意本激励计划的预留授予日为 2024 年 10 月 29 日，并同意以 6.36 元/股的价格向 49 名激励对象授予 131 万股限制性股票。 2、公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形， 本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。 3、公司董事会确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和《2024 年 限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的规定。 山东鲁阳节能材料股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单（授予日）的核查意见 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及规范 性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）预留授予激励对象名单（授予日）进行核查，现发表核查意见如下： 1、本激励计划预留授予激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 反舞弊、反腐败、反商业贿赂合规制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理和内部控制，维护公司合法权益，确保公司经营目标的实现，根据《中华人民共和 国刑法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，最高人民检察院《关于依法惩治和预 防民营企业内部人员侵害民营企业合法权益犯罪、为民营经济发展营造良好法治环境 的意见》《企业内部控制基本规范》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年修订版）》及所有其他与反舞弊、反腐败、反贿赂、企业内部 控制相关的适用法律、法规、司法解释和规范性文件等有关规定，结合《公司章程》和 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度的宗旨是规范公司所有员工，特别是中高级管理人员及关键岗位工 作人员的职业行为，要求员工严格遵守相关法律法规、职业道德及公司内部管理制度， 树立正直、廉洁、勤勉、敬业的良好风气，杜绝任何欺诈、舞弊、腐败、贿赂行为，防 止发生损害公司及股东合法正当利益的行为。 第三条 本制度 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-050 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第十一届董事会第十一次会议和第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于同一 控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次追溯调整背景情况 | 1.归属于母公司股东的净利 | 390,383,598.60 | 363,688,469.74 | -26,695,128.86 | | --- | --- | --- | --- | | 润（净亏损以"-"号填列） | | | | | 2.少数股东损益（净亏损以 | - | -1,869,113.53 | -1,869,113.53 | | "-"号填列） | | | | | 六、其他综合收益的税后净 | -131,538.26 | -131,538.26 | - | | 额 | | | | | 归属母公司所有 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第 十一届董事会第十一次会议和第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》。根据《公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）及公司 2024 年第一次临 时股东大会的授权，公司董事会对 2024 年限制性股票激励计划的预留授予价格进行调 整。现将相关调整事项公告如下： 一、2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 1 月 17 日，公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过 了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。 2、2024 年 1 月 17 日，公司第十一届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于 <公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-048 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十次会议 于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件的方式通知全体监事，本次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持，应参加会议监事 3 人，实 际参加会议监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案: 1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均 未超过公司总股本的 1%。 | 7 | 李瑞 | 核心业务骨干 | | --- | --- | --- | | 8 | 崔宝勤 | 核心业务骨干 | | 9 | 张友全 | 核心业务骨干 | | 10 | 李鹏 | 核心业务骨干 | | 11 | 吕利芝 | 核心业务骨干 | | 12 | 刘启平 | 核心业务骨干 | | 13 | 陈子荣 | 核心业务骨干 | | 14 | 杨朝宝 | 核心业务骨干 | | 15 | 朱化左 | 核心业务骨干 | | 16 | 鹿美锋 | 核心业务骨干 | | 17 | 丁一军 | 核心业务骨干 | | 18 | 郑爱杰 | 核心业务骨干 | | 19 | 代文虎 | 核心业务骨干 | | 20 | 齐元虎 | 核心业务骨干 | | 21 | 贺明林 | 核心业务骨干 | | 22 | 朱西涛 | 核心业务骨干 | | 23 | 唐慎军 | 核心业务骨干 | | 24 | 唐加强 | 核心业务骨干 | | 25 | ...