江苏省纺织工业设计研究院有限公司 二 O 二四年八月 江苏国泰智造纺织科技有限公司张家港纱线研发及智能制造项目 | 董事长： | 虞卫民 | 研究员级高级工程师 | | --- | --- | --- | | | | 注册咨询工程师（投资） | | 总经理： | 陈达俊 | 研究员级高级工程师 | | 副总经理： | 郑怀飞 | 高级经济师 | | | | 注册咨询工程师（投资） | | | 赵建生 | 正高级工程师 | | | | 注册咨询工程师（投资） | | 项目负责人： | 尹 伟 | 工程师 | | | | 注册咨询工程师（投资） | | 报告编写人员： | | | | 工艺 | 王朝蕾 | 正高级工程师 | | | | 注册咨询工程师（投资） | | | 尹 伟 | 工程师 | | | | 注册咨询工程师（投资） | | 建筑 | 陈青原 | 建筑师 | | 给排水 | 胡 晨 | 高级工程师 | | | | 注册咨询工程师（投资） | | 暖通 | 杨景丽 | 高级工程师 | | | | 注册咨询工程师（投资） | | 电气 | 朱泽中 | 工程师 | | 经济分析 | 尹 伟 | 工程师 | ...

中信证券股份有限公司关于 江苏国泰国际集团股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券 国泰集团数据中心建设项目增加实施地点并延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江 苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"江苏国泰""公司""上市公司"） 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对上市公司 2021公开发行可转换公司债券国泰集团数据中心建设项目增加实施地点并延期的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1181号"《关于核准江苏国 泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司获准于 2021 年 7 月 7 日公开发行 45,574,186 张可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 每张面值 100 元，发行总额为人民币 455,741.86 万 ...

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-60 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第九届董事会第十四次会议决议 召开2024年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和公司章程等的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年9月11日（星期三）14:30； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为：2024年9月11日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统开始投票的时间为2024年9月11日上午9:15，结束时间为2024年9月11 日下午3:00。 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 7 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-55 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日 召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进 行委托理财的议案》，为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股 东收益最大化，在不影响公司及下属子公司正常生产经营的情况下，公司及下属 子公司拟使用不超过 115 亿元（含 115 亿元）的闲置自有资金进行委托理财，用 于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，包括但不限于固定收益类产品、 保本浮动收益型产品、大额存单等，单笔理财产品期限最长不超过 36 个月。在 上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额（含前述投 1 资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 115 亿元，资 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-54 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资品种：发行主体为金融机构的提供保本承诺的产品，如短期（不超 过一年）的固定收益类产品、保本浮动收益型理财产品等。 2．投资金额：公司（含子公司）拟使用不超过 37 亿元（含 37 亿元）暂时 闲置公开发行可转换公司债券募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大 会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含前 述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超 过 12 个月。 3．特别风险提示：尽管固定收益类、保本型现金管理产品属于低风险投资 品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。 敬请投资者注意投资风险，理性投资。 2024 年 8 月 22 日 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限 公司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2016]2950 号）核准，江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 （曾用名，现更名为江苏国泰国际集团股份有限公司）获准非公开发行不超 过 207,309,319 股新股募集配套资金。 中信证券股份有限公司 关于江苏国泰国际集团股份有限公司 国泰创新设计中心项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作 为江苏国泰国际集团股份有限公司（原名为"江苏国泰国际集团国贸股份有限 公司"，2019年 5月变更为现名，以下简称"江苏国泰""公司""上市公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重大资产重组"） 的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对上市公司国泰创 新设计中心项目延期的 ...

关于江苏国泰国际集团股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债 券变更部分募投项目并永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江 苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"江苏国泰""公司""上市公司"） 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对上市公司 2021年公开发行可转债变更部分募投项目并永久补充流动资金的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1181 号"《关于核准江苏国 泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司获准 于 2021年 7月 7日公开发行 45,574,186张可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 每张面值 100元，按面值发行，实际募集资金总额为人民币 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-51 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四 次会议，于2024年8月12日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于2024 年8月22日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席 董事九名，实际出席董事九名（其中雷敬华先生以通讯表决方式出席会议）。会 议由公司董事长张子燕先生主持，公司部分高级管理人员及监事列席了会议，本 次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，详细内容见公司指定 信息披露报纸《证券时 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-57 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于国泰创新设计中心项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"江苏国泰"或"公司"）于2024 年8月22日召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议，审议通 过了《关于国泰创新设计中心项目延期的议案》，根据"国泰创新设计中心项目" （以下简称"该项目"或"募投项目"）的实施进度，同意公司在募投项目实施 主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下， 将该项目达到预计可使用状态的日期延长至2025年6月30日。本次募投项目延期 事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[ ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作 为江苏国泰国际集团股份有限公司（原名为"江苏国泰国际集团国贸股份有限 公司"，2019年5月变更为现名，以下简称"江苏国泰""公司""上市公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重大资产重 组"）的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对公司使用暂时 闲置的募集资金进行现金管理的事项进行了检查，报告如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公 司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2016]2950 号）核准，江苏国泰获准非公开发行不超过 207,309,319 股新股募集配套资金。 中信证券股份有限公司关于 江苏国泰国际集团股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 本次实际 ...