江苏国泰 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏国泰国际集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 江苏国泰国际集团股份有限公司： 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 经查，贵公司在本次股东大会召开 15 日前刊登了会议通知。 1 江苏国泰 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本 所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第三次临时股东大 会并对本次股东大会进行了见证，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律 意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-102 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 （1）现场会议召开时间为：2024年12月30日（星期一）15:00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统开始投票的时间为2024年12月30日上午9:15，结束时间为2024年12月30日下 午3:00。 （二）现场会议召开地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。 二、提案审议表决情况 (一)提案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方 式。 （ ...

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-103 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十三次会 议，于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2024 年 12 月 30 日以现场方式召开，本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。 会议由杨革先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举监事会主席的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事一致同意选举杨革先生（简历见附件）为公司第九届监事会主席，任期自 本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。 本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰 ...

| | | 公司于2024年12月30日召开第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 选举监事会主席的议案》，同意选举杨革先生（简历见附件）为第九届监事会主 席，任期与本届监事会一致。 二、备案文件 公司第九届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 江苏国泰国际集团股份有限公司 监事会 二〇二四年十二月三十一日 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举监事会主席的情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日召 开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》， 同意补选杨革先生为第九届监事会非职工代表监事，与郭军先生、张艳女士、徐 晓兰女士、黄卫东先生共同组成公司第九届监事会。 附件： 公司监事会主席简历 杨革先生：1962年8月生，大专学历，高级经济师。1980年2月至1991年 12月历任沙洲县外贸公司业务员、张家港市对外贸易公司副科长，期间1983 年9月至1986年7月脱产学习。1992年1月至2024年12月历任张家港市 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月11日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公 司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币37亿元（含 本数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理， 在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内 任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审 议额度，单个产品使用期限不超过12个月。详细内容见2024年8月24日公司指定 信 息 披 露 报 纸 《 证 券 时 报 》 和 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公 司债券募集资金进行现金管理的公 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 我局在日常监管中关注到，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称江苏 国泰或公司）在2017年非公开发行股票募集资金管理使用中存在以下问题：一是 将闲置募集资金转入公司一般结算账户进行现金管理，募集资金专户管理不规范。 二是存在使用募集资金错误支付非募投项目费用等情形，募集资金使用不规范。 三是存在超董事会审议额度使用募集资金进行现金管理情形。公司未在募集资金 专项报告中披露上述情况，导致专项报告披露不准确。 上述行为违反了《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）第四条、第七条第一款、第十一条第一 款相关规定，以及《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条规 定。董事长张子燕、时任行政总裁谭秋斌、时任财务总监黄宁、现任财务总监张 文明、时任董秘郭盛虎、现任董秘张健未能勤勉尽责，违反了《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对江苏国泰国际集团股份有限公司的 监管函 公司部监管函〔2024〕第 195 号 江苏国泰国际集团股份有限公司董事会： 根据中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于对江苏国泰 国际集团股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的 决定》，你公司在 2017 年非公开发行股票募集资金管理使用中 存在以下问题：一是将闲置募集资金转入公司一般结算账户进行 现金管理，募集资金专户管理不规范。二是存在使用募集资金错 误支付非募投项目费用等情形，募集资金使用不规范。三是存在 超董事会审议额度使用募集资金进行现金管理情形。公司未在募 集资金专项报告中披露上述情况，导致专项报告披露不准确。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.1 条的规定以及本所《中小企业板上 市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 1.3 条、第 6.2.1 条 和第 6.3.13 条的规定。 1 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守 《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2024-97 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于高管辞职及补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高管辞职情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年12月 13日收到公司副总裁杨革先生的书面辞职报告。杨革先生因任职调整原因申请辞 去公司副总裁职务，辞职后杨革先生继续在公司控股子公司张家港市国泰投资有 限公司任董事。同时公司监事会拟提名杨革先生为第九届监事会非职工代表监事 候选人。 截至本公告披露日，杨革先生未持有本公司股票及可转换公司债券，间接持 有本公司股东张家港保税区盛泰投资有限公司49.9725万元出资额及张家港市盈 泰商务咨询合伙企业（有限合伙）100万元出资额。杨革先生不存在应当履行而 未履行的承诺事项，辞职后将继续遵守相关法律、法规及《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-96 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的远期结售 汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、交易目的：为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，降低汇率波动 对公司经营的影响，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强 公司财务稳健性，防范各种风险对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响。 2、交易品种：交易结构简单、风险较低的普通远期产品。 3、交易规模：2025 年度，公司及控股子公司开展远期结汇额度不超过 45 亿美元，开展远期售汇额度不超过 5 亿美元。 4、已履行及拟履行的审议程序：本次公司及控股子公司开展远期结售汇已 经公司第九届董事会第十七次（临时）会议审议通过，本事项尚需提交股东大 会审议。 5、风险提示：远期结售汇业务存在市场风险、流动性风险、操作风险、履 约风险等，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行远期结售 ...

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-94 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 1、审议通过《关于公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的远期结售汇 业务的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，详细内容见公司指定 信 息 披 露 报 纸 《 证 券 时 报 》 和 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于公司及控股子公司拟开展以套期保 值为目的远期结售汇业务的公告》。 江苏国泰国际集团股份有限公司 第九届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七 次（临时）会议，于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通 知，并于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事九 名，实际参加表决董事九名，本次会议的召开 ...