《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 新疆中泰化学股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 1 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第 ...

一、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于以协定存 款方式存放募集资金的议案； 详细内容见 2023 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限 公司关于以协定存款方式存放募集资金的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）八届十一次董事会于 2023 年 12 月 7 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 12 日以现场 和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。 本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由 董事长陈辰先生主持。全体董事经过认真、充分的讨论，就提交会议的议案形成 以下决议： | 证券代码：002092 | 证券简称：中泰化学 | | | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码： ...

新疆中泰化学股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围、方式 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股 东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董 事 | 会 | 25 | | 第一节 | | 董 事 | 25 | | 第二节 | | 独立董事 | 28 | | 第三节 | | 董事会 | 33 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 40 | | 第五节 | | 董事会秘书 | 41 | | 第六章 | | 总经 ...

股东大会议事规则 二〇二三年十二月 1 新疆中泰化学股份有限公司 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 股东的权利与义务 | 3 | | 第三章 | | 股东大会职权 | 6 | | 第四章 | | 股东大会召集程序 | 8 | | 第一节 | | 股东大会的召开 | 8 | | 第二节 | | 临时股东大会的召开 | 8 | | 第三节 | | 召开临时股东大会的办理程序 | 9 | | 第四节 | | 股东大会会议通知 | 11 | | 第五节 | | 股东大会召开地点和方式 | 12 | | 第六节 | | 会议登记 | 12 | | 第七节 | | 股东大会的会务筹备 | 13 | | 第八节 | | 股东大会的安全措施 | 13 | | 第五章 | | 股东大会议事程序 | 14 | | 第一节 | | 股东大会提案 | 14 | | 第二节 | | 临时提案的提出方式及程序 | 14 | | 第三节 | | 某些具体提案的要求 | 16 | | 第四节 | | 股东大会会议进行的步骤 | 17 | | 第五节 | | 股东大 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：中泰化学 公告编号：2023-080 | | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 新化 01 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 新化 K1 | 新疆中泰化学股份有限公司及下属子公司 向新疆中泰（集团）有限责任公司 申请财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请财务资助暨关联交易基本情况 （一）财务资助金额、期限及用途 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"或者"中泰化学"）及下属 子公司根据经营发展需要，经与控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下 简称"中泰集团"）协商，拟由中泰集团向中泰化学及下属子公司提供不超过 120,000 万元的财务资助，财务资助的利率不高于公司还贷利率，具体借款金额、 期限、利率以签订的合同为准。 （二）履行的审议程序 2023 年 12 月 12 日，公司召开八届十一次董事会，在关联董事陈辰先生、 赵永禄先生回避表决的情况下，审议通过了《关于公司及下属子公司向新疆中泰 （集团）有限责任公司 ...

新疆中泰化学股份有限公司 独立董事工作管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作和 公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序规范，提高独立董事工作效率和 科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独立董事办法》"）和《新疆中泰化学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定本管理办法。 第二条 本管理办法旨在落实执行《公司法》及上市公司相关法律法规，防止公 司独立董事发生潜在的提名、选举及履职风险，规范公司独立董事依法行使职权的体 系，确保程序合法合规、规范合理且风险可控。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：中泰化学 公告编号：2023-081 | | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 01 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 K1 | | | 新化 新化 | 新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2023年第六次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）八届十一次董事会提 请股东大会审议的有关议案，需提交股东大会审议并通过。鉴于此，现提请召开 股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会名称：2023 年第六次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。 （四）会议时间： 1、现场会议时间为：2023 年 12 月 28 日上午 12:00 2、网络投票时间为：2023 年 12 月 28 日，其中通过深圳证券 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于新疆中泰化学股份有限公司 以协定存款方式存放募集资金的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"、"东方投行"）作为 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"中泰化学"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，对公司以协定存款方式存放募集资金进行了审慎核查，具体核查情况及 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕194号），核准新疆中泰化学股份有限公 司通过非公开发行不超过429,289,919股新股。本次非公开发行实际发行数量为 429,289,919 股，发行价格为人民币8.88 元/ 股， 募 集资 金 总额 为人民币 3,812,094,480.72元，扣除发行费用（不含税）56,576,138.80元后，实际募集资金 净额为人民币3,755,518,3 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：中泰化学 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 01 | 新化 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 K1 | 新化 | 新疆中泰化学股份有限公司 关于以协定存款方式存放募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目基本情况 公司于2023年10月17日召开八届九次董事会、八届八次监事会，2023年11 月2日召开2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资 项目暨关联交易的议案》、《关于使用募集资金向控股子公司增资实施募投项 目的议案》，同意托克逊能化变更部分募集资金投资项目，截至公告日，变更 后募集资金使用情况如下： 1 单位：万元 | 变更后项目 | 拟投入 | 已投入 | 募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 金额 | 余额 | | 收购新疆中泰（集团）有限责任公司持有的新疆 | 8,96 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：中泰化学 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 新化 01 | | | 债券代码：148437 | 新化 债券简称：23 K1 | | 新疆中泰化学股份有限公司 八届十次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）八届十次监事会会议于 2023 年 12 月 7 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 12 日以现 场和通讯表决方式召开。应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名。会 议符合《公司法》及《公司章程》规定，会议由监事会主席刘媛女士主持。会议 就提交的各项议案形成以下决议： 一、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于以协定存 款方式存放募集资金的议案； 详细内容见 2023 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo. ...