新疆中泰化学股份有限公司章程修正案 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司治理结 构，加强公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，结合公司实际情况，拟对《新疆中泰化学股份有限公司章程》的部分条款进 行修订，修订内容如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十七条 …… | 第五十七条 …… | | 股东大会通知中未列明或不符合本章 | 召集人根据规定需对提案披露内容进 | | 程第五十六条规定的提案，股东大会不得进 | 行补充或更正的，不得实质性修改提案，且 | | 行表决并作出决议。 | 相关补充或更正公告应当在股东大会网络 | | | 投票开始前发布，与股东大会决议同时披露 | | | 的法律意见书中应当包含律师对提案披露 | | | 内容的补充、更正是否构成提案实质性修改 | | | 出具的明确意见。 | | | 对提案进行实质性修改的，有关变更应 | | | 当视为一个新的提案 ...

二○二三年十二月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事行为守则和责任 | 3 | | 第三章 | 独立董事 | 4 | | 第四章 | 董事会的组成及职责 | 8 | | 第五章 | 董事长 | 13 | | 第六章 | 董事会秘书 | 14 | | 第七章 | 董事会会议召开程序 | 15 | | 第八章 | 董事会会议表决程序 | 17 | | 第九章 | 董事会决议 | 19 | | 第十章 | 董事会会议文档管理 | 19 | | 第十一章 | 董事会其它工作程序 | 20 | | 第十二章 | 则 附 | 20 | 第一章 总 则 新疆中泰化学股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步明确新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 权范围，规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法性、科学化、制度化及内部机构 的规范运作，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《新疆中泰化学股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：中泰化学 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23新化01 | | | 债券代码：148437 | 债券简称：23新化K1 | | 一、增持主体的基本情况 1、增持主体名称：新疆中泰（集团）有限责任公司 2、增持主体持股数量及比例：本次增持实施前，中泰集团持有中泰化学 637,112,587 股，占中泰化学总股本的 24.60%；通过其一致行动人乌鲁木齐环鹏 有限公司持有中泰化学 75,000,000 股，占中泰化学总股本的 2.90%；通过其一致 行动人新疆中泰国际供应链管理股份有限公司持有中泰化学 17,667,845 股，占中 泰化学总股本的 0.68%。中泰集团及上述一致行动人合计持有中泰化学 729,780,432 股，占中泰化学总股本的 28.18%。 新疆中泰化学股份有限公司 关于控股股东增持公司股份暨后续增持计划的公告 控股股东保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：中泰化学 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23新化01 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23新化K1 | 新疆中泰化学股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日在《中国 证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会通知 的公告》。 本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会名称：2023 年第五次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长陈辰 （四）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。 （五 ...

上海市浦栋律师事务所 关于新疆中泰化学股份有限公司 二〇二三年第五次临时股东大会 法 律 意 见 书 中国·上海 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会所必备文件，并且依法 对自己出具的法律意见承担责任。 现本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及大会 表决程序的真实性、完整性、合法性、有效性发表如下法律意见： 一. 本次股东大会的召集、召开程序 浦东新区东方路 710 号 汤臣国际金融大厦六楼 邮编:200122 电话:(021)58204822 传真:(021)58203032 上海市浦东东方路 710 号 汤臣金融大厦六楼 邮 编 : 200122 电 话 : 86-21-58204822 传 真 : 86-21-58203032 6/F Tomson Financial Building 710 Dong Fang Road Shanghai 200122 P. R. China Tel. : 86-21-58204822 Fax : 86-21-58203032 关于新疆中泰化学股份有限公司 二〇二三年第五次临时股东大会法律意见书 上海市浦栋律师事务所（以下简称"本所"） ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：中泰化学 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 | 新化 01 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 | 新化 K1 | 新疆中泰化学股份有限公司关于 签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金情况概述 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"中泰化学"、"公司"）于2023年10月 17日召开八届九次董事会、八届八次监事会，2023年11月2日召开2023年第四次 临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议 案》、《关于使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司 控股子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称"托克逊能化"）将募集 资金125,759.28万元变更用途，用于收购公司控股股东新疆中泰（集团）有限公 司持有的公司控股子公司新疆中泰新材料股份有限公司（以下简称"中泰新材 料"）40%股份和建设中泰新材料资源化综合利用制 ...

中国·上海 浦东新区东方路 710 号 汤臣国际金融大厦六楼 邮编:200122 电话:(021)58204822 传真:(021)58203032 上 海 市 浦 东东方 路 710 号 汤 臣 金 融 大厦六 楼 邮 编 : 200122 电 话 : 86-21-58204822 传 真 : 86-21-58203032 6/F Tomson Financial Building 710 Dong Fang Road Shanghai 200122 P. R. China Tel. : 86-21-58204822 Fax : 86-21-58203032 关于新疆中泰化学股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会法律意见书 上海市浦栋律师事务所 关于新疆中泰化学股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会 法 律 意 见 书 上海市浦栋律师事务所（以下简称"本所"）接受新疆中泰化学股份有限公司 （以下简称"公司"）委托对公司 2023 年 11 月 2 日召开二〇二三年第四次临时股 东大会予以见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定 出具本法律意见书。 本所律师为出具本法律意见书，审 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：中泰化学 公告编号：2023-073 | | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23新化01 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23新化K1 | 新疆中泰化学股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月18日在《中国 证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知 的公告》和《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通 知的更正公告》。 本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会名称：2023 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长陈辰 （四）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、 《 ...

Financial Performance - In Q3 2023, the company achieved total operating revenue of ¥30.29 billion, a decrease of 26.4% compared to ¥41.13 billion in the same period last year[22]. - Revenue for the first nine months of 2023 was CNY 30,288,074,709.46, a decline of 26.36% from CNY 41,132,275,755.97 in the same period last year[51]. - Operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 30,288,074,709.46, a decrease of 26.36% year-on-year[63]. - Sales revenue from goods and services received cash of ¥35.44 billion, down from ¥51.09 billion, a drop of approximately 30.6%[36]. - The company reported a net loss attributable to shareholders of ¥-1.17 billion, contrasting with a profit of ¥1.15 billion previously[31]. - The total comprehensive income for the period was ¥-1.57 billion, compared to ¥1.62 billion in the prior year[35]. - Net profit turned negative at ¥-1.59 billion compared to a profit of ¥1.54 billion in the previous period, indicating a significant loss[31]. - The company reported a decrease in tax payable by 46.90% to CNY 202,102,875.07, attributed to a decline in revenue and profit[51]. - The company’s basic earnings per share for the third quarter was CNY -0.0859, a decrease of 2,421.62% year-on-year[64]. - Basic and diluted earnings per share fell to ¥-0.4552 from ¥0.4484, reflecting a significant downturn[35]. - The weighted average return on equity was -0.90%, a slight decrease of 0.09% compared to the previous year[64]. Cash Flow and Liquidity - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥7.07 billion from ¥8.12 billion at the beginning of the year, reflecting a decline of 12.9%[14]. - Operating cash inflow totaled CNY 37,201,750,702.61, a decrease from CNY 53,095,447,675.60 in the previous period[39]. - Operating cash outflow amounted to CNY 34,648,424,588.17, down from CNY 50,663,488,574.45 year-on-year[39]. - Net cash flow from operating activities was CNY 2,553,326,114.44, slightly up from CNY 2,431,959,101.15[39]. - Total cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 2,949,714,736.16, compared to CNY 3,034,606,900.11 previously[44]. - Net cash flow from financing activities was CNY 60,199,267.46, a significant decrease from CNY 2,231,810,481.26[44]. - Cash inflow from financing activities was CNY 11,774,700,425.41, down from CNY 14,051,945,015.81[44]. - The company reported a decrease in cash and cash equivalents, with a net decrease of CNY -460,207,018.78, a decline of 287.29%[63]. Assets and Liabilities - The total liabilities of the company as of September 30, 2023, were ¥46.35 billion, down from ¥47.44 billion at the beginning of the year, indicating a reduction of 2.3%[19]. - The total liabilities decreased from ¥33.67 billion to ¥32.67 billion, a decline of about 3%[25]. - Total assets decreased from ¥80.38 billion to ¥77.31 billion, a decline of approximately 3.3%[25]. - The total assets as of the end of the reporting period were CNY 77,310,466,978.26, down 3.82% from the previous year[64]. - The company's total equity decreased to ¥30.96 billion from ¥32.94 billion at the beginning of the year, a decline of 5.9%[19]. - The company reported a decrease in accounts receivable from ¥2.41 billion to ¥1.93 billion, a reduction of 19.8%[14]. - The company's inventory increased to ¥3.70 billion from ¥3.51 billion year-on-year, representing a rise of 5.4%[23]. - Other non-current assets increased by 44.40% to CNY 1,774,274,106.59 due to an increase in prepayments for long-term assets[51]. Operational Highlights - The company produced 141.15 million tons of PVC resin, 100.99 million tons of ion membrane caustic soda, 42.72 million tons of viscose fiber, and 23.62 million tons of viscose yarn by the end of the reporting period[3]. - The company is advancing projects including a 300,000 tons/year BDO project and a 50,000 tons/year trichlorosilane project as planned[3]. - The company faced a fine of ¥3.31 million due to safety violations, which has been rectified and operations have resumed normally[13]. - The company expects PVC market fluctuations to be limited in Q4 due to strong cost support from rising energy prices[4]. Expenses - Operating costs reduced from ¥39.67 billion to ¥31.62 billion, a decrease of about 20.3%[28]. - Research and development expenses slightly decreased from ¥235.44 million to ¥219.87 million, a reduction of about 6.6%[28]. - The company's financial expenses decreased from ¥902.54 million to ¥809.92 million, a reduction of approximately 10.3%[28]. - Investment income decreased by 159.63% to CNY -210,372,027.57 due to losses from joint ventures[63]. - Cash flow from investment activities improved by 31.01%, with a net outflow of CNY -3,087,668,085.62[63].

| 证券代码：002092 | 证券简称：中泰化学 | | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 | 新化 | 01 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 | 新化 | K1 | 新疆中泰化学股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开了八 届十次董事会，审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》，现就相 关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"），在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应 尽职责。考虑到公司业务发展情况和未来审计需要，公司拟更换年度审计服务的 会计师事务所。经公司董事会审议通过，聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中兴华"）为 2023 年度审计机构，聘期一年，审计费用共计 285 万元（含内部控制审计费用）。 中 ...