易普力股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 王运敏 本人作为易普力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事的职责， 积极出席公司董事会和董事会专业委员会会议，慎重审议董事会和董事会专 业委员会的各项议案，以独立的立场、专业的视角为公司出谋划策，对公司 重大事项发表独立意见，较好维护了公司和股东尤其是中小投资者的利益， 切实发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用。现将本人 2023 年度履职情况 汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人王运敏，1955 年 10 月出生，正高级工程师，中国工程院院士，第十 四届全国人大代表。历任冶金工业部马鞍山矿山研究院露天采矿研究室课题 副组长，科研管理处处长助理、院长助理、处长，副院长，中国中钢集团马 鞍山矿山研究院有限公司院长，现任中国中钢集团有限公司科技创新委员会 主任，山东黄金矿业股份有限公司独立董事，易普力股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 2023 年，本人严格按照有关法律法规和《公司 ...

关于中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕1-164 号 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对易普力公司管理层编制的上述说 明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录 第 1 页 共 4 页 易普力股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的易普力股份有限公司（以下简称易普力公司）管理层编制 的《关于中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说 明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供易普力公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为易普力公司 2023 年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 易普力公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证 券交易所的相关规定编制《关于中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 2023 年度 业绩承诺完 ...

证券代号：002096 证券简称：易普力 公告编号：2024-013 易普力股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 易普力股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于 2024 年 3 月 27 日召开了第 七届董事会第十次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。同意拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称： 天健事务所）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘任期限为 一年。该议案尚须提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 首席合伙人：王国海 截至 2023 年 12 月 31 日，天健事务所合伙人 238 名，注册会计师 2,272 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 836 人。 2022 年度业务收入 38.63 亿元，2022 年度审计业务收入 35.41 亿元，2022 年度 证券业务收入 21.15 亿元，2022 ...

易普力股份有限公司 第四条 公司董事会是公司高级管理人员经营业绩考核的决策机构，主要负责以 下事项： （一）审定公司高级管理人员经营业绩考核管理制度。 （二）审定公司高级管理人员经营业绩责任书。 （三）审定公司高级管理人员经营业绩考核方案及结果。 高级管理人员经营业绩考核办法 第一章 总 则 第一条 为建立健全公司市场化经营机制，深化系统改革，打造专业化、职业化 的经营管理团队，激发公司高级管理人员价值创造活力，根据中共中央、国务院《关 于深化中央管理企业负责人薪酬制度改革的意见》、国务院国资委《中央企业负责人 经营业绩考核办法》、公司《薪酬管理规定》，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司通过董事会聘任管理的高级管理人员，一般包括总经 理、常务副总经理、副总经理、总会计师（财务总监）等经营管理层领导人员和总经 理助理、总工程师、总经济师、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官、安全总监等 总助总师级管理人员。公司党群职务班子成员参照经营管理层领导人员执行。 第三条 公司高级管理人员经营业绩考核坚持市场化、价值创造、差异化管理原 则。 第二章 职责分工 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是公司高级管 ...

为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监 事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保 障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及公司 董事、监事、高级管理人员购买责任保险。 二、责任险的具体方案 1.投保人：易普力股份有限公司。 2.被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员。 3.赔偿限额：不超过人民币 5000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数 额为准）。 4.保险费用：3 年合计保险费用不超过人民币 50 万元（具体以与保险公司 协商确定的数额为准），费用一年一付。 证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2024-008 易普力股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易普力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日分别召开第七 届董事会第十次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于购买董监高 责任险的议案》，并同意将本议案提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、基本 ...

2023 年，公司实现营业收入为 842,774.36 万元，上年度营业收入为 551,186.82 万元，同比上升 52.90%；归属上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润为 62,805.14 万元，上年归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 为 49,542.88 万元，同比上升 26.77%。 易普力股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会深入贯彻落实国务院国资委、中国证监会提高上市公 司质量的具体要求，践行中国能建《若干意见》和"1466"战略，着眼长远谋划 发展、科学审慎决策重大事项，着力防范化解重大风险。坚持高质量发展方向， 全力打造民爆产业链链长，切实提升价值创造能力。 （一）贯彻落实上级要求 一是推动外部董事占多数建设。围绕落实证券监管对独立董事履职要求和国 资监管对外部董事履职要求，建立了外部董事履职保障体系，推动外部董事占多 数的董事会建设。 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个 专门委员会，对提交董事会审议的相关议案进行前置讨论研究。四个专门委员会 人员构成上，均实现外部董事占多数，除战略委员会和提名委员会外其他专门委 员 ...

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2024-006 易普力股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易普力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次会议于 2024 年 3 月 27 日在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司 514 会议室召开。 本次会议通知已于 2024 年 3 月 16 日以书面方式送达各位监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席宋志强先生主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 经与会监事审议，会议采取记名投票的方式，形成如下决议： 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 四、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》 一、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《公司 2024 年度财务预算方案的议案》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本 ...

易普力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议于 2024 年 1 月 15 日上午在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司 514 会议室以 现场与视频相结合的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 5 日以书面及电 子邮件的方式送达各位董事。会议由付军董事长主持，会议应到董事 9 名，实到 董事 7 名。宗孝磊董事因公务不能参加会议，委托陈宏义董事代为出席并行使表 决权，孟建新董事因公务不能参加会议，委托邓小英董事代为出席并行使表决权。 公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议采取记名投票的方式，形成以下决议： 证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2024-004 易普力股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司 2023 年度工作报告的议案》。 二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议 ...

中国国际金融股份有限公司 关于易普力股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财务顾问"）作为易 普力股份有限公司（以下简称"易普力"、"上市公司"或"公司"）发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，根据《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件的要求，中金公司于2023年12月27日-2023年12月28日 对易普力进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）独立财务顾问 中国国际金融股份有限公司 （二）独立财务顾问主办人 乔小为、谭笑、谭畔、翁嵩岚 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 28 日 （四）现场检查人员 谭畔、王思迈 （五）现场检查手段 现场检查人员查阅了持续督导期间的三会文件和与会议相关的其他资料；查阅了公 司相关制度文件和持续督导期间的信息披露文件；查阅并取得了 ...

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2024-003 易普力股份有限公司 2023年10-12月份日常经营合同情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司及其所属企业（以下合 称"葛洲坝易普力公司"）2023 年 10-12 月新签或开始执行的工程施工类日常 经营合同金额合计人民币 136.03 亿元。其中，新签或开始执行的单笔合同金额 在人民币 1 亿元以上的重大工程施工类日常经营合同如下： 2024 年 1 月 9 日 1 单位：人民币亿元 | 序号 | 合同签订主体 | 项目(合同)名称 | 合同金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国葛洲坝集团易普 力股份有限公司 | 《许昌市鼎鑫矿业科技有限公司光伏砂生产系统运行工程管 理承包合同》及其《补充协议》 | 8.1 | | 2 | 葛洲坝易普力新疆爆 破工程有限公司 | 广西兴业县司马岭矿区建筑用岗岩矿矿山开采施工总承包合 同 | 1.83 | | 3 | 中国葛洲坝集团易普 力股份有限公司 | ...